ألقت الشرطة البرازيلية القبض على ملك البيتكوين بتهمة احتيال بقيمة 7,000 بيتكوين. تم اتهامه بغسل الأموال والاحتيال بعد عملية احتيال بقيمة 250 مليون دولار من عملة البيتكوين.

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على ملك البيتكوين بتهمة احتيال بقيمة 7,000 بيتكوين

ألقت السلطات البرازيلية القبض على رئيس مجموعة Bitcoin Banco Group – كلاوديو أوليفيرا. وعليه فهو مسؤول عن سحب 7,000 بيتكوين من العملاء اليوم بقيمة 250 مليون دولار.

وفي بيان صحفي صدر مؤخراً على الإنترنت، أعلن المسؤولون البرازيليون عن اعتقال كلاوديو أوليفيرا. وهو يرأس مجموعة Bitcoin Banco Group – وهي الشركة التي تعد بعملائها الذين يستثمرون فيها بعوائد عالية.

وبعد تحقيق دام ثلاث سنوات، أثبتت الشرطة الفيدرالية أن الشركة احتالت على آلاف العملاء بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار.

ظهرت أولى علامات الاحتيال في عام 2019 عندما اختفت 7,000 عملة بيتكوين، مما أدى إلى فتح القضية. وقد تقدمت مجموعة Banco Bitcoin Group بدورها بطلب قضائي لإعادة عملها – وهي حيلة مالية يمكن للشركة استخدامها لتجنب الإفلاس.

وفي غضون ذلك، لم تتوقف الشركة عن تقديم الخدمات لعملائها ولم تثبت سبب فقدان العقار. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت البورصة نسخة محدثة من منصتها، مدعية أن الرموز المميزة قد اختفت هناك.

نظمت الشرطة الفيدرالية فريقًا من 90 ضابطًا وبدأت تحقيقًا شاملاً في كوريتيبا ومنطقة العاصمة تحت اسم "العملية الشيطانية".

لقد كشفت مخطط الاحتيال وألقت القبض على رئيس الاحتيال – كلاوديو أوليفيرا، بعد أن خلصت إلى أنه قام بنقل عملات البيتكوين في محفظته الشخصية.

صادرت السلطات البرازيلية العديد من ممتلكات ما يسمى بـ "ملك البيتكوين"، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النقود والسيارات الفاخرة ومحافظ أجهزة العملات المشفرة. وسيواجه أوليفيرا قريبا مجموعة من التهم بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال.

وكما ذكرت CryptoPotato في أواخر العام الماضي، ساعدت وزارة العدل الأمريكية في إغلاق مخطط هرمي ضخم صادر أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة المملوكة للمجرمين.

وفي مبادرة مشتركة تسمى عملية مصر، تهدف السلطات البرازيلية ونظيرتها الأمريكية إلى إنهاء عملية احتيال بقيمة أكثر من 200 مليون دولار منتشرة على نطاق واسع في البرازيل منذ بدايتها عام 2017 وأثرت على آلاف الضحايا.

وقالت وزارة العدل إن ماركو أنطونيو فاغونديس – أحد العقول المدبرة وراء العملية برمتها – لم يمتثل للوائح البرازيلية كمقدم للخدمات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر عائدًا مرتفعًا على الاستثمار لأولئك الذين يعتمدون على منتجات العملات المشفرة.

وعلى غرار قضية "ملك البيتكوين" المذكورة أعلاه، لم تصادر السلطات الأصول الرقمية فحسب، بل صادرت أيضًا السيارات الفاخرة مثل سيارات فيراري وبورش وبي إم دبليو بعد حل القضية.

انضم إلى مجموعة Facebook ومجموعة Telegram أخبار Coincu للدردشة مع أكثر من 10,000 شخص آخر ومشاركة المعلومات حول سوق العملات المشفرة.

ملاحظة مهمة: جميع محتويات الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أموالك ، الخيار لك.