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El Departamento de Emergencias de la India congela 46 millones de dólares en activos de Vauld

13 de agosto de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

El Departamento General de Ejecución (ED) de la India ha congelado aproximadamente 46 millones de dólares en activos pertenecientes a Vauld con el fin de investigar un caso de lavado de dinero.

India

India congela los 46 millones de dólares de Vauld para una investigación de lavado de dinero

La Dirección General de Ejecución de la India (ED), una agencia policial que investiga delitos financieros, ha confirmado que es investigando a vauld (Flipvolt Technologies) y Yellow Tune Technologies por cargos de facilitar transferencias ilegales de dinero a través de intercambios de criptomonedas.

Según el regulador, 23 entidades depositaron 3.7 millones de rupias en la billetera criptográfica de Yellow Tune, luego lo envió a direcciones de billeteras extranjeras y emitió informes de transacciones sospechosas.

Vauld ha sido acusado de laxitud en la verificación de identidad (KYC) y lucha contra el lavado de dinero (AML), no proporcionar a las autoridades los detalles de la billetera y la justificación de las transacciones realizadas por Yellow Tune. ahora. Como resultado, a la bolsa india propiedad de Vauld se le incautarán los fondos blanqueados hasta que la empresa proporcione pruebas contra las acusaciones.

Este es el segundo golpe que ED ha "asestado" a la industria de la criptografía en agosto. De vuelta el día 5, El Departamento de Emergencias allanó Wazirx sede a bloquear alrededor de $ 8 millones del intercambio. Se sospecha que WazirX ayuda a la empresa de aplicaciones de préstamos instantáneos a lavar dinero convirtiéndolos en criptomonedas en su plataforma.

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El Departamento de Emergencias de la India congela 46 millones de dólares en activos de Vauld 3

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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El Departamento General de Ejecución (ED) de la India ha congelado aproximadamente 46 millones de dólares en activos pertenecientes a Vauld con el fin de investigar un caso de lavado de dinero.

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India congela los 46 millones de dólares de Vauld para una investigación de lavado de dinero

La Dirección General de Ejecución de la India (ED), una agencia policial que investiga delitos financieros, ha confirmado que es investigando a vauld (Flipvolt Technologies) y Yellow Tune Technologies por cargos de facilitar transferencias ilegales de dinero a través de intercambios de criptomonedas.

Según el regulador, 23 entidades depositaron 3.7 millones de rupias en la billetera criptográfica de Yellow Tune, luego lo envió a direcciones de billeteras extranjeras y emitió informes de transacciones sospechosas.

Vauld ha sido acusado de laxitud en la verificación de identidad (KYC) y lucha contra el lavado de dinero (AML), no proporcionar a las autoridades los detalles de la billetera y la justificación de las transacciones realizadas por Yellow Tune. ahora. Como resultado, a la bolsa india propiedad de Vauld se le incautarán los fondos blanqueados hasta que la empresa proporcione pruebas contra las acusaciones.

Este es el segundo golpe que ED ha "asestado" a la industria de la criptografía en agosto. De vuelta el día 5, El Departamento de Emergencias allanó Wazirx sede a bloquear alrededor de $ 8 millones del intercambio. Se sospecha que WazirX ayuda a la empresa de aplicaciones de préstamos instantáneos a lavar dinero convirtiéndolos en criptomonedas en su plataforma.

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