硬币交易所老板盗窃2.4亿美元后潜逃
美国司法部表示，BitConnect 加密货币项目的创始人在被指控策划庞氏骗局后已躲藏起来。
据美国司法部称，BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 已逃离印度。 Kumbhani 先生被指控组织全球庞氏骗局，总额达 2.4十亿 美元.
Bitconnect 创始人于 2021 年 XNUMX 月被美国证券交易委员会起诉。
“先生。根据法庭文件，律师理查德·普里莫夫 (Richard Primoff) 向 SEC 表示，Kumbhani 很可能已经搬到了国外的一个未知地址。
BitConnect 创始人萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani)。照片：彭博社。 |
自 11 月以来，SEC 与印度金融监管机构进行了磋商，以追查 Kumbhani 的下落。不过，目前他的下落尚未确定。”律师补充道。
Kumbhani 被指控犯有电汇欺诈、经营未经许可的汇款业务以及三项共谋行为：电子欺诈；操纵商品价格；和国际洗钱。
普里莫夫请求约翰·科尔特尔法官将审判延长至 30 月 XNUMX 日。
如果昆巴尼逃往美国，如果 25 月 XNUMX 日在圣地亚哥提起的起诉书定罪，他可能会被逮捕并可能被判入狱。
36 岁的 Satish Kumbhani 向投资者推销 BitConnect 的加密货币“借贷计划”，声称拥有专有技术，可以让投资者获得丰厚回报。
然而，正如起诉书中所指控的那样，BitConnect 通过向最初的 BitConnect 投资者支付后来投资者的资金来充当庞氏骗局。 BitConnect 已触发 2.4十亿美元 在 2018 年 XNUMX 月交割之前，来自世界各地投资者的投资”，司法部表示。
根据起诉书，昆巴尼的一位韩国发起人第二天警告说，这里有些人正在谈论自杀，许多韩国投资者已经投入了他们所有的一切。
2021 年 XNUMX 月，BitConnect 北美顶级推广人格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 认罪。 XNUMX 月，检察官表示他们即将出售 57百万美元 阿卡罗没收的加密货币。本月，法官批准了修改后的出售令。
昆巴尼和他的同伙赚了大约 2.4十亿美元 在上述骗局中。
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硬币交易所老板盗窃2.4亿美元后潜逃
硬币交易所老板盗窃2.4亿美元后潜逃
美国司法部表示，BitConnect 加密货币项目的创始人在被指控策划庞氏骗局后已躲藏起来。
据美国司法部称，BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 已逃离印度。 Kumbhani 先生被指控组织全球庞氏骗局，总额达 2.4十亿 美元.
Bitconnect 创始人于 2021 年 XNUMX 月被美国证券交易委员会起诉。
“先生。根据法庭文件，律师理查德·普里莫夫 (Richard Primoff) 向 SEC 表示，Kumbhani 很可能已经搬到了国外的一个未知地址。
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BitConnect 创始人萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani)。照片：彭博社。 |
自 11 月以来，SEC 与印度金融监管机构进行了磋商，以追查 Kumbhani 的下落。不过，目前他的下落尚未确定。”律师补充道。
Kumbhani 被指控犯有电汇欺诈、经营未经许可的汇款业务以及三项共谋行为：电子欺诈；操纵商品价格；和国际洗钱。
普里莫夫请求约翰·科尔特尔法官将审判延长至 30 月 XNUMX 日。
如果昆巴尼逃往美国，如果 25 月 XNUMX 日在圣地亚哥提起的起诉书定罪，他可能会被逮捕并可能被判入狱。
36 岁的 Satish Kumbhani 向投资者推销 BitConnect 的加密货币“借贷计划”，声称拥有专有技术，可以让投资者获得丰厚回报。
然而，正如起诉书中所指控的那样，BitConnect 通过向最初的 BitConnect 投资者支付后来投资者的资金来充当庞氏骗局。 BitConnect 已触发 2.4十亿美元 在 2018 年 XNUMX 月交割之前，来自世界各地投资者的投资”，司法部表示。
根据起诉书，昆巴尼的一位韩国发起人第二天警告说，这里有些人正在谈论自杀，许多韩国投资者已经投入了他们所有的一切。
2021 年 XNUMX 月，BitConnect 北美顶级推广人格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 认罪。 XNUMX 月，检察官表示他们即将出售 57百万美元 阿卡罗没收的加密货币。本月，法官批准了修改后的出售令。
昆巴尼和他的同伙赚了大约 2.4十亿美元 在上述骗局中。
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