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作者

安迪

庞氏骗局

EminiFX 首席执行官因 9 亿美元的诈骗计划被判 249 年监禁
- 300天前 2 分钟
300天前
19
Jul
EminiFX 首席执行官因 9 亿美元诈骗计划被判 249 年监禁

曼哈顿联邦法院判处 EminiFX 创始人兼首席执行官 Eddy Alexandre

19
七月
Ban sao cua Noi dung doan van ban cua ban 35
- 434天前 2 分钟
434天前
7
Mar
美国证券交易委员会 (SEC) 对 BKCoin 提起诉讼，指控其实施价值 100 亿美元的加密资产欺诈计划

要点：SEC 正在起诉 BKCoin 使用资金进行庞氏骗局的投资业务

07
三月
摄氏花费超过 500 亿美元操纵 CEL 代币价格和许多秘密
- 468天前 3 分钟
468天前
1
Feb
摄氏花费超过 500 亿美元操纵 CEL 代币价格和许多秘密

要点：最近关于主要加密货币贷款机构摄氏度消亡的法庭报告

01
二月
马克·库班因推广 Voyager 计划于 2 月 XNUMX 日被免职
- 489天前 2 分钟
489天前
10
Jan
马克·库班因推广 Voyager 计划于 2 月 XNUMX 日被免职

要点：为了抵御围绕其涉嫌营销的潜在集体诉讼

10
一月三十一日
OneCoin 的同谋 Frank Schneider 被指控洗钱
- 523天前 2 分钟
523天前
7
Dec
OneCoin 的同谋 Frank Schneider 被指控洗钱

根据美国地方法院本周发布的 2020 年起诉书，

07
十二月
班骚瓜 BB 23
- 527天前 2 分钟
527天前
4
Dec
Palantir 联合创始人表示庞氏骗局已困扰加密行业

经过多年的行业发展，大多数加密货币企业都会“倒闭”。 Palantir联合创始人被指控

04
十二月
CFTC 提起诉讼后 Coin Signals 诈骗者被要求支付 2.8 万美元赔偿
- 529天前 2 分钟
529天前
2
Dec
CFTC 提起诉讼后 Coin Signals 诈骗者被要求支付 2.8 万美元赔偿

美国纽约南区地方法院命令 Jeremy Spence，

02
十二月
投资经理因 10 万美元加密货币庞氏骗局被捕
- 542天前 2 分钟
542天前
19
Nov
投资经理因 10 万美元加密货币庞氏骗局被捕

根据司法部的一份新闻声明，来自 27 岁的投资经理 Rathnakishore Giri

19
十一月
Instagram 名人承认犯有加密货币欺诈罪
- 558天前 2 分钟
558天前
3
Nov
Instagram 名人承认犯有加密货币欺诈罪

司法部表示，一名因上传自己视频而闻名的 Instagram 创作者

03
十一月