许多加密货币犯罪都有一个共同的主题：洗钱。犯罪分子利用区块链的匿名性来洗钱链下和链上犯罪所得，掩盖非法支付的来源并将其转换为现金作为银行存款。
犯罪分子利用加密货币从各种犯罪活动中洗钱，从传统犯罪和计划到网络犯罪、数字欺诈和在线交易中的加密货币盗窃。
金融行动特别工作组（FATF）已向大多数主流交易所和其他虚拟资产服务提供商（VASP）发出建议，旨在减少利用虚拟资产进行洗钱和恐怖主义融资的危险。 FATF 采用基于风险的反洗钱方法 (AML)， 包括了解你的客户 (KYC) 规则，要求交易所和其他 VASP 验证其客户身份。由于这些规则，犯罪分子已经开发出巧妙的策略来躲避金融调查人员并洗钱。 非法资金。
加密货币洗钱是如何进行的？
为了隐藏其来源，犯罪分子使用各种方法和服务将资金传送到许多地址或公司。这些资产随后被交付到目标地点或交易所，以从看似合法的来源进行清算。这一程序使得将洗钱追溯到非法活动变得极其困难。
下面列出了窃贼在区块链上洗钱最常用的五种方式。
嵌套服务
在一个或多个交换中运行的一系列广泛的服务称为嵌套服务。这些 服务使用交易所托管的地址来获取交易所的流动性并利用交易机会。一些交易所对嵌套服务没有严格的合规要求，导致犯罪分子可以利用它们 洗钱。
这些嵌套服务交易显示在区块链分类账上，是由其主机交易对手（即交易所）执行的，而不是由托管的嵌套服务或单个地址执行的。
An 场外交易（OTC）经纪商是最普遍的 以及众所周知的嵌套服务。场外交易经纪商允许交易商快速、安全、谨慎地交换大量加密货币。无需交易，场外交易经纪商即可实现两方之间的直接加密货币交易。这些交易可以发生在加密货币之间（例如，以太坊和比特币）或加密货币和法定货币之间（例如，加密货币，如比特币和法定货币，如欧元）。
作为佣金的交换，场外交易经纪商发现交易对手，但不参与谈判。协议达成后，双方将资产托管权转移给经纪商。
赌博平台
加密货币洗钱者经常使用赌博平台。资金通过各种身份识别和匿名账户存入平台。他们要么被支付，要么被投入赌注，通常是在附属机构的帮助下。赌博账户中的资金一旦支付即可获得合法地位。 金融行动特别工作组 (FATF) 于 2020 年 XNUMX 月发布的“洗钱和恐怖主义融资的虚拟资产危险信号”研究报告包括赌博服务。 FATF 在本报告中认识到赌博服务可被视为危险信号的两种情况：
- 从与已知可疑来源（例如有问题的赌博网站）有直接和间接链接的虚拟资产地址或钱包存入或提取的资金。
- 起源于或最终发生于在线游戏服务的 VA 交易。
搅拌机
混合器是一种服务，可以将来自多个地址的数字资产组合在一起，然后以随机的时间间隔将其发送到新的目标地址或钱包，从而提高匿名性。它们经常被用来在资金转移到合法企业或重要交易所之前隐藏资金的踪迹。
利用混合器洗钱加密货币资金已经成为新闻，而且数字令人震惊。托管混合服务公司 Helix 于 2021 年 300 月被指控参与一项价值 XNUMX 亿美元的洗钱计划，涉及从贩毒和其他非法活动中获得的资产。针对 Helix 的指控集中在该公司意图协助用户隐瞒通过暗网操作（主要是通过 Grams 和 AlphaBay 暗网网站）获得的比特币的所有权。 Helix 被描述为 “基于暗网的加密货币不倒翁。”
不合规交易所
不合规交易所是指那些不遵守法规、不受法规约束或合规计划松懈的交易所。为了转移加密资产，这些交易所几乎不需要或不需要用户身份验证，这使得它们对犯罪分子特别有吸引力。
根据最近的一项研究， 2020年不合规交易所交易额约为20亿美元，有 4.2 亿美元用于犯罪活动，非法交易量比 16 年增长了 2019%。根据这项研究，不合规的交易所对犯罪分子极具吸引力，以至于它们执行的非法交易是具有既定 KYC 和 AML 法规的交易所的 10 倍。
服务总部位于高风险司法管辖区
位于高风险司法管辖区的服务是那些已被确定在反洗钱 (AML) 或反恐融资 (CFT) 制度中存在战略缺陷的服务。
在两篇名为“黑名单”和“灰名单” 金融行动特别工作组 (FATF) 承认反洗钱和反恐融资 (AML/CFT) 程序不足的国家。欧盟委员会还确定了在反洗钱和反恐融资制度方面存在战略弱点的国家，这些弱点对欧盟金融体系构成了严重威胁。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，并不构成投资建议。 我们鼓励您在投资之前进行自己的研究。
加入CoinCu Telegram以跟踪新闻： https://t.me/coincunews
关注CoinCu Youtube频道 |关注 CoinCu Facebook 页面
安妮
CoinCu新闻
作者
知识库
比特币洗钱的流程是怎样的？
许多加密货币犯罪都有一个共同的主题：洗钱。犯罪分子利用区块链的匿名性来洗钱链下和链上犯罪所得，掩盖非法支付的来源并将其转换为现金作为银行存款。
犯罪分子利用加密货币从各种犯罪活动中洗钱，从传统犯罪和计划到网络犯罪、数字欺诈和在线交易中的加密货币盗窃。
金融行动特别工作组（FATF）已向大多数主流交易所和其他虚拟资产服务提供商（VASP）发出建议，旨在减少利用虚拟资产进行洗钱和恐怖主义融资的危险。 FATF 采用基于风险的反洗钱方法 (AML)， 包括了解你的客户 (KYC) 规则，要求交易所和其他 VASP 验证其客户身份。由于这些规则，犯罪分子已经开发出巧妙的策略来躲避金融调查人员并洗钱。 非法资金。
加密货币洗钱是如何进行的？
为了隐藏其来源，犯罪分子使用各种方法和服务将资金传送到许多地址或公司。这些资产随后被交付到目标地点或交易所，以从看似合法的来源进行清算。这一程序使得将洗钱追溯到非法活动变得极其困难。
下面列出了窃贼在区块链上洗钱最常用的五种方式。
嵌套服务
在一个或多个交换中运行的一系列广泛的服务称为嵌套服务。这些 服务使用交易所托管的地址来获取交易所的流动性并利用交易机会。一些交易所对嵌套服务没有严格的合规要求，导致犯罪分子可以利用它们 洗钱。
这些嵌套服务交易显示在区块链分类账上，是由其主机交易对手（即交易所）执行的，而不是由托管的嵌套服务或单个地址执行的。
An 场外交易（OTC）经纪商是最普遍的 以及众所周知的嵌套服务。场外交易经纪商允许交易商快速、安全、谨慎地交换大量加密货币。无需交易，场外交易经纪商即可实现两方之间的直接加密货币交易。这些交易可以发生在加密货币之间（例如，以太坊和比特币）或加密货币和法定货币之间（例如，加密货币，如比特币和法定货币，如欧元）。
作为佣金的交换，场外交易经纪商发现交易对手，但不参与谈判。协议达成后，双方将资产托管权转移给经纪商。
赌博平台
加密货币洗钱者经常使用赌博平台。资金通过各种身份识别和匿名账户存入平台。他们要么被支付，要么被投入赌注，通常是在附属机构的帮助下。赌博账户中的资金一旦支付即可获得合法地位。 金融行动特别工作组 (FATF) 于 2020 年 XNUMX 月发布的“洗钱和恐怖主义融资的虚拟资产危险信号”研究报告包括赌博服务。 FATF 在本报告中认识到赌博服务可被视为危险信号的两种情况：
- 从与已知可疑来源（例如有问题的赌博网站）有直接和间接链接的虚拟资产地址或钱包存入或提取的资金。
- 起源于或最终发生于在线游戏服务的 VA 交易。
搅拌机
混合器是一种服务，可以将来自多个地址的数字资产组合在一起，然后以随机的时间间隔将其发送到新的目标地址或钱包，从而提高匿名性。它们经常被用来在资金转移到合法企业或重要交易所之前隐藏资金的踪迹。
利用混合器洗钱加密货币资金已经成为新闻，而且数字令人震惊。托管混合服务公司 Helix 于 2021 年 300 月被指控参与一项价值 XNUMX 亿美元的洗钱计划，涉及从贩毒和其他非法活动中获得的资产。针对 Helix 的指控集中在该公司意图协助用户隐瞒通过暗网操作（主要是通过 Grams 和 AlphaBay 暗网网站）获得的比特币的所有权。 Helix 被描述为 “基于暗网的加密货币不倒翁。”
不合规交易所
不合规交易所是指那些不遵守法规、不受法规约束或合规计划松懈的交易所。为了转移加密资产，这些交易所几乎不需要或不需要用户身份验证，这使得它们对犯罪分子特别有吸引力。
根据最近的一项研究， 2020年不合规交易所交易额约为20亿美元，有 4.2 亿美元用于犯罪活动，非法交易量比 16 年增长了 2019%。根据这项研究，不合规的交易所对犯罪分子极具吸引力，以至于它们执行的非法交易是具有既定 KYC 和 AML 法规的交易所的 10 倍。
服务总部位于高风险司法管辖区
位于高风险司法管辖区的服务是那些已被确定在反洗钱 (AML) 或反恐融资 (CFT) 制度中存在战略缺陷的服务。
在两篇名为“黑名单”和“灰名单” 金融行动特别工作组 (FATF) 承认反洗钱和反恐融资 (AML/CFT) 程序不足的国家。欧盟委员会还确定了在反洗钱和反恐融资制度方面存在战略弱点的国家，这些弱点对欧盟金融体系构成了严重威胁。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，并不构成投资建议。 我们鼓励您在投资之前进行自己的研究。
加入CoinCu Telegram以跟踪新闻： https://t.me/coincunews
关注CoinCu Youtube频道 |关注 CoinCu Facebook 页面
安妮
CoinCu新闻
