周五，一名来自纽约的前派对制作人被指控实施一项加密货币洗钱计划，他在社交媒体上宣传该计划，并向客户吹嘘他可以帮助他们“完全远离雷达”。
曼哈顿地区检察官指控这名前派对制作人犯有 洗钱 2.7 万美元的比特币 以及现金，以帮助众多客户隐藏通过涉嫌犯罪活动获得的金钱。
MDA 将现金兑换比特币的行动描述为“打倒”全球比特币洗钱组织。
据 MDA 称，42 岁的托马斯·斯皮克 (Thomas Spieker) 和他的朋友使用比特币进行了一系列非法活动，包括暗网毒品交易。
据当局称，斯皮克的客户包括在美国各州销售氯胺酮、假 Xanax 和其他非法麻醉品的暗网毒贩、一名黑客和东欧有组织犯罪集团的成员。
斯皮克大约改变了 2.5 万美元的比特币和超过 380,000 万美元的加密货币 根据 MDA 的说法，在 2018 年 2021 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间，利用注册银行和加密货币交易账户的“一组轮流同伙”将其兑换成美元，以洗白“犯罪所得”。
斯皮克开始 在谷歌上搜索“比特币洗钱”一词 2014 年，在收到投诉后，他在 Facebook 上发了一篇帖子，向任何想在从事非法活动时完全不被注意到的人提供服务。
斯皮克在放弃接受陪审团审判的权利后，凭借自己的担保获释。他的律师理查德·韦尔奇克拒绝发表评论。其他六名罪犯均表示不认罪，并在提出无罪抗辩后在自己的担保下获释。
斯皮克曾在高盛从事股票分析工作， 比特币支持者 自货币诞生以来。
2014 年，Vice 报道了他作为 DJ S!CK 的职业生涯。
曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格 (Alvin Bragg) 在周四发布的一份声明中表示，此案“证明了比特币等新兴技术如何成为迅速席卷全球的广泛犯罪行为的重要驱动力。”
斯皮克还被指控为一名涉嫌参与东欧有组织犯罪网络的客户洗钱 620,000 万美元，并为国际浪漫骗局的运营者洗钱 267,000 万美元。
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Patrick（英国）
CoinCu新闻
作者
比特币
一名前派对制作人被指控实施价值 2.7 万美元的“现金转比特币”计划。
周五，一名来自纽约的前派对制作人被指控实施一项加密货币洗钱计划，他在社交媒体上宣传该计划，并向客户吹嘘他可以帮助他们“完全远离雷达”。
曼哈顿地区检察官指控这名前派对制作人犯有 洗钱 2.7 万美元的比特币 以及现金，以帮助众多客户隐藏通过涉嫌犯罪活动获得的金钱。
MDA 将现金兑换比特币的行动描述为“打倒”全球比特币洗钱组织。
据 MDA 称，42 岁的托马斯·斯皮克 (Thomas Spieker) 和他的朋友使用比特币进行了一系列非法活动，包括暗网毒品交易。
据当局称，斯皮克的客户包括在美国各州销售氯胺酮、假 Xanax 和其他非法麻醉品的暗网毒贩、一名黑客和东欧有组织犯罪集团的成员。
斯皮克大约改变了 2.5 万美元的比特币和超过 380,000 万美元的加密货币 根据 MDA 的说法，在 2018 年 2021 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间，利用注册银行和加密货币交易账户的“一组轮流同伙”将其兑换成美元，以洗白“犯罪所得”。
斯皮克开始 在谷歌上搜索“比特币洗钱”一词 2014 年，在收到投诉后，他在 Facebook 上发了一篇帖子，向任何想在从事非法活动时完全不被注意到的人提供服务。
斯皮克在放弃接受陪审团审判的权利后，凭借自己的担保获释。他的律师理查德·韦尔奇克拒绝发表评论。其他六名罪犯均表示不认罪，并在提出无罪抗辩后在自己的担保下获释。
斯皮克曾在高盛从事股票分析工作， 比特币支持者 自货币诞生以来。
2014 年，Vice 报道了他作为 DJ S!CK 的职业生涯。
曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格 (Alvin Bragg) 在周四发布的一份声明中表示，此案“证明了比特币等新兴技术如何成为迅速席卷全球的广泛犯罪行为的重要驱动力。”
斯皮克还被指控为一名涉嫌参与东欧有组织犯罪网络的客户洗钱 620,000 万美元，并为国际浪漫骗局的运营者洗钱 267,000 万美元。
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Patrick（英国）
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