Coinbase 承诺遵守制裁
过去几周，世界各国政府针对俄罗斯入侵乌克兰，对个人和领土实施了一系列制裁。 制裁在促进国家安全和遏制非法侵略方面发挥着至关重要的作用，Coinbase 全力支持政府当局的这些努力。 制裁是严重的干预措施，政府最有能力决定何时、何地以及如何实施制裁。
为了在这些关键的经济制裁中发挥作用，Coinbase 实施了多层次的全球制裁计划。他们采取措施：
- 阻止访问受制裁的演员。 在入职期间，Coinbase 会根据受制裁的个人或实体名单（包括由 美国、英国、欧盟、联合国、新加坡、加拿大和日本。 要开设 Coinbase 账户，个人和实体必须提供身份信息，包括姓名和居住国家/地区。
在允许个人进行交易之前，他们通过独立供应商筛选这些信息。如果客户居住在受制裁的国家或地区，或者被认定为受制裁的个人或实体，则他们无法在 Coinbase 上开设账户。同样，他们使用地理围栏控制来防止任何人使用受制裁地区（例如克里米亚、朝鲜、叙利亚和伊朗）的 IP 地址访问 Coinbase 网站及其产品和服务。他们定期将制裁合规计划接受第三方的内部测试和独立审计。 - 检测逃避的企图。 Coinbase 定期更新他们用于筛选的全球制裁名单。如果有人开设了 Coinbase 账户并随后受到制裁，他们会使用此持续的筛选流程来识别该账户并终止该账户。由于逃避制裁的人经常试图掩盖自己的身份，Coinbase 还积极主动地绘制除政府特别标记的实体和个人之外的交易。这使我们能够识别潜在的关联方并阻止与被禁止行为者相关的账户。
- 预测威胁。 Coinbase 维护着复杂的区块链分析程序，以识别高风险行为、研究新出现的威胁并开发新的缓解措施。例如，他们有方法识别 Coinbase 之外受制裁个人持有的账户，即使他们无法直接访问他们的个人信息。
例如，美国在 2020 年制裁一名俄罗斯公民时，专门列出了三个相关的区块链地址。通过先进的区块链分析，他们主动识别了超过 1,200 个可能与受制裁个人相关的其他地址，并将其添加到内部黑名单中。这只是一个例子。如今，Coinbase 屏蔽了超过 25,000 个与他们认为从事非法活动的俄罗斯个人或实体相关的地址，其中许多地址是他们通过主动调查发现的。一旦他们确定了这些地址，他们就会与政府分享，以进一步支持制裁的执行。
加密技术加强制裁合规工作
数字资产对制裁执法的好处不仅限于这些举措。 数字资产具有自然阻止常用逃避制裁方法的属性。
通过传统金融机构洗钱的普通法定货币仍然是逃避制裁和洗钱的最常见机制之一。正如美国财政部 注意到 对伊朗的制裁， “伊朗政权长期以来利用幌子公司和空壳公司来利用世界各地的金融体系” 逃避制裁。
整个洗钱行业已经出现，使用这些技术将资产隐藏在普通法定货币中。 通过通过空壳公司进行交易，在已知的避税天堂进行交易，并利用不透明的所有权结构，不良行为者继续使用法定货币来掩盖资金的流动。 通过这种方式，他们留下了难以追踪的复杂金融线索，要求调查人员分别向许多不同的金融机构索取信息，并在多个国家/地区追踪（其中一些拒绝合作或需要数年时间才能产生记录）。
相比之下，数字资产交易是可追溯的、永久的和公开的。 结果，数字资产实际上可以 提高 与传统金融体系相比，它们具有发现和阻止逃税行为的能力。
- 上市。 公共区块链为交易细节提供了前所未有的可见性，包括有关每笔交易的日期和时间、交易的虚拟资产类型、金额、所涉及的钱包地址和唯一交易标识符的信息。 无需从多个金融机构收集信息即可追踪可疑交易活动。 现金交易或跨多个国家的交易根本不存在这些调查和执法优势。
- 可追溯的。 当应用于公共区块链数据时，分析工具可为执法部门提供额外的功能。在许多情况下，执法部门可以从第一笔交易开始追踪钱包的交易历史，实时跟踪交易，并根据与其他钱包的交互的风险级别对交易进行分组。其他技术可以帮助当局跟踪区块链之间或通过中介机构进行的交易。例如，Coinbase 的主动链上分析发现了超过 16,000 个可能与伊朗交易所相关的地址，其中许多地址尚未被其他人识别。他们利用这种分析来加强合规系统并为执法部门提供信息，以提高全行业的意识。
- 常驻。 一旦记录在区块链上，交易就保持不变。 没有人（不是加密公司，不是政府，甚至是不良行为者）可以破坏、更改或隐瞒信息以逃避检测。
除了这些技术优势之外，数字资产的采用仍处于萌芽阶段，因此不太可能将其用于广泛的制裁规避——即剥夺制裁影响的那种——最近的事实 注意到 由国家安全专家提出。
例如，俄罗斯政府和其他受制裁的参与者将需要几乎无法获得的数字资产来有效地抵消当前的制裁。仅俄罗斯央行就持有超过 630 亿美元的大部分固定储备资产。这比除一种数字资产外的所有数字资产的总市值还要大，也是所有数字资产每日总交易量的 5-10 倍。因此，试图使用开放和透明的加密技术来掩盖大额交易将比其他既定方法（例如，使用法定货币、艺术品、黄金或其他资产）困难得多。这并不意味着不良行为者不能尝试，但规避如此规模的限制将需要大量购买，而这种购买活动将非常昂贵且可被检测到，因为这种购买活动可能会导致价格飙升。
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Coinbase 将封锁俄罗斯账户以制裁该国
Coinbase 承诺遵守制裁
过去几周，世界各国政府针对俄罗斯入侵乌克兰，对个人和领土实施了一系列制裁。 制裁在促进国家安全和遏制非法侵略方面发挥着至关重要的作用，Coinbase 全力支持政府当局的这些努力。 制裁是严重的干预措施，政府最有能力决定何时、何地以及如何实施制裁。
为了在这些关键的经济制裁中发挥作用，Coinbase 实施了多层次的全球制裁计划。他们采取措施：
- 阻止访问受制裁的演员。 在入职期间，Coinbase 会根据受制裁的个人或实体名单（包括由 美国、英国、欧盟、联合国、新加坡、加拿大和日本。 要开设 Coinbase 账户，个人和实体必须提供身份信息，包括姓名和居住国家/地区。
在允许个人进行交易之前，他们通过独立供应商筛选这些信息。如果客户居住在受制裁的国家或地区，或者被认定为受制裁的个人或实体，则他们无法在 Coinbase 上开设账户。同样，他们使用地理围栏控制来防止任何人使用受制裁地区（例如克里米亚、朝鲜、叙利亚和伊朗）的 IP 地址访问 Coinbase 网站及其产品和服务。他们定期将制裁合规计划接受第三方的内部测试和独立审计。 - 检测逃避的企图。 Coinbase 定期更新他们用于筛选的全球制裁名单。如果有人开设了 Coinbase 账户并随后受到制裁，他们会使用此持续的筛选流程来识别该账户并终止该账户。由于逃避制裁的人经常试图掩盖自己的身份，Coinbase 还积极主动地绘制除政府特别标记的实体和个人之外的交易。这使我们能够识别潜在的关联方并阻止与被禁止行为者相关的账户。
- 预测威胁。 Coinbase 维护着复杂的区块链分析程序，以识别高风险行为、研究新出现的威胁并开发新的缓解措施。例如，他们有方法识别 Coinbase 之外受制裁个人持有的账户，即使他们无法直接访问他们的个人信息。
例如，美国在 2020 年制裁一名俄罗斯公民时，专门列出了三个相关的区块链地址。通过先进的区块链分析，他们主动识别了超过 1,200 个可能与受制裁个人相关的其他地址，并将其添加到内部黑名单中。这只是一个例子。如今，Coinbase 屏蔽了超过 25,000 个与他们认为从事非法活动的俄罗斯个人或实体相关的地址，其中许多地址是他们通过主动调查发现的。一旦他们确定了这些地址，他们就会与政府分享，以进一步支持制裁的执行。
加密技术加强制裁合规工作
数字资产对制裁执法的好处不仅限于这些举措。 数字资产具有自然阻止常用逃避制裁方法的属性。
通过传统金融机构洗钱的普通法定货币仍然是逃避制裁和洗钱的最常见机制之一。正如美国财政部 注意到 对伊朗的制裁， “伊朗政权长期以来利用幌子公司和空壳公司来利用世界各地的金融体系” 逃避制裁。
整个洗钱行业已经出现，使用这些技术将资产隐藏在普通法定货币中。 通过通过空壳公司进行交易，在已知的避税天堂进行交易，并利用不透明的所有权结构，不良行为者继续使用法定货币来掩盖资金的流动。 通过这种方式，他们留下了难以追踪的复杂金融线索，要求调查人员分别向许多不同的金融机构索取信息，并在多个国家/地区追踪（其中一些拒绝合作或需要数年时间才能产生记录）。
相比之下，数字资产交易是可追溯的、永久的和公开的。 结果，数字资产实际上可以 提高 与传统金融体系相比，它们具有发现和阻止逃税行为的能力。
- 上市。 公共区块链为交易细节提供了前所未有的可见性，包括有关每笔交易的日期和时间、交易的虚拟资产类型、金额、所涉及的钱包地址和唯一交易标识符的信息。 无需从多个金融机构收集信息即可追踪可疑交易活动。 现金交易或跨多个国家的交易根本不存在这些调查和执法优势。
- 可追溯的。 当应用于公共区块链数据时，分析工具可为执法部门提供额外的功能。在许多情况下，执法部门可以从第一笔交易开始追踪钱包的交易历史，实时跟踪交易，并根据与其他钱包的交互的风险级别对交易进行分组。其他技术可以帮助当局跟踪区块链之间或通过中介机构进行的交易。例如，Coinbase 的主动链上分析发现了超过 16,000 个可能与伊朗交易所相关的地址，其中许多地址尚未被其他人识别。他们利用这种分析来加强合规系统并为执法部门提供信息，以提高全行业的意识。
- 常驻。 一旦记录在区块链上，交易就保持不变。 没有人（不是加密公司，不是政府，甚至是不良行为者）可以破坏、更改或隐瞒信息以逃避检测。
除了这些技术优势之外，数字资产的采用仍处于萌芽阶段，因此不太可能将其用于广泛的制裁规避——即剥夺制裁影响的那种——最近的事实 注意到 由国家安全专家提出。
例如，俄罗斯政府和其他受制裁的参与者将需要几乎无法获得的数字资产来有效地抵消当前的制裁。仅俄罗斯央行就持有超过 630 亿美元的大部分固定储备资产。这比除一种数字资产外的所有数字资产的总市值还要大，也是所有数字资产每日总交易量的 5-10 倍。因此，试图使用开放和透明的加密技术来掩盖大额交易将比其他既定方法（例如，使用法定货币、艺术品、黄金或其他资产）困难得多。这并不意味着不良行为者不能尝试，但规避如此规模的限制将需要大量购买，而这种购买活动将非常昂贵且可被检测到，因为这种购买活动可能会导致价格飙升。
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