أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تحذيرًا آخر لتداول منصة Binance للعمل في البلاد دون ترخيص.

وكان التحذير الأخير معطى يوم الجمعة (٢٥ يونيو)، ذكر أن منصة Binance تواصل تقديم خدمات العملات المشفرة كبورصة دون التسجيل بشكل صحيح لدى هيئة الخدمات المالية (FSA). هذا هو التحذير الثاني لـ Binance، وهو مشابه للتحذير الذي أرسلته هيئة الرقابة المالية إلى Bybit في مايو.

في التحذير الأول لـ Binance في عام 2018، ذكرت هيئة الرقابة المالية أن الاستمرار دون موافقة قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية للمتورطين. وكان جواب Binance هو فقط نقل مقرها الرئيسي من اليابان إلى مالطا. وفي غضون ذلك، تصر منصة Binance على أنها لا تقوم حاليًا بأي أنشطة تجارية في اليابان، ولا تستهدف المواطنين اليابانيين. على الرغم من هذا البيان، لا يزال بإمكان عناوين IP المحلية الوصول إلى موقع Binance الياباني وتسجيل مستخدمين جدد.

كانت اليابان واحدة من أوائل الدول في العالم التي قامت بتسجيل بورصات العملات المشفرة بشكل صحيح لدى هيئة الخدمات المالية.

Binance تحت المراقبة العالمية

في حين أن هذا هو التحذير الثاني من هيئة الرقابة المالية، فإن Binance ليس غريبًا على مثل هذه التحذيرات من السلطات. في شهر مايو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أنهما يحققان في منصة Binance. جاء التحقيق بعد أن نشرت شركة التحاليل الجنائية الخاصة ببلوكتشين، تشيناليسيس، جنبًا إلى جنب مع وزارة العدل ومصلحة الضرائب الأمريكية، نتائج دراسة حول بينانس. يوضح التقرير أنه يتم تحويل كمية كبيرة من الأموال المتعلقة بالنشاط الإجرامي عبر Binance، أكثر من أي بورصة أخرى في العالم.

وهذا سبب رئيسي للقلق بين المحققين والمسؤولين حيث يُعتقد على نطاق واسع أن العديد من هذه الأنشطة لا تخفي المعاملات غير القانونية فحسب، بل تتهرب أيضًا من الضرائب. من المرجح أن تكون المعاملات غير القانونية المعنية هي صفقات أسلحة أو مخدرات أو ممتلكات مسروقة غير قانونية. كما تعرضت منصة Binance أيضًا لانتقادات من قبل المسؤولين في الولايات المتحدة بزعم قبولها عملاء من تداول المشتقات المالية.

كما قام المنظمون الأوروبيون بالتحقيق مع Binance بشأن إطلاق رمزها المميز في وقت سابق من هذا العام. يتحقق المنظمون من امتثال الرموز المميزة لقواعد الشركة بشأن الشفافية والإفصاح.

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا اتهام عمليات Binance في هونغ كونغ وألمانيا والمملكة المتحدة بأنها غير مرخصة أو مشبوهة. تضمن Binance امتثالها دائمًا للوائح جميع الأنظمة القانونية التي تعمل فيها.

المحاضر

وفقا لبين كريبتو

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك