BTC

$63052.616

3.35%

ETH

$3034.266

2.26%

BNB

$593.893

0.43%

XRP

$0.515

0.78%

الأخبار

مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي متهم بفضيحة العملات المشفرة

6 يوليو 2023 - حوالي 2 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • تم اتهام مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي جورج باتشياشفيلي باختلاس العملات المشفرة وغسيل الأموال.
  • تزعم المزاعم أنه حصل على كمية كبيرة من البيتكوين من خلال التعدين في عام 2015 باستخدام الأموال التي تم جمعها.
  • يمكن أن يواجه باتشياشفيلي السجن من تسعة إلى اثني عشر عامًا ؛ الصندوق ينفي تورطه.
يواجه جورج باتشياشفيلي ، مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي البارز ، تهمًا خطيرة تتعلق باختلاس العملات المشفرة وغسيل الأموال ، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجورجية. البرنامج.
مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي متهم بفضيحة العملات المشفرة

يزعم مكتب المدعي العام في جورجيا أن باتشياشفيلي، الذي لعب دورًا رئيسيًا في إدارة صندوق الأسهم الخاصة الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار والذي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حصل بشكل غير قانوني على كمية كبيرة من العملات المشفرة، لا سيما إلى البيتكوين، يعود تاريخه إلى عام 2015.

تكشف نتائج التحقيق أن Bachiashvili استخدم الأموال التي جمعها بنفسه ومستثمر لم يكشف عنه للاستثمار في تعدين البيتكوين. تم التعاقد مع شركة أجنبية لخدمات التعدين ، حيث بلغت قيمة الاتفاقية الإجمالية 6.3 مليون دولار ، مع مساهمة المستثمر بمبلغ 5 ملايين دولار في المشروع.

مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي متهم بفضيحة العملات المشفرة

يدعي مكتب المدعي العام أن Bachiashvili استولى لاحقًا على الأرباح المحققة البالغة 8,253.13 Bitcoins في عام 2017 ، والتي بلغت أكثر من 39 مليون دولار. وبحسب ما ورد تم دفع مبلغ ضئيل فقط قدره 536,900 دولار للمستثمر. يُزعم أن باتشياشفيلي أخفى تفاصيل الأموال المختلسة ، وقام بتحويلها إلى محافظ مختلفة لعمليات مالية غير معلنة ، مما مكنه من إدارة واستخدام العائدات غير القانونية بحرية. إنه شخص مهم في جورجيا ، حيث أسس شركة أسهم خاصة تمثل حوالي 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا.

في حالة إدانته ، يمكن أن يواجه باتشياشفيلي عقوبة بالسجن تتراوح من تسعة إلى اثني عشر عامًا. رداً على الاتهامات ، أصدر صندوق الاستثمار المشترك الجورجي بياناً أوضح فيه أن المنظمة لم تكن متورطة في الأعمال المزعومة. وشددوا كذلك على أن باتشياشفيلي لم يعمل كمدير لعدة سنوات ، مما سلط الضوء على التمييز بين أفعاله الفردية وأنشطة الصندوق.

مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي متهم بفضيحة العملات المشفرة
جورج باتشياشفيلي

مع تطور الإجراءات القانونية ، تؤكد القضية المرفوعة ضد جورج باتشياشفيلي على أهمية الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والعواقب المحتملة التي يواجهها المتورطون في مثل هذه الأنشطة.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على القيام بأبحاثك قبل الاستثمار.

التشفير

جورج باتشياشفيلي

جورجيا

صندوق الاستثمار المشترك الجورجي

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي متهم بفضيحة العملات المشفرة

النقاط الرئيسية:

  • تم اتهام مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي جورج باتشياشفيلي باختلاس العملات المشفرة وغسيل الأموال.
  • تزعم المزاعم أنه حصل على كمية كبيرة من البيتكوين من خلال التعدين في عام 2015 باستخدام الأموال التي تم جمعها.
  • يمكن أن يواجه باتشياشفيلي السجن من تسعة إلى اثني عشر عامًا ؛ الصندوق ينفي تورطه.
يواجه جورج باتشياشفيلي ، مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي البارز ، تهمًا خطيرة تتعلق باختلاس العملات المشفرة وغسيل الأموال ، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجورجية. البرنامج.
مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي متهم بفضيحة العملات المشفرة

يزعم مكتب المدعي العام في جورجيا أن باتشياشفيلي، الذي لعب دورًا رئيسيًا في إدارة صندوق الأسهم الخاصة الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار والذي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حصل بشكل غير قانوني على كمية كبيرة من العملات المشفرة، لا سيما إلى البيتكوين، يعود تاريخه إلى عام 2015.

تكشف نتائج التحقيق أن Bachiashvili استخدم الأموال التي جمعها بنفسه ومستثمر لم يكشف عنه للاستثمار في تعدين البيتكوين. تم التعاقد مع شركة أجنبية لخدمات التعدين ، حيث بلغت قيمة الاتفاقية الإجمالية 6.3 مليون دولار ، مع مساهمة المستثمر بمبلغ 5 ملايين دولار في المشروع.

مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي متهم بفضيحة العملات المشفرة

يدعي مكتب المدعي العام أن Bachiashvili استولى لاحقًا على الأرباح المحققة البالغة 8,253.13 Bitcoins في عام 2017 ، والتي بلغت أكثر من 39 مليون دولار. وبحسب ما ورد تم دفع مبلغ ضئيل فقط قدره 536,900 دولار للمستثمر. يُزعم أن باتشياشفيلي أخفى تفاصيل الأموال المختلسة ، وقام بتحويلها إلى محافظ مختلفة لعمليات مالية غير معلنة ، مما مكنه من إدارة واستخدام العائدات غير القانونية بحرية. إنه شخص مهم في جورجيا ، حيث أسس شركة أسهم خاصة تمثل حوالي 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا.

في حالة إدانته ، يمكن أن يواجه باتشياشفيلي عقوبة بالسجن تتراوح من تسعة إلى اثني عشر عامًا. رداً على الاتهامات ، أصدر صندوق الاستثمار المشترك الجورجي بياناً أوضح فيه أن المنظمة لم تكن متورطة في الأعمال المزعومة. وشددوا كذلك على أن باتشياشفيلي لم يعمل كمدير لعدة سنوات ، مما سلط الضوء على التمييز بين أفعاله الفردية وأنشطة الصندوق.

مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي متهم بفضيحة العملات المشفرة
جورج باتشياشفيلي

مع تطور الإجراءات القانونية ، تؤكد القضية المرفوعة ضد جورج باتشياشفيلي على أهمية الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والعواقب المحتملة التي يواجهها المتورطون في مثل هذه الأنشطة.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على القيام بأبحاثك قبل الاستثمار.

تمت الزيارة 82 مرة، 1 زيارة اليوم