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Cuatro personas han sido acusadas en el caso de lavado de dinero de Nexo

13 de enero de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Puntos claves:
  • Cuatro búlgaros han sido acusados ​​de participación en un grupo del crimen organizado por lavado de dinero, fraude fiscal y informático, según los investigadores que investigan al prestamista de criptomonedas Nexo.
  • Los acusados ​​poseían muchos activos valiosos en Dubai y las Bahamas, incluidos yates.
El viernes, los investigadores que trabajan en el prestamista de criptomonedas Nexo anunciaron que cuatro búlgaros habían sido acusados ​​de participar en una banda del crimen organizado por lavado de dinero, fraude fiscal y informático.
Cuatro personas han sido acusadas en el caso de lavado de dinero de Nexo

Autoridades búlgaras anunció el jueves que habían abierto una investigación por supuesta actividad ilícita por parte de Nexo, allanando la oficina del prestamista y otros 14 lugares en Sofía. Nexo declaró después de la redada del jueves que la oficina allanada no estaba orientada al consumidor y únicamente realizó actividades de back office. Afirmó que tiene estrictas Políticas contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente. .

La investigación, según el fiscal superior de Bulgaria, comenzó hace algunos meses. Los investigadores colaboraban con sus homólogos. en Estados Unidos y el Reino Unido, y más de 20 personas fueron interrogadas. Afirmaron que tenían la intención de realizar una auditoría de Nexo.

Dos de los sospechosos fueron detenidos anteriormente., mientras que los otros dos eran buscados. ellos habían estado operando en el Reino Unido, Suiza, Bulgaria y las Islas Caimán desde 2018, según los funcionarios. Según la fiscalía, 300 detectives, policías y agentes de seguridad. estuvieron involucrados en el operativo del jueves, que fue parte de una investigación previa al juicio “destinado a neutralizar una actividad criminal ilegal” de Nexo.

Cuatro personas han sido acusadas en el caso de lavado de dinero de Nexo

El viernes, los fiscales dijeron los demandados poseían activos en Dubai y las Bahamas, incluidos los yates. Los investigadores dijeron que uno de los acusados ​​se había apoderado 35 obras de arte, incluyendo pinturas de Salvador Dalí, Henri Matisse y Pablo Picasso. Según los fiscales búlgaros, la plataforma Nexo ha gestionado $ 94 mil millones en transacciones en los últimos cinco años

Los investigadores afirmaron que habían descubierto una serie de transacciones en Nexo de personas y empresas sujetas a sanciones de la Unión Europea contra Rusia, pero no proporcionó más detalles. Nexo dijo en diciembre que eliminaría gradualmente sus productos y servicios estadounidenses en los próximos meses debido a desacuerdos regulatorios.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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  • Cuatro búlgaros han sido acusados ​​de participación en un grupo del crimen organizado por lavado de dinero, fraude fiscal y informático, según los investigadores que investigan al prestamista de criptomonedas Nexo.
  • Los acusados ​​poseían muchos activos valiosos en Dubai y las Bahamas, incluidos yates.
El viernes, los investigadores que trabajan en el prestamista de criptomonedas Nexo anunciaron que cuatro búlgaros habían sido acusados ​​de participar en una banda del crimen organizado por lavado de dinero, fraude fiscal y informático.
Cuatro personas han sido acusadas en el caso de lavado de dinero de Nexo

Autoridades búlgaras anunció el jueves que habían abierto una investigación por supuesta actividad ilícita por parte de Nexo, allanando la oficina del prestamista y otros 14 lugares en Sofía. Nexo declaró después de la redada del jueves que la oficina allanada no estaba orientada al consumidor y únicamente realizó actividades de back office. Afirmó que tiene estrictas Políticas contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente. .

La investigación, según el fiscal superior de Bulgaria, comenzó hace algunos meses. Los investigadores colaboraban con sus homólogos. en Estados Unidos y el Reino Unido, y más de 20 personas fueron interrogadas. Afirmaron que tenían la intención de realizar una auditoría de Nexo.

Dos de los sospechosos fueron detenidos anteriormente., mientras que los otros dos eran buscados. ellos habían estado operando en el Reino Unido, Suiza, Bulgaria y las Islas Caimán desde 2018, según los funcionarios. Según la fiscalía, 300 detectives, policías y agentes de seguridad. estuvieron involucrados en el operativo del jueves, que fue parte de una investigación previa al juicio “destinado a neutralizar una actividad criminal ilegal” de Nexo.

Cuatro personas han sido acusadas en el caso de lavado de dinero de Nexo

El viernes, los fiscales dijeron los demandados poseían activos en Dubai y las Bahamas, incluidos los yates. Los investigadores dijeron que uno de los acusados ​​se había apoderado 35 obras de arte, incluyendo pinturas de Salvador Dalí, Henri Matisse y Pablo Picasso. Según los fiscales búlgaros, la plataforma Nexo ha gestionado $ 94 mil millones en transacciones en los últimos cinco años

Los investigadores afirmaron que habían descubierto una serie de transacciones en Nexo de personas y empresas sujetas a sanciones de la Unión Europea contra Rusia, pero no proporcionó más detalles. Nexo dijo en diciembre que eliminaría gradualmente sus productos y servicios estadounidenses en los próximos meses debido a desacuerdos regulatorios.

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