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Noticias

Binance cumplirá con los reguladores tras el informe de investigación contra el lavado de dinero de EE. UU.

2 de septiembre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
En una entrevista con Binance, cuando se le preguntó sobre la investigación antilavado de dinero de EE. UU., el intercambio dijo que cumplirá con cualquier solicitud de las autoridades legales para resolver cualquier pregunta.
binance

Como se actualizó en un artículo anterior de Coincu News, los fiscales federales en los Estados Unidos han pedido que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, brinde información interna completa sobre sus controles contra el lavado de dinero y sus comunicaciones con su director ejecutivo y fundador, Changpeng Zhao.

Según la  Reuters, el Departamento de Justicia exigió que CZ y 12 otros intercambios y socios entregan mensajes que detallan cómo el intercambio maneja transacciones ilícitas y recluta consumidores estadounidenses en Diciembre 2020.

binance

"Como ha sido bien identificada, los reguladores de todo el mundo se están acercando a todos los principales intercambios de cifrado para comprender mejor nuestra industria. Trabajamos con agencias regularmente para abordar cualquier pregunta pendiente”.

Un portavoz de Binance dijo Tenedor en un correo electrónico en respuesta al informe de Reuters

El 1 de septiembre, CZ tuiteó que es “importante para la industria generar confianza con los reguladores” y que sus mensajes de chat “son semipúblicos de todos modos.

Zhao declaró a principios de agosto que el intercambio había invertido más de mil millones de dólares en iniciativas de cumplimiento y que su participación de mercado había seguido aumentando.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. supuestamente estaba investigando en junio si Binance violó alguna regulación que rige la venta de valores en 2017 cuando su criptomoneda BNB se ofreció en una ICO.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Como se actualizó en un artículo anterior de Coincu News, los fiscales federales en los Estados Unidos han pedido que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, brinde información interna completa sobre sus controles contra el lavado de dinero y sus comunicaciones con su director ejecutivo y fundador, Changpeng Zhao.

Según la  Reuters, el Departamento de Justicia exigió que CZ y 12 otros intercambios y socios entregan mensajes que detallan cómo el intercambio maneja transacciones ilícitas y recluta consumidores estadounidenses en Diciembre 2020.

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"Como ha sido bien identificada, los reguladores de todo el mundo se están acercando a todos los principales intercambios de cifrado para comprender mejor nuestra industria. Trabajamos con agencias regularmente para abordar cualquier pregunta pendiente”.

Un portavoz de Binance dijo Tenedor en un correo electrónico en respuesta al informe de Reuters

El 1 de septiembre, CZ tuiteó que es “importante para la industria generar confianza con los reguladores” y que sus mensajes de chat “son semipúblicos de todos modos.

Zhao declaró a principios de agosto que el intercambio había invertido más de mil millones de dólares en iniciativas de cumplimiento y que su participación de mercado había seguido aumentando.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. supuestamente estaba investigando en junio si Binance violó alguna regulación que rige la venta de valores en 2017 cuando su criptomoneda BNB se ofreció en una ICO.

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