BTC

$64409.63

1.02%

ETH

$3156.487

0.64%

BNB

$593.611

0.67%

XRP

$0.531

-0.64%

Noticias

La SEC acusa a ocho personas de estafa de 45 millones de dólares a través de la empresa blockchain CoinDeal

5 de enero de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • La SEC ha acusado a ocho personas y empresas de supuestamente vender valores no registrados utilizando la empresa de tecnología blockchain CoinDeal.
  • Los demandados son AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. y BannersGo, LLC. Son Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott y Michael Glaspie.
  • A pesar de que no se adquirieron ni distribuyeron fondos a los inversores, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel supuestamente declararon que CoinDeal se vendería por miles de millones de dólares.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está persiguiendo a las personas detrás de una estafa masiva que robó dinero a decenas de miles de inversores.
La SEC acusa a ocho personas de estafa de 45 millones de dólares a través de la empresa blockchain CoinDeal

El SEG ha acusado a ocho personas y empresas de fraude asociado con la empresa blockchain CoinDeal, por negociar valores ilegalmente, violar las leyes de valores de EE. UU. y orquestar una conspiración para apropiarse de los activos de los clientes.

La comisión envió la denuncia a la Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Este de Michigan.

De acuerdo a una comunicado de prensa, los acusados ​​son Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. y BannersGo, LLC.

A pesar de no adquirir ni distribuir fondos a inversores, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, y mejillón supuestamente declaró que CoinDeal se vendería por miles de millones de dólares. Chandran también está acusado de utilizando millones de dólares del dinero de los inversores para comprar un barco, casas, automóviles y otros artículos para su uso personal.

Como 14 de septiembre de 2022, Neil Chandran ha sido encarcelado en los Estados Unidos por delitos relacionados con fraude electrónico y dos cargos por realizar transacciones financieras que involucran propiedades obtenidas ilegalmente.

La SEC acusa a ocho personas de estafa de 45 millones de dólares a través de la empresa blockchain CoinDeal

Según la SEC, Chandran usado CoinDeal y otras empresas en sus esquemas de fraude de inversiones para defraudar Más de 10,000 personas.

Daniel gregus, director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC, dijo:

“Alegamos que los acusados ​​afirmaron falsamente acceso a valiosa tecnología blockchain y que la inminente venta de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500,000 veces para los inversores. Como se alega en nuestra denuncia, en realidad todo esto fue sólo un elaborado plan en el que los acusados ​​se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”.

Además, la investigación en curso de la SEC está siendo llevada a cabo por la Oficina Regional de Chicago. Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombinoy Equipos de Lynette Nichols-Newman Bajo la supervisión de Ana D.Petrovic y Pablo A. Montoya. Michael D.Foster, Un miembro de la oficina regional de chicago, actuará como el abogado principal del caso.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

Únase a nosotros para estar al tanto de las novedades: https://linktr.ee/coincu

Pagina web: coincu.com

Harold

Coincú Noticias

CoinDeal

garry davidson

Neil Chandran

Estafa

SEG

avatar de harold

Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
Noticias

La SEC acusa a ocho personas de estafa de 45 millones de dólares a través de la empresa blockchain CoinDeal

Puntos claves:

  • La SEC ha acusado a ocho personas y empresas de supuestamente vender valores no registrados utilizando la empresa de tecnología blockchain CoinDeal.
  • Los demandados son AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. y BannersGo, LLC. Son Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott y Michael Glaspie.
  • A pesar de que no se adquirieron ni distribuyeron fondos a los inversores, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel supuestamente declararon que CoinDeal se vendería por miles de millones de dólares.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está persiguiendo a las personas detrás de una estafa masiva que robó dinero a decenas de miles de inversores.
La SEC acusa a ocho personas de estafa de 45 millones de dólares a través de la empresa blockchain CoinDeal

El SEG ha acusado a ocho personas y empresas de fraude asociado con la empresa blockchain CoinDeal, por negociar valores ilegalmente, violar las leyes de valores de EE. UU. y orquestar una conspiración para apropiarse de los activos de los clientes.

La comisión envió la denuncia a la Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Este de Michigan.

De acuerdo a una comunicado de prensa, los acusados ​​son Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. y BannersGo, LLC.

A pesar de no adquirir ni distribuir fondos a inversores, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, y mejillón supuestamente declaró que CoinDeal se vendería por miles de millones de dólares. Chandran también está acusado de utilizando millones de dólares del dinero de los inversores para comprar un barco, casas, automóviles y otros artículos para su uso personal.

Como 14 de septiembre de 2022, Neil Chandran ha sido encarcelado en los Estados Unidos por delitos relacionados con fraude electrónico y dos cargos por realizar transacciones financieras que involucran propiedades obtenidas ilegalmente.

La SEC acusa a ocho personas de estafa de 45 millones de dólares a través de la empresa blockchain CoinDeal

Según la SEC, Chandran usado CoinDeal y otras empresas en sus esquemas de fraude de inversiones para defraudar Más de 10,000 personas.

Daniel gregus, director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC, dijo:

“Alegamos que los acusados ​​afirmaron falsamente acceso a valiosa tecnología blockchain y que la inminente venta de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500,000 veces para los inversores. Como se alega en nuestra denuncia, en realidad todo esto fue sólo un elaborado plan en el que los acusados ​​se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”.

Además, la investigación en curso de la SEC está siendo llevada a cabo por la Oficina Regional de Chicago. Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombinoy Equipos de Lynette Nichols-Newman Bajo la supervisión de Ana D.Petrovic y Pablo A. Montoya. Michael D.Foster, Un miembro de la oficina regional de chicago, actuará como el abogado principal del caso.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

Únase a nosotros para estar al tanto de las novedades: https://linktr.ee/coincu

Pagina web: coincu.com

Harold

Coincú Noticias

Visitado 65 veces, 1 visita(s) hoy