Chainaanalysis 数据显示，4,068 头犯罪鲸鱼（约占鲸鱼总数的 4%）正在囤积价值超过 25 亿美元的 cryptocurrencies。
这家区块链分析公司将犯罪鲸鱼定义为包含价值超过 1 万美元加密货币的任何私人钱包，其中超过 10% 的资金来自与网络钓鱼、欺诈和恶意软件等活动相关的非法地址。
这些数据来自《加密货币犯罪报告》的犯罪平衡部分，该部分研究了 2021 年至 2022 年初区块链上的犯罪活动情况。该报告内容广泛，还涵盖勒索软件、恶意软件、暗网市场和非加密货币等主题。 -可替代的代币犯罪。
“Chainaanalysis 总共发现了 4,068 名犯罪鲸鱼，持有价值超过 25 亿美元的加密货币。犯罪鲸鱼占所有加密鲸鱼的 3.7%，即拥有超过 1 万美元加密货币的个人钱包。”
数据显示，1,374 头鲸鱼从恶意来源获得了 10% 到 25% 的信用，而 1,361 头鲸鱼则获得了 90% 到 100% 的信用。共有 1,333 头犯罪鲸鱼持有 25% 至 90% 的非法资金。
比 过剩 属于 鲸鱼 从......收到 非法地址 |来源： 连锁分析
“虽然被盗资金在整个犯罪资产负债表中占据主导地位，但暗网市场是发送给犯罪鲸鱼的非法资金的最大来源，仅次于欺诈，仅次于被盗资金。”
非法交易活动
在非法交易活动方面，报告显示，14 年犯罪地址收入超过 2021 亿美元，比 79 年的 7.8 万美元增长了 2020%。
获得的值 这 加密货币犯罪类型 |来源： 连锁分析
去年这 14 亿美元中大部分来自欺诈，同比增长 82%，达到 7.8 亿美元。具体来说，DeFi 地毯式举动被认为是筹集 2.8 亿美元骗局的主要来源：
“我们应该注意到，90 年地毯拉动造成的总价值损失中约 2021% 可能归因于欺诈性的中央交易所 Thodex。在该平台阻止用户提取资金的能力后不久，该交易所的首席执行官就失踪了。
盗窃行为也增加了 516%，非法交易活动金额达 3.2 亿美元，DeFi 领域再次引发担忧。
从好的方面来看，Chainaanalysis 指出，到 15.8 年，美元总交易量将达到 2021 万亿美元左右，其中流氓地址仅占其中的 0.15%，高于去年的 0.34%。
“加密生态系统中的犯罪正在减少。执法机构打击加密货币犯罪的能力也在提高。我们在 2021 年看到了很多这样的例子，从 CFTC 提交多起投资诈骗案，到 FBI 消除快速传播的 REvil 勒索软件，再到 OFAC 对 Suex 和 Chatex 的制裁。”
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根据 Chainaanalysis，4% 的犯罪鲸鱼正在囤积价值 25 亿美元的加密货币
Chainaanalysis 数据显示，4,068 头犯罪鲸鱼（约占鲸鱼总数的 4%）正在囤积价值超过 25 亿美元的 cryptocurrencies。
这家区块链分析公司将犯罪鲸鱼定义为包含价值超过 1 万美元加密货币的任何私人钱包，其中超过 10% 的资金来自与网络钓鱼、欺诈和恶意软件等活动相关的非法地址。
这些数据来自《加密货币犯罪报告》的犯罪平衡部分，该部分研究了 2021 年至 2022 年初区块链上的犯罪活动情况。该报告内容广泛，还涵盖勒索软件、恶意软件、暗网市场和非加密货币等主题。 -可替代的代币犯罪。
“Chainaanalysis 总共发现了 4,068 名犯罪鲸鱼，持有价值超过 25 亿美元的加密货币。犯罪鲸鱼占所有加密鲸鱼的 3.7%，即拥有超过 1 万美元加密货币的个人钱包。”
数据显示，1,374 头鲸鱼从恶意来源获得了 10% 到 25% 的信用，而 1,361 头鲸鱼则获得了 90% 到 100% 的信用。共有 1,333 头犯罪鲸鱼持有 25% 至 90% 的非法资金。
比 过剩 属于 鲸鱼 从......收到 非法地址 |来源： 连锁分析
“虽然被盗资金在整个犯罪资产负债表中占据主导地位，但暗网市场是发送给犯罪鲸鱼的非法资金的最大来源，仅次于欺诈，仅次于被盗资金。”
非法交易活动
在非法交易活动方面，报告显示，14 年犯罪地址收入超过 2021 亿美元，比 79 年的 7.8 万美元增长了 2020%。
获得的值 这 加密货币犯罪类型 |来源： 连锁分析
去年这 14 亿美元中大部分来自欺诈，同比增长 82%，达到 7.8 亿美元。具体来说，DeFi 地毯式举动被认为是筹集 2.8 亿美元骗局的主要来源：
“我们应该注意到，90 年地毯拉动造成的总价值损失中约 2021% 可能归因于欺诈性的中央交易所 Thodex。在该平台阻止用户提取资金的能力后不久，该交易所的首席执行官就失踪了。
盗窃行为也增加了 516%，非法交易活动金额达 3.2 亿美元，DeFi 领域再次引发担忧。
从好的方面来看，Chainaanalysis 指出，到 15.8 年，美元总交易量将达到 2021 万亿美元左右，其中流氓地址仅占其中的 0.15%，高于去年的 0.34%。
“加密生态系统中的犯罪正在减少。执法机构打击加密货币犯罪的能力也在提高。我们在 2021 年看到了很多这样的例子，从 CFTC 提交多起投资诈骗案，到 FBI 消除快速传播的 REvil 勒索软件，再到 OFAC 对 Suex 和 Chatex 的制裁。”
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