Xanaxman 是马里兰州的一名药品供应商，其真实身份是 Ryan Farace，自 2018 年以来一直因在黑暗网络市场推销阿普唑仑（一种强效抗焦虑药物 Xanax）而受到审判，目前正在马里兰州联邦法院接受审判，比特币已出狱。
2018 年 4,000 月，法庭下令没收 Farace 毒品销售中的 16,800 个比特币，当时价值 187.2 美元，但现在价值 5.6 亿美元。他还被没收了 XNUMX 万美元的金钱和其他财产。
但根据联邦法庭周三的起诉书，2019 年 2021 月至 57 年 XNUMX 月，Farace 在其父亲 Joseph Farace 的帮助下继续洗钱，同时服刑 XNUMX 个月。
根据起诉书，缉毒局在 2,875 月份查获了 59 个比特币，在 137 月份查获了 2018 个比特币，价值 XNUMX 亿美元。目前尚不清楚这笔 BTC 是否是他在监狱中以某种方式获得的，也不清楚联邦政府自 XNUMX 年以来是否一直没有承认它的存在。
暗网和加密货币
了解暗网市场可能非常困难，更不用说加密货币的使用了。区块链分析机构 Chainaanalysis 竭尽全力估计，800 年有超过 2019 亿美元的加密货币流入暗网市场。
Silk Road 是黑暗网络上非法药物的首选市场，于 2013 年被 FBI 关闭，并没收了 173,991 枚比特币（当时价值 33.6 万美元），但仍然承认了 444,000 枚比特币。据总部位于伦敦的区块链分析机构 Elliptic 称，70,000 年 444,000 月，这 2020 枚比特币中的一半，有 XNUMX 枚比特币被神秘转移。
美国当局没收的比特币数量通常会以相当高的价格拍卖。 2014 年，企业资本家 Tim Draper 从 Silk Road 购买了 30,000 枚比特币，价格未公开。
Farace 的比特币尚未上市。
一种全新的暗网设备可以检查比特币的“清洁度”
根据 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 的评估，这款名为 Antinaanalysis 的设备是由暗网市场的管理员开发的，旨在帮助他们的商家洗钱比特币。
一旦口袋与 Antinaanalysis 相连，该设备就会分析其所容纳的比特币的来源以及携带比特币的危险程度。
从暗网市场、勒索软件和盗窃中赚取的比特币被认为是“极端风险”，而比特币则被交易所归类为“无风险”资产，并且是新开采的。
罗宾逊表示，评估该设备将帮助犯罪分子了解交易所将其加密货币标记为监狱活动收益的可能性有多大。 Elliptic 提供这些工具供共享。
Antinaanalysis 运行在 Tor 上，这是一种注重隐私的网络浏览器，允许访问暗网。组织危险报告的费用约为 3 美元。
Elliptic 检查了该设备，发现它在检测大型黑暗网络市场的超链接方面效率较低。
“这可能并不令人意外——提供准确的区块链分析需要长期对技术和数据收集进行大量投资。”
来自安全知识丰富的 Brian Krebs 的分析设备 节目，Antinaanalysis 提供的结果与反洗钱检测软件程序 AMLBot 提供的结果相同。这表明犯罪分子是在 AMLBot API 的基础上构建了该设备。
罗宾逊认为 Antinaanalysis 的创始人是 Incognito Market 的创建者之一，Incognito Market 是一个专注于药物的暗网市场。于 2020 年底推出，这是一个接受比特币和面向隐私的加密货币门罗币资金的无名市场。
Antinaanalysis的推出展示了犯罪分子将比特币转化为金钱的难度，同时也首次为公众提供了面向犯罪的区块链分析。
无论如何，对于洗钱数千美元的犯罪分子来说，3 美元简直就是“海盐”，但这项服务也可以帮助他们避免被发现。
老师先生
据 AZCoin 新闻报道
