La Agencia Japonesa de Servicios Financieros (FSA) ha emitido otra advertencia para intercambiar Binance para operar en el país sin licencia.

La advertencia final fue dado el viernes (25 de junio), afirmando que Binance continúa ofreciendo servicios de criptomonedas como intercambio sin registrarse adecuadamente en la FSA. Esta es la segunda advertencia para Binance, similar a la que la FSA envió a Bybit en mayo.

En la primera advertencia a Binance en 2018, la FSA mencionó que continuar sin aprobación podría resultar en cargos penales para los involucrados. La respuesta de Binance fue únicamente trasladar su sede de Japón a Malta. Mientras tanto, Binance insiste en que actualmente no realiza ninguna actividad comercial en Japón ni está dirigida a ciudadanos japoneses. A pesar de esta declaración, las direcciones IP nacionales aún pueden acceder al sitio web japonés de Binance y registrar nuevos usuarios.

Japón fue uno de los primeros países del mundo en registrar adecuadamente los intercambios de cifrado ante la FSA.

Binance está bajo observación global

Si bien esta es la segunda advertencia de la FSA, Binance no es ajena a este tipo de advertencias por parte de las autoridades. En mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunciaron que estaban investigando a Binance. La investigación se produjo después de que la empresa forense de blockchain Chainalysis, junto con el DOJ y el IRS, publicaran los resultados de un estudio sobre Binance. El informe muestra que a través de Binance se transfiere una gran cantidad de dinero relacionado con actividades delictivas, más que cualquier otro intercambio en el mundo.

Este es un motivo importante de preocupación entre investigadores y funcionarios, ya que se cree ampliamente que muchas de estas actividades no sólo ocultan transacciones ilegales sino que también evaden impuestos. Las transacciones ilegales en cuestión son muy probablemente transacciones ilegales de armas, drogas o propiedad robada. Binance también ha sido criticado por funcionarios de Estados Unidos por supuestamente aceptar clientes del comercio de derivados.

Los reguladores europeos también investigaron a Binance por el lanzamiento de su token a principios de este año. Los reguladores verifican que los tokens cumplan con las normas de transparencia y divulgación de la empresa.

Además, las operaciones de Binance en Hong Kong, Alemania y el Reino Unido también han sido acusadas de no tener licencia o ser sospechosas. Binance asegura que siempre cumple con las regulaciones de todos los sistemas legales en los que opera.

Profesor/a

Según BeinCrypto

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