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China arresta a 93 personas sospechosas de lavar 5,6 millones de dólares en criptomonedas

26 de septiembre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
El 23 de septiembre de 2022, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Hengyang en China celebró una conferencia de prensa para destacar la “operación de 100 días” de la represión de seguridad pública de verano.
China arresta a 93 personas sospechosas de lavar 5,6 millones de dólares en criptomonedas

Según el reportero criptográfico colin wu, quien citó Weixin on Septiembre 26, nueve casos fueron publicados públicamente, incluyendo el "9.15" gran banda de lavado de dinero, acusada de utilizar criptomonedas para lidiar con el lavado de dinero de hasta 40 millones de yuanes (5.6 millones de dólares) y ha estado involucrado en más 300 incidentes de teletráfico.

Toda la organización criminal de blanqueo de dinero dirigida por Hong Mo fue interrumpido en una operación en línea que resultó en el arresto de Sospechosos 93, la destrucción de Más de diez puntos de blanqueo y ocultamiento de capitales, la incautación y el embargo preventivo de 300 millones de yuanes en fondos relacionados con el caso, y la recuperación de 7.8 millones de yuanes en pérdidas económicas sufridas por las víctimas.

Según la otra historia local, Los funcionarios chinos también desbarataron un plan de lavado de dinero en Fujian en el que los ladrones utilizaron yuan digital lavar 200 millones de yuanes.

Como CoinCu reportaron, la empresa ilícita fue dirigida por Zhang Pérdida de tiempo y Lai Moumou. Explotaron el dinero digital nacional para respaldar actividades delictivas como juegos de azar, fraude, etc.

China arresta a 93 personas sospechosas de lavar 5,6 millones de dólares en criptomonedas

El gobierno chino está intentando impulsar el uso del yuan digital mediante la difusión de la moneda en cuatro provincias más: Cantón, Jiangsu, Hebeiy Sichuan.

Se ha iniciado proceso penal coercitivo contra 93 personas, incluyendo Hong Mo, de conformidad con la ley, y el asunto se encuentra actualmente en trámite.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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China arresta a 93 personas sospechosas de lavar 5,6 millones de dólares en criptomonedas

El 23 de septiembre de 2022, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Hengyang en China celebró una conferencia de prensa para destacar la “operación de 100 días” de la represión de seguridad pública de verano.
China arresta a 93 personas sospechosas de lavar 5,6 millones de dólares en criptomonedas

Según el reportero criptográfico colin wu, quien citó Weixin on Septiembre 26, nueve casos fueron publicados públicamente, incluyendo el "9.15" gran banda de lavado de dinero, acusada de utilizar criptomonedas para lidiar con el lavado de dinero de hasta 40 millones de yuanes (5.6 millones de dólares) y ha estado involucrado en más 300 incidentes de teletráfico.

Toda la organización criminal de blanqueo de dinero dirigida por Hong Mo fue interrumpido en una operación en línea que resultó en el arresto de Sospechosos 93, la destrucción de Más de diez puntos de blanqueo y ocultamiento de capitales, la incautación y el embargo preventivo de 300 millones de yuanes en fondos relacionados con el caso, y la recuperación de 7.8 millones de yuanes en pérdidas económicas sufridas por las víctimas.

Según la otra historia local, Los funcionarios chinos también desbarataron un plan de lavado de dinero en Fujian en el que los ladrones utilizaron yuan digital lavar 200 millones de yuanes.

Como CoinCu reportaron, la empresa ilícita fue dirigida por Zhang Pérdida de tiempo y Lai Moumou. Explotaron el dinero digital nacional para respaldar actividades delictivas como juegos de azar, fraude, etc.

China arresta a 93 personas sospechosas de lavar 5,6 millones de dólares en criptomonedas

El gobierno chino está intentando impulsar el uso del yuan digital mediante la difusión de la moneda en cuatro provincias más: Cantón, Jiangsu, Hebeiy Sichuan.

Se ha iniciado proceso penal coercitivo contra 93 personas, incluyendo Hong Mo, de conformidad con la ley, y el asunto se encuentra actualmente en trámite.

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