El ex director y promotor del infame esquema Ponzi Bitconnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de fraude en relación con su posición en la ahora desaparecida plataforma comercial y crediticia para criptomonedas. Se le ordenó devolver 24 millones de dólares a los compradores.

La SEC continúa demandando a Bitconnect

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a Bitconnect, al fundador Satish Kumbhani, ex director de Arcaro y Future Money, de trabajar en un proyecto Ponzi, proporcionar valores no registrados y recaudar 2 millones de dólares.

La demanda comienza tres años después de que Bitconnect cerrara su plataforma de préstamos e intercambios debido a advertencias de los reguladores de Texas y Carolina del Norte.

Arcaro se ha comprometido a declararse culpable de los cargos de conspiración de fraude digital, según una publicación del 1 de septiembre del Departamento de Justicia (DoJ). Este hombre de Los Ángeles admitió haber planeado junto con sus cómplices cosechar los beneficios de los compradores anunciando un proyecto fraudulento, abriendo una ICO no registrada y beneficiándose de una plataforma de comercio de criptomonedas.

También admitió que engañó a los inversores sobre 'BitConnect Trading Bot' y 'Volatility Software', describiéndolos como modelos que producen rendimientos altos y garantizados sobre los fondos de los inversores.

"De hecho, BitConnect teóricamente operaba un esquema Ponzi en el que los primeros inversores de BitConnect recibían dinero de los inversores tardíos", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Se alega que Arcaro operó una gran red de promotores norteamericanos y organizó un proyecto llamado Bitconnect Referral Program. Gana alrededor del 15% de cada inversión y recibe fondos adicionales de un fondo anónimo. Además, ganó alrededor de 24 millones de dólares gracias a actividades fraudulentas y tuvo que reembolsar a los inversores la cantidad total.

“Arcaro ha aprovechado el mercado de las criptomonedas y ha atraído a inversores ingenuos de todo el mundo a participar prometiéndoles rendimientos garantizados. Al mismo tiempo, también está haciendo pleno uso de Internet y las redes sociales para llegar a un grupo más grande de víctimas de manera más fácil y rápida”, mencionó el agente especial Ryan L. Korner de la Oficina de Investigaciones Criminales. Departamento de Los Ángeles.

Nueva demanda de la SEC

La transferencia de hoy por parte de la SEC está dirigida a BitConnect, padre fundador de Satish Kumbhani, exjefe de Arcaro y Future Money, una empresa de Arcaro en Hong Kong.

Según la demanda del 1 de septiembre, la SEC alega que los demandados llevaron a cabo una provisión de valores fraudulenta y no registrada a través de la plataforma de préstamos de Bitconnect entre 2017 y 2018, produciendo alrededor de 325,000 BTC, valorados en 2 millones de dólares en ese momento.

Anuncio de la SEC de demandar a Bitconnect en su canal de Twitter

La queja alega que se ha engañado a los clientes para que inviertan en la plataforma de préstamos afirmando que el robot comercial de Bitconnect generaría retornos de hasta el 40% cada 30 días. Además, la SEC afirma que Bitconnect generó “rendimientos hipotéticos” en el sitio web con un promedio del 1%/día o 3,700%/año.

“Estas afirmaciones son completamente erróneas. Bitconnect no utiliza fondos mutuos para intercambiar bots. En cambio, ella y Kumbhani extrajeron los fondos de los inversores para su propio beneficio y el de sus empleados”, enfatizó la SEC que actualmente se desconoce el paradero del fundador de BitConnect, Kumbhani.

La SEC está intentando solicitar al demandado que devuelva todos los fondos, excluyéndolos de futuras violaciones de la ley de valores y multas civiles. En mayo, la SEC acusó a seis promotores diferentes de Bitconnect de colaborar para defraudar a los compradores. A principios de julio, la SEC llegó a un acuerdo con cuatro de los seis nombres involucrados en la explotación y venta de Bitconnect.

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