وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) اتهامات ضد خمسة أشخاص لتورطهم المزعوم في مخطط بونزي بيتكونكت، الذي انهار في عام 2018.

وفقًا رسالة شكوى في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي تم تقديمها في محكمة المقاطعة الجنوبية الأمريكية بين يناير 2017 ويناير 2018، استخدمت Bitconnect شبكة من المروجين لتقديم ما يزيد عن 2 مليار دولار من الرموز الأمنية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وقالت لارا شالوف مهربان، المدير المساعد لمكتب هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيويورك: "نزعم أن هؤلاء المدعى عليهم باعوا بشكل غير قانوني رموز أمان رقمية غير مسجلة من خلال الترويج النشط لبرنامج قروض بيتكونكت لمستثمري التجزئة". "سنحاول محاسبة أولئك الذين يستفيدون بشكل غير قانوني من الأصول الرقمية."

انهارت منصة Bitconnect في عام 2018 بعد أن قدم المنظمون في ولايتي تكساس ونورث كارولينا خطابات إيقاف وكف ضد المنصة.

تتهم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة المروجين مثل تريفون براون (المعروف أيضًا باسم تريفون جيمس)، وكريج جرانت، وريان ماسن، ومايكل نوبل (المعروف أيضًا باسم مايكل كريبتو) الذين لديهم عناوين أمريكية بانتهاك متطلبات التسجيل لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. وتتهم الشكوى أيضًا جوشوا جيبسين بدعم وتفضيل عرض رمز Bitconnect (BCC).

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في البيان إن هؤلاء الأشخاص كانوا يروجون لفوائد الاستثمار في برنامج قروض Bitconnect للمستثمرين المحتملين، بما في ذلك استخدام مقاطع الفيديو على غرار الشهادات والمنشورات على موقع يوتيوب. وبحسب الشكوى، يحصل المروجون على نسبة مئوية من العمولة بناءً على حجم حملة جمع التبرعات.

وبعد أن أصبحت الشكوى علنية، غرّد براون، أحد المتهمين الخمسة، قائلا: "لقد أصبحت للتو شريرا مرة أخرى".

لقد أصبحت مجرد شرير مرة أخرى.

– تريفون جيمس، مؤسس Our.glass Crypto (@BitcoinTre) 28 مايو 2021

على الرغم من عدم تقديم أي شكوى جنائية، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق في Bitconnect لمدة ثلاث سنوات. قال براون في مارس 2018 إنه تحدث إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وأن المحقق الفيدرالي أصدر إشعارًا في عام 2019 يحث الضحايا على الاتصال بالوكالة.

وقال ممثل عن مكتب وزارة العدل في جنوب نيويورك إنه من غير المرجح توجيه أي اتهامات.

كما تم القبض على مروجي المشروع في بلدان أخرى. واعتقلت الشرطة الهندية ديفييش دارجي في عام 2018، بينما وجهت السلطات الأسترالية اتهامات ضد جون بيجاتون العام الماضي.

باو كونغ

بحسب Coindesk

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك