الولايات المتحدة تطلب من Binance تقديم سجلات لفحوصات غسيل العملات المشفرة
طلب المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة من منصة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، تقديم معلومات داخلية شاملة حول فحوصات مكافحة غسيل الأموال والاتصالات مع رئيسها التنفيذي ومؤسسها، Changpeng Zhao.
وفقًا رويترزأطلقت حملة قسم العدل طالب ذلك CZ و 12 تبادلات أخرى ويقوم الشركاء بتسليم رسائل توضح بالتفصيل كيفية تعامل البورصة مع المعاملات غير المشروعة وتجنيد المستهلكين الأمريكيين فيها ديسمبر ٢٠٢٠.
كما طلبت من الشركة تقديم معلومات عن الملفات المعينة باسم "المستندات [التي] سيتم إتلافها أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance" or "منقول من الولايات المتحدة." وبحسب المقال، طالب الادعاء 29 ورقة تعود لعام 2017 فيما يتعلق بإدارة الشركة وهيكلها وشؤونها المالية وأعمالها وأساليب الامتثال.
تم تقديم الطلب كجزء من التحقيق في التزام البورصة بالتشريعات المالية الأمريكية. ووفقا للعديد من المصادر المطلعة على الوضع، كان المسؤولون الأمريكيون يحققون فيما إذا كان الأمر كذلك Binance قد كسر قانون السرية المصرفية. وفقًا للقانون، يجب أن تسجل بورصات العملات المشفرة لدى إدارات الخزانةر واتباع إجراءات مكافحة غسيل الأموال. ويمكن أن يؤدي انتهاك هذا التشريع إلى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
ردًا على طلب رويترز للتعليق، قال كبير مسؤولي الاتصالات في Binance باتريك هيلمان ذكر أن التواصل مع مجموعات العملات المشفرة المنظمة كان أمرًا ضروريًا "عملية قياسية."
"نحن نعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم."
CZ وأكد أيضًا الادعاءات الواردة في التقرير على تويتر الخميس:
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
الولايات المتحدة تطلب من Binance تقديم سجلات لفحوصات غسيل العملات المشفرة
طلب المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة من منصة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، تقديم معلومات داخلية شاملة حول فحوصات مكافحة غسيل الأموال والاتصالات مع رئيسها التنفيذي ومؤسسها، Changpeng Zhao.
وفقًا رويترزأطلقت حملة قسم العدل طالب ذلك CZ و 12 تبادلات أخرى ويقوم الشركاء بتسليم رسائل توضح بالتفصيل كيفية تعامل البورصة مع المعاملات غير المشروعة وتجنيد المستهلكين الأمريكيين فيها ديسمبر ٢٠٢٠.
كما طلبت من الشركة تقديم معلومات عن الملفات المعينة باسم "المستندات [التي] سيتم إتلافها أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance" or "منقول من الولايات المتحدة." وبحسب المقال، طالب الادعاء 29 ورقة تعود لعام 2017 فيما يتعلق بإدارة الشركة وهيكلها وشؤونها المالية وأعمالها وأساليب الامتثال.
تم تقديم الطلب كجزء من التحقيق في التزام البورصة بالتشريعات المالية الأمريكية. ووفقا للعديد من المصادر المطلعة على الوضع، كان المسؤولون الأمريكيون يحققون فيما إذا كان الأمر كذلك Binance قد كسر قانون السرية المصرفية. وفقًا للقانون، يجب أن تسجل بورصات العملات المشفرة لدى إدارات الخزانةر واتباع إجراءات مكافحة غسيل الأموال. ويمكن أن يؤدي انتهاك هذا التشريع إلى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
ردًا على طلب رويترز للتعليق، قال كبير مسؤولي الاتصالات في Binance باتريك هيلمان ذكر أن التواصل مع مجموعات العملات المشفرة المنظمة كان أمرًا ضروريًا "عملية قياسية."
"نحن نعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم."
CZ وأكد أيضًا الادعاءات الواردة في التقرير على تويتر الخميس:
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
سيتم إغلاق BlockFi في شهر مايو، ويحتاج المستخدمون إلى سحب الأصول قبل 28 أبريل
الأخبار
رسالة التصيد الاحتيالي TON تخدع المستخدمين بمبلغ 5000 دولار أمريكي رخيص
الأخبار
يضيف zkLogin الخاص بـ Sui الآن استرداد التوقيع المتعدد ودعم حسابات Apple
الأخبار
أصبحت قضية صندوق الديون الآن أكثر تعقيدًا مع عمليات التستر على هيئة الأوراق المالية والبورصات
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
معرفة
