加密货币交易所 BitMEX 的创始人被商品期货交易委员会 (CFTC) 处以总计 30 万美元的罚款。
2020 年 2021 月,美国监管机构对 BitMEX 及其执行团队提起诉讼。根据 XNUMX 年 XNUMX 月达成的和解协议,BitMEX 在没有获得适当的 CFTC 许可的情况下促进掉期交易和处理。除了未能在 CFTC 注册之外,该公司还未能进行充分的反洗钱和了解你的客户检查。到裁决。
该公司被罚款 100 亿美元 禁止营销衍生产品 由于判决结果而在美国。
亚瑟海耶斯公司联合创始人本杰明·德洛 (Benjamin Delo) 和塞缪尔·里德 (Samuel Reed) 现已成为 被期货监管机构责令支付10万美元 各自违反联邦商品法规。
它还可以防止他们再次违反《商品交易法》或 CFTC 法规。
除了民事指控外,联合创始人还受到指控 面临刑事起诉。海耶斯、德洛和里德被纽约南区美国检察官办公室起诉,罪名是故意违反《银行保密法》。海耶斯已请求缓刑,并可以在量刑听证会前出国旅行,而另外两人已提出认罪。
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Patrick(英国)
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