巴西警方在最近的比特币交易调查中查获了 33 万美元，据称该调查涉嫌帮助犯罪分子洗钱，所以让我们立即了解更多有关比特币的信息。

巴西警方在一项洗钱和活动调查中查获了 33 万美元，调查发现 17 家公司相互转移资金以及转移到不同的加密货币交易所。警方表示，交易所知道这一切。 (*33*) 资金总额为 172 亿巴西元，即 33 万美元。据警方称，名为“交易所行动”的欺诈调查在圣保罗迪亚德马市和首都发出了六项搜查令。

调查仍在进行中，但警方宣称，一些加密货币交易所帮助犯罪团伙洗钱。警方发现犯罪分子安排的 17 家假冒公司通过库存交易洗钱。洗钱后，犯罪分子蓄意将现金运往国外。 5 个月内，一家交易所从 1.93 家虚构公司洗钱 2.9 万美元，而警方称另外 XNUMX 家公司洗钱 XNUMX 万美元。正如警方声称的那样，加密货币交易所尚未核实资金的来源。

法庭记录中没收了这些企业和参与调查的两名不同人员的财物。本月早些时候，巴西警方完成了“守护进程”行动，对涉嫌挪用 1.5 亿美元的案件进行了调查，造成 7,000 名受害者落网。警方逮捕了 BTC 银行集团的顶峰克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）或“比特币之王”，该托管人向任何将现金委托给该公司的人保证额外收入。该公司声称，由于警方认为这是一项计划的一部分，它在 7,000 年底丢失了 2019 比特币。巴西警方花了三年时间才完成“守护进程”行动，但“交换行动”才刚刚开始。

关于巴西的加密货币环境，币安巴西分公司负责人 Ricardo Daros 在上任仅六个月后就辞职了。巴西是币安设立实体办公地点的少数几个国家之一，该交易所于 2019 年进入当地市场，但最近 12 个月，一群巴西经纪商因涉嫌犯罪活动对该公司提出了申诉。尽管辞职，达罗斯重申，他仍然对国家在过去六个月取得的出色成果感到高兴。他表示希望币安能为市场的其余部分树立榜样。

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