قائمة شهود سام بانكمان فرايد البارزين: صديقته السابقة وأولياء أموره والمزيد

11 أكتوبر 2023 - حول 9 دقائق دقيقة للقراءة

تم تقديم أدلة وصفية تتعلق بتمويل الشركات والعملات المشفرة ورموز الكمبيوتر خلال مؤتمر Sam Bankman-فرايد محاكمة الاحتيال. لمعرفة المزيد عن هذا محاكمة، دعنا نراجع قائمة شهود سام بانكمان فرايد معهم كوينكو.

قائمة شهود سام بانكمان فرايد البارزين: صديقته السابقة وأولياء أموره والمزيد

نظرة عامة على محاكمة سام بانكمان فرايد

يخضع سام بانكمان فرايد، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة FTX، للمحاكمة حاليًا بتهم الاحتيال المتعددة المتعلقة بانهيار البورصة. في مواجهة دراماتيكية في قاعة المحكمة، نفى بانكمان فرايد بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه، مما مهد الطريق لمحاكمة مدتها ستة أسابيع ستحدد مصيره.

إن المحاكمة، التي تجري الآن في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في مانهاتن، قد أسرت عالم المال بالفعل. ويصر الدفاع عن بانكمان فرايد على أنه تصرف "بحسن نية"، بينما يزعم الادعاء أنه "كذب على العالم".

أحد الجوانب المحورية لهذه المحاكمة سيكون شهادات مجموعة واسعة من الشهود، الذين تم استدعاؤهم من قبل الفريق القانوني لبانكمان فريد والمدعين العامين الأمريكيين. تشمل القائمة الواسعة من الشهود المحتملين أفراد الأسرة والزملاء السابقين وشخصيات بارزة من عالم المال والاستثمار.

والجدير بالذكر أن ثلاثة أعضاء من الدائرة الداخلية لبانكمان فريد، وهم كارولين إليسون ونيشاد سينغ وغاري وانغ، أقروا بالفعل بالذنب في التهم المتعلقة بالاحتيال ومن المقرر أن يتعاونوا كشهود.

خلال البيانات الافتتاحية، رسم مساعد المدعي العام للولايات المتحدة ثين رين صورة قاتمة لحياة بانكمان فرايد الماضية، والتي تضمنت العقارات الفاخرة والتبرعات السياسية والاستثمارات وأغلفة المجلات. وزعم رين أن كل هذا النجاح "مبني على الأكاذيب" وأن بانكمان فرايد "كذب على العالم" من أجل جمع الثروة والنفوذ، حتى المشاركة في جهود الضغط في واشنطن العاصمة.

استمرت قائمة شهود سام بانكمان فرايد البارزين في محاكمة الاحتيال لمدة 6 أسابيع

رداً على هذه الادعاءات، قام مارك كوهين، محامي بانكمان فرايد، بتصوير موكله على أنه رجل أعمال ارتكب أخطاء خلال فترة النمو السريع. وأكد كوهين أنه "لم تكن هناك سرقة"، وأكد أن تصرفات بانكمان فرايد لم تكن احتيالية.

وشهدت قاعة المحكمة مزيجًا من المشاعر، بحضور والدا بانكمان فريد، جوزيف بانكمان وباربرا فريد. وبينما كان جوزيف يبتسم أحيانًا أثناء الإجراءات، كانت باربرا تراقب ابنها عن كثب طوال المحاكمة.

وشهدت المحاكمة أربعة شهود أدلوا بشهاداتهم، وسلطوا الضوء على جوانب مختلفة من القضية. وكان من بينهم تاجر فرنسي، ومستثمر في FTX، وأصدقاء مقربين سابقين لـ Bankman-Fried، وAdam Yedidia، وGary Wang. بعد ذلك، سنلقي نظرة على قائمة شهود سام بانكمان فرايد في نظرة عامة.

قائمة شهود سام بانكمان فرايد

آدم يديديا

تقديم قائمة شهود Sam Bankman-Fried: شهد آدم يديديا، وهو موظف مبكر في بورصة العملات المشفرة FTX وزميل الغرفة الجامعية للرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam Bankman-Fried، ضد صاحب العمل السابق الذي يتمتع بالحصانة. تسلط شهادة "يديديا" الضوء على سلسلة من الأحداث التي حدثت في أحد منتجعات جزر الباهاما، والتي تضمنت شقة بقيمة 35 مليون دولار، ولعبة كرة مضرب، واكتشاف خطأ برمجي.

تعود الحادثة المعنية إلى عدة أشهر، عندما اكتشف Yedidia خطأ في التشفير في البرنامج الذي قام بتطويره لصالح FTX. أصبح هذا الاكتشاف حافزًا لسلسلة من الأحداث التي أدت الآن إلى مواجهة في قاعة المحكمة.

وتشير شهادة يديديا إلى أنه كان يعتقد، في ذلك الوقت، أنه عندما تداولت شركة Alameda Research على منصة FTX، كان المستفيدون الرئيسيون من الأرباح الناتجة هم سام بانكمان فريد وغاري وانغ. يثير هذا الكشف تساؤلات حول شفافية وعدالة عمليات تبادل العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، كشف Yedidia أنه شارك بنشاط في كتابة التعليمات البرمجية لأتمتة عمليات إيداع وسحب العملاء على منصة FTX. ومن المثير للاهتمام أن Bankman-Fried كان منغمسًا بعمق في هذا المشروع أيضًا، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الإشراف من قبل الرئيس التنفيذي لشركة FTX.

غاري وانغ

كشف المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة المحاصرة FTX وشريكه التجاري السابق، غاري وانغ، أن الرصيد المُبلغ عنه لصندوق التأمين الخاص بـ FTX لا يعكس الواقع.

خلال شهادته، كشف وانغ أن FTX استخدمت طريقة غريبة لحساب المبلغ النقدي المخصص لصندوق التأمين الخاص بها. استخدمت البورصة رقمًا عشوائيًا على ما يبدو، حوالي 7,500، والذي تم ضربه بعد ذلك بحجم التداول اليومي على المنصة.

ثم تم تقسيم النتيجة على مليار لتحديد الرصيد المزعوم لصندوق التأمين. ومع ذلك، فإن هذا الرقم المعروض لا يمثل بدقة المبلغ الفعلي المخصص لأغراض التأمين.

وكشفت شهادة وانغ عن تباين كبير بين رصيد صندوق التأمين المعلن والأرقام الحقيقية المخزنة في قاعدة بيانات البورصة. وأكد صراحةً أن الرقم المعروض علنًا لا يتوافق مع الرصيد الأصلي، وأن صندوق التأمين يحتوي على رأس مال أقل مما تم تقديمه لقاعدة مستخدمي FTX.

كارولين إليسون

ظهرت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research والشريك الرومانسي السابق لرجل الأعمال المشفر سام بانكمان فرايد، كشاهد نجمي في قضية الحكومة ضد الشخصية المثيرة للجدل. من المحتمل أن يحظى هذا الشخص بأكبر قدر من الاهتمام في قائمة شهود سام بانكمان فرايد.

كان لدى إليسون، وهو خريج جامعة ستانفورد يبلغ من العمر 28 عامًا، علاقة متقطعة مع Bankman-Fried امتدت لعدة سنوات وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research خلال فترة محورية في صناعة العملات المشفرة.

المحاكمة، التي بدأت في 4 أكتوبر، وضعت إليسون في المقدمة، حيث من المتوقع أن تسلط شهادتها الضوء على مزاعم بأن شركة Alameda Research تلقت ما يقرب من 8 مليارات دولار من الأموال المختلسة من مستخدمي FTX. وفي بيانه الافتتاحي، أكد المدعي العام الأمريكي ثين رين على الدور المركزي الذي لعبته إليسون في القضية، وصورها كشخصية رئيسية في مخطط بانكمان فرايد المزعوم.

جادل رين أنه خلال فترة عمل إليسون كرئيس تنفيذي لشركة ألاميدا للأبحاث، كان بانكمان فرايد كان يستخدم بفعالية لها كواجهة مع الحفاظ على السيطرة خلف الكواليس. وفقًا لرين، ابتكر بانكمان فرايد خطة لتحويل الأموال من FTX، وهي بورصة عملات مشفرة، وتوجيهها إلى Alameda Research لأغراض الاستثمار.

من المتوقع أن تقدم شهادة إليسون المتوقعة رؤى مهمة حول كيفية اختلاسها هي وBankman-Fried لأموال العملاء الموكلة إلى FTX واستخدامها للاستثمارات من خلال Alameda Research. ويهدف الادعاء إلى إثبات أن هذه المناورة المالية المزعومة ترقى إلى مستوى خيانة الأمانة والمسؤولية الائتمانية.

نيشاد سينغ

كان سينغ واحدًا من ثلاثة أشخاص لديهم المؤهلات اللازمة لإجراء مثل هذه المعاملات، وفقًا لريان سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة FTX Digital Markets، الذي حددهم في ديسمبر.

كما ورد اسمه في العديد من المنشورات الأخرى. تم الكشف عن أن سينغ هو المستفيد المحظوظ من قرض ألاميدا بقيمة 543 مليون دولار في نوفمبر. تم ذكر سينغ، إلى جانب سلامة والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، لتقديم مساهمات سياسية مثيرة للجدل خلال الانتخابات الأخيرة.

وكشفت المحكمة أيضًا أن نيشاد سينغ سافر إلى الولايات المتحدة بعد زوال FTX من أجل العمل مع فريق التحقيق وحصل على كفالة بقيمة 250,000 ألف دولار.

قدمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للأصول (CFTC) اتهامات مدنية ضد السيد سينغ بتهمة الاحتيال والابتزاز، بما في ذلك تحويل 8 مليارات دولار من الديون. كذبت Alameda بشأن البيانات لتبالغ في تقدير دخل FTX في عام 2021 بمبلغ إضافي قدره 50 مليون دولار. تم القيام بذلك بواسطة Alameda على FTX "إلى حساب العميل لتمكين Alameda من عدم دفع فائدة كبيرة."

عائلة سام بانكمان فريد

يواجه أستاذا القانون في جامعة ستانفورد، جوزيف بانكمان وباربرا فرايد، مزاعم باستغلال نفوذهما داخل الشركة لتحويل ملايين الدولارات لتحقيق مكاسب شخصية ومساعيهما الخيرية المفضلة. هذه شخصيات لا غنى عنها في قائمة شهود سام بانكمان فرايد البارزين.

وترسم الدعوى، التي رفعتها شركة FTX Trading في 18 سبتمبر، صورة قاتمة للأساتذة المتهمين، وتتهمهم بالانخراط في ممارسات تضر بالاستقرار المالي للبورصة. وفقًا للدعوى القضائية، يُزعم أن بانكمان وفرايد قاما بسحب مبالغ كبيرة من المال من شركة FTX Trading، وأعادا توجيه هذه الأموال نحو مصالحهما الشخصية ومشاريعهما الخيرية.

ولعل الأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أن الشكوى القانونية تؤكد أن جوزيف بانكمان وباربرا فريد قبلا هدية نقدية كبيرة بقيمة 10 ملايين دولار وتم نقل ملكية عقار فاخر بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما، كل ذلك مع علمهما بأن FTX Trading كانت تتأرجح على شفا الانهيار. وقد تركت هذه الإجراءات المزعومة المستثمرين والجمهور يشككون في أخلاقيات ونزاهة البورصة.

أحد الجوانب البارزة في الدعوى القضائية يتعلق بغابرييل بانكمان فريد، الأخ الأصغر لمؤسس FTX والمشرف على منظمة غير ربحية للوقاية من الأوبئة تسمى "الحرس ضد الأوبئة". تلقت هذه المنظمة تبرعات من FTX Trading. وتزعم الدعوى أن هذه التبرعات كانت جزءًا من الأموال المختلسة.

تأثير الشهود على القضية

في تجربة عالية المخاطر من المقرر أن تمتد لستة أسابيع، يتم تسليط الضوء على قطب العملات المشفرة سام بانكمان فرايد. تضم القائمة الواسعة لشهود سام بانكمان فرايد، التي تم الكشف عنها في يوم افتتاح المحاكمة، أفرادًا لهم روابط عميقة بالحياة الشخصية والمهنية لبانكمان فرايد. ويضم أفراد العائلة والزملاء السابقين ومجموعة بارزة من الشخصيات المعروفة من عالم التمويل والاستثمار.

بصفته عضوًا في الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد، يُعتقد أن إليسون يمتلك معلومات مهمة تتعلق بحركة أموال العملاء بين الشركتين. قد تسلط شهادتها الضوء على مزاعم سوء السلوك المالي التي هزت صناعة العملات المشفرة.

والجدير بالذكر أن إليسون ووانغ اعترفا بالذنب في ديسمبر 2022 لدورهما في الاحتيال المزعوم الذي أدى في النهاية إلى سقوط FTX. يمكن أن يكون تعاونهم مع السلطات مفيدًا في إثبات القضية ضد SBF.

من المهم الإشارة إلى أن قائمة الشهود تشمل اختيارات الادعاء والدفاع. وفي حين يتم تسمية هؤلاء الأفراد كشهود محتملين، ليس هناك ما يضمن أن كل منهم سوف يتخذ موقفه. سيتم تحديد الاختيار النهائي مع بدء المحاكمة.

يمثل بدء المحاكمة أيضًا منعطفًا حاسمًا في الإجراءات القانونية، حيث من المقرر أن يلعب اختيار لجنة مكونة من 12 محلفًا وستة بدلاء دورًا محوريًا في تحديد النتيجة.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

معرفة

قائمة شهود سام بانكمان فرايد البارزين: صديقته السابقة وأولياء أموره والمزيد

تم تقديم أدلة وصفية تتعلق بتمويل الشركات والعملات المشفرة ورموز الكمبيوتر خلال مؤتمر Sam Bankman-فرايد محاكمة الاحتيال. لمعرفة المزيد عن هذا محاكمة، دعنا نراجع قائمة شهود سام بانكمان فرايد معهم كوينكو.

نظرة عامة على محاكمة سام بانكمان فرايد