据调查助理总监 David Smith 称，自 2015 年以来，美国特勤局 (USSS) 在刑事和欺诈调查中没收了超过 102 亿美元的加密货币。史密斯负责监管 USSS 的全球调查部门，拥有 161 个办事处和 3,000 多名员工。
他说，美国特勤局特工和分析师分析比特币和其他数字资产在各种区块链网络上的流动，以追踪非法金融交易并予以打击。期间，特勤局进行了调查 254 起加密货币相关事件据特勤局官员称。
特勤局官员告诉 CNBC。
“当你关注数字货币钱包时，它与具有一些相关标识符的电子邮件地址没有什么不同......一旦一个人和另一个人进行交易，并且进入区块链，我们就有能力关注那个电子邮件地址或钱包地址，如果你愿意的话，并通过区块链追踪它。”
史密斯的调查团队与罗马尼亚警方合作，破获了一起涉及 900 人的诈骗案 US 公民作为受害者。这是在拍卖和零售网站上销售不存在的奢侈品的虚假广告的一个例子。
假发票轴承 合法公司的名称 在购买时提供给客户。史密斯表示，从受害者那里获得的钱被转化为数字资产。他指出，传统的欺诈现在已成为一种事实。 使用加密货币来隐藏金钱。
“关于加密货币的一件事是它比传统格式更快地转移资金......犯罪分子想要做的就是搅浑水并努力混淆他们的活动。 我们想要做的是尽可能快地、尽可能积极地以线性方式跟踪它。”
据特勤局特工称，加密货币欺诈者最常用的方法之一是 将被盗的比特币或其他加密货币转换为稳定币 以尽量减少市场波动。
USSS 发出扣押令，从一名涉嫌庞氏骗局的头目手中扣押 482 个比特币和 1.7 万美元 USDT。信息显示，普通民众投资了企业比特币众筹平台香蕉基金，以换取该基金的股份。
后来，基金管理人声称该计划失败了，他 将退还投资者557个比特币和1.73万USDT。另一方面，受害者向 USSS 求助，声称运营商没有退还他们的资金。相反，他从基金中提取了 100 个比特币用于自己的目的。
该机构在进行调查后，在与香蕉基金管理人相关的一个加密货币账户中发现了 482 个比特币和 1,721,868 USDT。它获得了对其追回的数字货币的扣押令。
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Patrick（英国）
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新闻
自 2015 年以来，美国特勤局已查获约 102 亿美元的加密货币。
据调查助理总监 David Smith 称，自 2015 年以来，美国特勤局 (USSS) 在刑事和欺诈调查中没收了超过 102 亿美元的加密货币。史密斯负责监管 USSS 的全球调查部门，拥有 161 个办事处和 3,000 多名员工。
他说，美国特勤局特工和分析师分析比特币和其他数字资产在各种区块链网络上的流动，以追踪非法金融交易并予以打击。期间，特勤局进行了调查 254 起加密货币相关事件据特勤局官员称。
特勤局官员告诉 CNBC。
“当你关注数字货币钱包时，它与具有一些相关标识符的电子邮件地址没有什么不同......一旦一个人和另一个人进行交易，并且进入区块链，我们就有能力关注那个电子邮件地址或钱包地址，如果你愿意的话，并通过区块链追踪它。”
史密斯的调查团队与罗马尼亚警方合作，破获了一起涉及 900 人的诈骗案 US 公民作为受害者。这是在拍卖和零售网站上销售不存在的奢侈品的虚假广告的一个例子。
假发票轴承 合法公司的名称 在购买时提供给客户。史密斯表示，从受害者那里获得的钱被转化为数字资产。他指出，传统的欺诈现在已成为一种事实。 使用加密货币来隐藏金钱。
“关于加密货币的一件事是它比传统格式更快地转移资金......犯罪分子想要做的就是搅浑水并努力混淆他们的活动。 我们想要做的是尽可能快地、尽可能积极地以线性方式跟踪它。”
据特勤局特工称，加密货币欺诈者最常用的方法之一是 将被盗的比特币或其他加密货币转换为稳定币 以尽量减少市场波动。
USSS 发出扣押令，从一名涉嫌庞氏骗局的头目手中扣押 482 个比特币和 1.7 万美元 USDT。信息显示，普通民众投资了企业比特币众筹平台香蕉基金，以换取该基金的股份。
后来，基金管理人声称该计划失败了，他 将退还投资者557个比特币和1.73万USDT。另一方面，受害者向 USSS 求助，声称运营商没有退还他们的资金。相反，他从基金中提取了 100 个比特币用于自己的目的。
该机构在进行调查后，在与香蕉基金管理人相关的一个加密货币账户中发现了 482 个比特币和 1,721,868 USDT。它获得了对其追回的数字货币的扣押令。
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Patrick（英国）
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