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Las autoridades de Corea del Sur comienzan a arrestar a los criptocriminales

13 de agosto de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Los funcionarios surcoreanos registraron numerosos intercambios de criptomonedas locales junto con una investigación sobre el colapso del ecosistema Terra (LUNA), y los fiscales detuvieron al primero en otra investigación relacionada con las criptomonedas.
Las autoridades de Corea del Sur comienzan a arrestar a los criptocriminales

Tres personas fueron detenidas por cuestiones tales como establecer actividades de comercio de criptomonedas sin los permisos adecuados, fabricar datos financieros, transferirlos a bancos y realizar actividades sospechosas. 3.4 millones de dólares transacciones de divisas.

Según un local Chosun Ilbo periódico reporte, las acusaciones conectan a las tres personas arrestadas con una plataforma de remesas que dirigía 400 mil millones de wones (cerca de 307 millones de dólares) en el extranjero a través de una multinacional con sede en Seúl Banco Woori, ganando dinero con el arbitraje.

Además, el informe también afirma que las personas arrestadas podrían haber intentado abusar de la 'kimchi premium' o la brecha en los precios de las criptomonedas en las bolsas de Corea del Sur en comparación con las bolsas fuera del país.

Las autoridades de Corea del Sur comienzan a arrestar a los criptocriminales

Según la Servicio de Supervisión Financiera, las transacciones anormales totalizaron 1.6 billones de wones (Aproximadamente 1.2 millones de dólares) y se llevaron a cabo a través de 5 sucursales de Woori Bank entre 2021 de mayo y 2022 de junio.

Además, la agencia afirmó que ha determinado que otro 2.5 billones de wones (aproximadamente 1.9 millones de dólares) supuestamente fue trasladado a través 11 sucursales de Shingan Bank entre Febrero 2021 y julio 2022.

A principios de De Mayo, MonedaCu reportaron que el Laboratorios Terraform El fracaso había obligado a Corea del Sur a formar una Comité de Activos Digitales, cuyas responsabilidades incluyen desarrollar regulaciones y supervisar el sector criptográfico hasta que se establezca una agencia gubernamental según el recientemente anunciado Ley Marco de Activos Digitales.

Se puede decir que Corea del Sur es muy estricta con las regulaciones criptográficas y la acción decisiva de las autoridades.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Las autoridades de Corea del Sur comienzan a arrestar a los criptocriminales

Los funcionarios surcoreanos registraron numerosos intercambios de criptomonedas locales junto con una investigación sobre el colapso del ecosistema Terra (LUNA), y los fiscales detuvieron al primero en otra investigación relacionada con las criptomonedas.
Las autoridades de Corea del Sur comienzan a arrestar a los criptocriminales

Tres personas fueron detenidas por cuestiones tales como establecer actividades de comercio de criptomonedas sin los permisos adecuados, fabricar datos financieros, transferirlos a bancos y realizar actividades sospechosas. 3.4 millones de dólares transacciones de divisas.

Según un local Chosun Ilbo periódico reporte, las acusaciones conectan a las tres personas arrestadas con una plataforma de remesas que dirigía 400 mil millones de wones (cerca de 307 millones de dólares) en el extranjero a través de una multinacional con sede en Seúl Banco Woori, ganando dinero con el arbitraje.

Además, el informe también afirma que las personas arrestadas podrían haber intentado abusar de la 'kimchi premium' o la brecha en los precios de las criptomonedas en las bolsas de Corea del Sur en comparación con las bolsas fuera del país.

Las autoridades de Corea del Sur comienzan a arrestar a los criptocriminales

Según la Servicio de Supervisión Financiera, las transacciones anormales totalizaron 1.6 billones de wones (Aproximadamente 1.2 millones de dólares) y se llevaron a cabo a través de 5 sucursales de Woori Bank entre 2021 de mayo y 2022 de junio.

Además, la agencia afirmó que ha determinado que otro 2.5 billones de wones (aproximadamente 1.9 millones de dólares) supuestamente fue trasladado a través 11 sucursales de Shingan Bank entre Febrero 2021 y julio 2022.

A principios de De Mayo, MonedaCu reportaron que el Laboratorios Terraform El fracaso había obligado a Corea del Sur a formar una Comité de Activos Digitales, cuyas responsabilidades incluyen desarrollar regulaciones y supervisar el sector criptográfico hasta que se establezca una agencia gubernamental según el recientemente anunciado Ley Marco de Activos Digitales.

Se puede decir que Corea del Sur es muy estricta con las regulaciones criptográficas y la acción decisiva de las autoridades.

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