Bitconnect于2018年被关闭，但美国当局当时并未对发起人采取行动。截至目前，他们正在对该项目的联合创始人之一进行指控。

Satish Kumbhani – Bitconnect 创始人

与几年前完全崩溃的 BCC 代币不同，Bitconnect（创建上述加密货币的项目）的情况并不是真的 还没有结束。

本周五，美国司法部宣布 BitConnect 创始人之一被正式指控与加密世界最著名的庞氏骗局相关的欺诈行为。

BitConnect (BCC) 价格历史。 资料来源：CoinMarketCap

剧情还没完

在一个 通知 据印度赫马尔市 36 岁的萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani) 指控，他被指控串谋实施转账欺诈、电汇欺诈、串谋操纵商品价格、未经许可的转账业务以及串谋跨境洗钱。司法部的官方新闻稿。

上述所有违法行为均与 Bitconnect 的活动有关。该服务最初是作为贷款计划提供的，但最终证明是一个全球性的金字塔计划，在加密货币市值排行榜上排名第 20 位。

正如司法部解释的那样，Kumbhani 欺骗了数量不详的投资者，并筹集了近 2.4 亿美元的非法资金。

Kumbhani 设计了一项计划，提供交易机器人和波动性软件，并承诺那些使用 Bitconnect 的人将从加密货币中获得可观的利润。事实上，客户赚钱与他们进入该行业并用新用户的钱获得报酬的人数成正比——这就是庞氏骗局的特征。

FBI 克利夫兰办事处首席特工埃里克·B·史密斯 (Eric B. Smith) 在官方声明中表示，Bitconnect 案件表明，进入加密货币世界寻找规避法律方法的诈骗者规模不断扩大：

“今天的指控重申了联邦调查局致力于查明并打击那些欺骗投资者并损害合法企业家在新加密领域创新能力的坏人的承诺。”用新的花样和海外行动掩盖真实且已被证实的欺诈计划，正在成为联邦调查局认真调查并揭露犯罪者的决心和奉献精神。”

SEC 还帮助将 Bitconnect 告上法庭

美国当局一直在积极调查这一事件，追查所有涉案人员，并试图没收尽可能多的资金。 2021 年 XNUMX 月，美国证券交易委员会（SEC）对与 BitConnect 相关的五名人士提起诉讼。萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani) 并不在此名单上。

不久之后，SEC 与其中 3 家达成和解，并对他们处以超过 12 万美元的 BTC 和法定货币罚款。

去年年底，美国证券交易委员会 (SEC) 裁定格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 及其公司 Future Money 违反《证券交易法》。

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