墨西哥当局已确认 12 个非法本地加密货币交易所，这些交易所将与哈利斯科贩毒集团建立超链接，正如我们在发言时了解到的最新加密货币交易所所了解到的那样。

墨西哥金融情报部门已经获取了 12 个加密货币交易所的数据，这些交易所可能在没有授权许可的情况下运行，许多顾问认为这些交易所与哈利斯科州新贩毒集团有关。墨西哥当局从不同来源获得数据后，墨西哥当局确认了12家非法运营的当地加密货币交易所。在当前的一次研讨会上，金融情报机构负责人涅托·卡斯蒂略 (Nieto Castillo) 保证，当局将努力解决该问题：

“有 12 个未注册的平台，我们知道我们目前正在非法运营……我们正在为总检察长处理此事创造条件。”

卡斯蒂略怀疑这些交易所可能与利用数字资产进行洗钱活动的犯罪分子有关，并且他不排除这些平台可能与该组织有超链接。

“一个基本主题可以是对加密货币及其与监狱团队的关系的评估。令我惊讶的是，哈利斯科州的许多社区都安装了各种加密平台。 “

根据墨西哥法律，这12家非法交易场所每家都面临最高15,000万美元的罚款。迄今为止，金融情报机构已确定三起涉及使用数字资产的潜在刑事案件，其中一起涉及墨西哥城的一名尼日利亚公民，他曾从加密货币交易所提取加密货币，然后将墨西哥受害者送回家。这并不是第一次将贩毒集团和加密货币放在一起。据报道，西班牙警方逮捕了一名荷兰裔哥伦比亚毒贩，该毒贩洗钱了 85,000 万欧元的数字资产，犯罪分子是卡利贩毒集团的成员，该贩毒集团代表在欧洲持有的财产。当当局在他的马拉贝拉别墅逮捕贩运者时，他周围有大量奢侈品、汽车、手表、珠宝和 XNUMX 美元现金，以及一张与加密账户相连的信用卡、手机和电脑。

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