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Alerta de estafas

El FBI confisca 151 Bitcoins a estafadores que apuntaban a víctimas vulnerables

23 de enero de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El FBI afirma haber confiscado Bitcoin por valor de millones de dólares a estafadores extranjeros que se aprovechan de las personas mayores.
  • Los estafadores convencieron a las víctimas de que les enviaran dinero para "guardarlo" haciéndose pasar por representantes de las autoridades policiales estadounidenses.
Bitcoin y otros activos digitales han sido incautados en relación con un plan de fraude dirigido a personas mayores, según un anuncio del viernes del Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut y el agente especial interino a cargo de la División de New Haven de la Oficina Federal. de Investigaciones (FBI).
El FBI confisca 151 Bitcoins a estafadores que apuntaban a víctimas vulnerables

Según el FBI y oficina del fiscal estadounidense, una investigación de fraude sobre una estafa que se aprovechaba de ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y de primera generación condujo a la incautación de más de 151 Bitcoins, o arriba 3.4 millones de dólares.

Los registros judiciales decían que los delincuentes comenzaron a aprovecharse de comunidades vulnerables en el extranjero haciéndose pasar por agentes policiales. Según los informes, los programas informáticos empleados por el sospechoso para realizar sus llamadas telefónicas parecen provenir de organizaciones gubernamentales acreditadas.

El engaño, que tuvo lugar en o alrededor Octubre 2020, involucra a extranjeros que se hacen pasar por agentes de las fuerzas del orden estadounidenses. Las autoridades dijeron que se dirigieron específicamente a “víctimas vulnerables, incluidos ciudadanos estadounidenses de primera generación y personas mayores”.

foto 1319

Informaron a las víctimas que les habían robado la identidad por teléfono. Los investigadores federales afirmaron que una vez que los estafadores tenían la confianza de las víctimas, afirmaban que se requería su identidad para poder transferirles dinero para su “custodia” que posteriormente sería reembolsado con intereses una vez aprehendidos los autores de la suplantación de identidad ficticia.

Una vez que tuvieron acceso a los fondos de la víctima, los transfirieron a otras cuentas bancarias y luego los cambiaron a criptomonedas como Bitcoin.

Los investigadores pudieron rastrear el dinero hasta una billetera digital que contenía criptomonedas compradas con dinero de la víctima. A partir de entonces, la billetera digital fue objeto de una solicitud de orden de incautación de decomiso de activos civiles y la aprobación de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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El FBI confisca 151 Bitcoins a estafadores que apuntaban a víctimas vulnerables

Puntos claves:

  • El FBI afirma haber confiscado Bitcoin por valor de millones de dólares a estafadores extranjeros que se aprovechan de las personas mayores.
  • Los estafadores convencieron a las víctimas de que les enviaran dinero para "guardarlo" haciéndose pasar por representantes de las autoridades policiales estadounidenses.
Bitcoin y otros activos digitales han sido incautados en relación con un plan de fraude dirigido a personas mayores, según un anuncio del viernes del Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut y el agente especial interino a cargo de la División de New Haven de la Oficina Federal. de Investigaciones (FBI).
El FBI confisca 151 Bitcoins a estafadores que apuntaban a víctimas vulnerables

Según el FBI y oficina del fiscal estadounidense, una investigación de fraude sobre una estafa que se aprovechaba de ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y de primera generación condujo a la incautación de más de 151 Bitcoins, o arriba 3.4 millones de dólares.

Los registros judiciales decían que los delincuentes comenzaron a aprovecharse de comunidades vulnerables en el extranjero haciéndose pasar por agentes policiales. Según los informes, los programas informáticos empleados por el sospechoso para realizar sus llamadas telefónicas parecen provenir de organizaciones gubernamentales acreditadas.

El engaño, que tuvo lugar en o alrededor Octubre 2020, involucra a extranjeros que se hacen pasar por agentes de las fuerzas del orden estadounidenses. Las autoridades dijeron que se dirigieron específicamente a “víctimas vulnerables, incluidos ciudadanos estadounidenses de primera generación y personas mayores”.

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Informaron a las víctimas que les habían robado la identidad por teléfono. Los investigadores federales afirmaron que una vez que los estafadores tenían la confianza de las víctimas, afirmaban que se requería su identidad para poder transferirles dinero para su “custodia” que posteriormente sería reembolsado con intereses una vez aprehendidos los autores de la suplantación de identidad ficticia.

Una vez que tuvieron acceso a los fondos de la víctima, los transfirieron a otras cuentas bancarias y luego los cambiaron a criptomonedas como Bitcoin.

Los investigadores pudieron rastrear el dinero hasta una billetera digital que contenía criptomonedas compradas con dinero de la víctima. A partir de entonces, la billetera digital fue objeto de una solicitud de orden de incautación de decomiso de activos civiles y la aprobación de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

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