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El co-conspirador de OneCoin, Frank Schneider, acusado de lavado de dinero

7 de diciembre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Según una acusación de 2020 liberado Esta semana, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Frank Schneider, un participante acusado en el esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares de OneCoin, enfrenta acusaciones de fraude electrónico y lavado de dinero.
El co-conspirador de OneCoin, Frank Schneider, acusado de lavado de dinero
franco schneider

Schneider, un ciudadano luxemburgués cuya empresa de inteligencia trabajó con OneCoin, fue detenido en Francia en 2021 y se había resistido a la extradición a Estados Unidos.

Nacional del Reino Unido coacusado cristobal hamilton, quien enfrenta acusaciones similares a las de Schneider, perdió en agosto una petición en su país de origen para impedir la extradición a Estados Unidos, mientras que su compatriota robert mcdonald evitó la extradición por motivos de derechos humanos. Según la acusación:

“Desde aproximadamente 2014 hasta aproximadamente 2019, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito en particular, FRANK SCHNEIDER, el acusado, de quien se espera que ser llevado primero y arrestado en el Distrito Sur de Nueva York, y cuyo punto de entrada a los Estados Unidos se espera que sea el Distrito Sur de Nueva York, y otros conocidos y desconocidos, intencionalmente y a sabiendas se combinaron, conspiraron, se confederaron, y acordar juntos y entre sí violar el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1343”.

El co-conspirador de OneCoin, Frank Schneider, acusado de lavado de dinero

En 2019, Mark Scott, el abogado detrás de OneCoin, fue declarado culpable en Estados Unidos de lavado 400 millones de dólares para el esquema Ponzi.

OneCoin, que fue fundado en Bulgaria in 2014, se etiquetó falsamente como una criptomoneda, informando a los inversores que el token podía extraerse y tenía valor real cuando, en realidad, no existía en la cadena de bloques.

El co-conspirador de OneCoin, Frank Schneider, acusado de lavado de dinero

Ruja Ignatova, a menudo conocido como el "CriptoReina" fue incluido en el La lista de los diez fugitivos más buscados del FBI este verano.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Según una acusación de 2020 liberado Esta semana, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Frank Schneider, un participante acusado en el esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares de OneCoin, enfrenta acusaciones de fraude electrónico y lavado de dinero.
El co-conspirador de OneCoin, Frank Schneider, acusado de lavado de dinero
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Schneider, un ciudadano luxemburgués cuya empresa de inteligencia trabajó con OneCoin, fue detenido en Francia en 2021 y se había resistido a la extradición a Estados Unidos.

Nacional del Reino Unido coacusado cristobal hamilton, quien enfrenta acusaciones similares a las de Schneider, perdió en agosto una petición en su país de origen para impedir la extradición a Estados Unidos, mientras que su compatriota robert mcdonald evitó la extradición por motivos de derechos humanos. Según la acusación:

“Desde aproximadamente 2014 hasta aproximadamente 2019, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito en particular, FRANK SCHNEIDER, el acusado, de quien se espera que ser llevado primero y arrestado en el Distrito Sur de Nueva York, y cuyo punto de entrada a los Estados Unidos se espera que sea el Distrito Sur de Nueva York, y otros conocidos y desconocidos, intencionalmente y a sabiendas se combinaron, conspiraron, se confederaron, y acordar juntos y entre sí violar el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1343”.

El co-conspirador de OneCoin, Frank Schneider, acusado de lavado de dinero

En 2019, Mark Scott, el abogado detrás de OneCoin, fue declarado culpable en Estados Unidos de lavado 400 millones de dólares para el esquema Ponzi.

OneCoin, que fue fundado en Bulgaria in 2014, se etiquetó falsamente como una criptomoneda, informando a los inversores que el token podía extraerse y tenía valor real cuando, en realidad, no existía en la cadena de bloques.

El co-conspirador de OneCoin, Frank Schneider, acusado de lavado de dinero

Ruja Ignatova, a menudo conocido como el "CriptoReina" fue incluido en el La lista de los diez fugitivos más buscados del FBI este verano.

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