美国司法部 (DOJ) 宣布扣押与 94,636 年 Bitfinex 交易所黑客事件直接相关的 2016 枚比特币。这是“司法部迄今为止最大的一次加密货币扣押”。此外，还有两人因与加密货币黑客攻击和盗窃有关而被捕。
2 名参与 Bitfinex 黑客攻击的人员被捕
周二，美国司法部（DOJ）宣布，美国政府查获了大量与 2016 年 Bitfinex 事件直接相关的被盗加密货币。 交换黑客。
根据公告，这是司法部迄今为止最大的一次加密货币扣押，扣押时价值 3.6 亿美元（按当前价格计算超过 4 亿美元）。
此外，34 岁的伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他 31 岁的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 因涉嫌串谋洗钱在 Bitfinex 黑客攻击中窃取的 4.5 亿美元加密货币而被捕。值得注意的是，法庭文件显示，他们涉嫌合谋洗钱从加密货币交易所窃取的 119,754 枚比特币。
在 2016 年 Bitfinex 黑客攻击期间，超过 2,000 笔交易将被盗的比特币转移到由 Lichtenstein 控制的加密钱包中。美国司法部发现，在过去五年中，通过复杂的洗钱过程，约 25,000 比特币从他的钱包中被盗，并补充说，部分被盗资金存入利希滕斯坦和摩根控制的金融账户中。
司法部进一步表示，其余被盗资金，包括约 94,636 比特币，仍留在钱包中。
“在对利希滕斯坦和摩根控制的在线账户执行法院搜查令后，特工被授予访问该在线账户中的文件的权限。”
“这些文件包含访问从 Bitfinex 接收被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的超过 94,000 个比特币。”
FBI 副局长 Paul M. Abbate 指出：
“这个案例提醒我们，联邦调查局拥有追踪数字资产的工具，无论它们移动到哪里。”
“这次逮捕和该部门迄今为止最严重的金融危机表明，加密货币并不是犯罪分子的避风港，”助理司法部长 Lisa O. Monaco 评论道。
起诉书称，利希滕斯坦和摩根采用了“各种复杂的洗钱技术”。这些技术包括使用虚假身份设立在线账户、使用计算机程序自动化交易、将窃取的资金存入加密货币交易所和各种暗网市场的账户，以及使用匿名增强虚拟现实（AEC）系统实施“链跳” ，一种在不同钱包之间无缝移动加密货币以避免跟踪的方法。
“利希滕斯坦和摩根在美国被指控共谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，并在美国被指控共谋欺诈，最高可判处 5 年监禁。”
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美国在 94,636 年 Bitfinex 黑客攻击中查获 2016 枚比特币，其中 2 人被捕
美国司法部 (DOJ) 宣布扣押与 94,636 年 Bitfinex 交易所黑客事件直接相关的 2016 枚比特币。这是“司法部迄今为止最大的一次加密货币扣押”。此外，还有两人因与加密货币黑客攻击和盗窃有关而被捕。
2 名参与 Bitfinex 黑客攻击的人员被捕
周二，美国司法部（DOJ）宣布，美国政府查获了大量与 2016 年 Bitfinex 事件直接相关的被盗加密货币。 交换黑客。
根据公告，这是司法部迄今为止最大的一次加密货币扣押，扣押时价值 3.6 亿美元（按当前价格计算超过 4 亿美元）。
此外，34 岁的伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他 31 岁的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 因涉嫌串谋洗钱在 Bitfinex 黑客攻击中窃取的 4.5 亿美元加密货币而被捕。值得注意的是，法庭文件显示，他们涉嫌合谋洗钱从加密货币交易所窃取的 119,754 枚比特币。
在 2016 年 Bitfinex 黑客攻击期间，超过 2,000 笔交易将被盗的比特币转移到由 Lichtenstein 控制的加密钱包中。美国司法部发现，在过去五年中，通过复杂的洗钱过程，约 25,000 比特币从他的钱包中被盗，并补充说，部分被盗资金存入利希滕斯坦和摩根控制的金融账户中。
司法部进一步表示，其余被盗资金，包括约 94,636 比特币，仍留在钱包中。
“在对利希滕斯坦和摩根控制的在线账户执行法院搜查令后，特工被授予访问该在线账户中的文件的权限。”
“这些文件包含访问从 Bitfinex 接收被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的超过 94,000 个比特币。”
FBI 副局长 Paul M. Abbate 指出：
“这个案例提醒我们，联邦调查局拥有追踪数字资产的工具，无论它们移动到哪里。”
“这次逮捕和该部门迄今为止最严重的金融危机表明，加密货币并不是犯罪分子的避风港，”助理司法部长 Lisa O. Monaco 评论道。
起诉书称，利希滕斯坦和摩根采用了“各种复杂的洗钱技术”。这些技术包括使用虚假身份设立在线账户、使用计算机程序自动化交易、将窃取的资金存入加密货币交易所和各种暗网市场的账户，以及使用匿名增强虚拟现实（AEC）系统实施“链跳” ，一种在不同钱包之间无缝移动加密货币以避免跟踪的方法。
“利希滕斯坦和摩根在美国被指控共谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，并在美国被指控共谋欺诈，最高可判处 5 年监禁。”
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