Bitconnect 于 2018 年关闭，但美国当局未能逮捕责任人，现在将责任归咎于其中一名成员 创始人。

BitConnect创始人被指控全球传销

与几年前消亡的 BCC 代币不同，创建上述加密货币的加密项目 Bitconnect 的案例还远未结束。

本周五，美国司法部宣布 BitConnect 的一位创始人已被正式指控与加密世界最著名的庞氏骗局相关的欺诈行为。

美国司法部在一份官方新闻稿中表示，36 岁的萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani) 来自印度赫马尔 (Hemal)，他被指控串谋实施加密货币欺诈、电子欺诈、串谋操纵商品价格、经营未经许可的汇款和国际洗钱业务。

所有费用均与 Bitconnect 的运营相关。该服务作为借贷项目出售，最终被证明是全球传销，在市值最高的加密货币排行榜上排名第 20 位。

据司法部透露，Kumbhani 欺骗了数量不详的投资者，并获取了约 2.4 亿美元的非法资金。

Kumbhani 设计了一项计划，提供交易机器人服务和波动性软件，并承诺使用 Bitconnect 的人将从加密货币中获得可观的利润。事实是，客户赚钱的比例与他们加入的人数成正比，并通过新用户的资金支付——这是庞氏骗局的标志。

FBI 克利夫兰外地办事处特工埃里克·B·史密斯 (Eric B. Smith) 在官方声明中表示，Bitconnect 案件表明诈骗者渗透到加密世界以寻找规避法律的方法的程度：

“今天的起诉书强化了联邦调查局对识别和打击那些欺骗投资者并破坏合法企业家在新兴加密货币领域创新能力的不良行为者的承诺。武装一个经过验证的欺诈计划，在国外进行新的转变，并不会阻止联邦调查局努力调查并将像苏这样的骗子绳之以法的奉献精神和决心。”

SEC 已调查所有参与 BitConnect 事件的人

美国当局正在积极调查这一事件，并正在寻找所有涉案人员。 2021 年 XNUMX 月，美国证券交易委员会（SEC）对与 BitConnect 相关的五名人士提起诉讼。萨蒂什·昆巴尼 (Satish Kumbhani) 不在名单上。

此后不久，美国证券交易委员会与其中三人达成和解，将比特币和法定货币削减超过 12 万美元作为罚款。

去年年底，美国证券交易委员会 (SEC) 对格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 及其公司 Future Money 做出了违反《证券交易法》的裁决。

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