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Celsius utilizó fondos de nuevos clientes para pagar otros retiros

31 de enero de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Celsius suspendió los retiros de los clientes el 12 de junio, los depósitos de nuevos clientes se habrían convertido en el único suministro líquido de monedas para respaldar los retiros.
  • La división minera de la empresa puede deber más de 23.1 millones de dólares en impuestos sobre el uso y ha reservado 3.7 millones de dólares en obligaciones para el IVA del Reino Unido.
Coindesk informó que Celsius engañó a sus inversores y en ocasiones utilizó fondos de nuevos clientes para pagar los retiros de otros clientes, que es la definición estándar de un esquema Ponzi, según un informe independiente. examinador para el tribunal de quiebras de Nueva York en una presentación el martes.
Celsius utilizó fondos de nuevos clientes para pagar otros retiros

Shoba Pillay, quien fue invitado por el tribunal en septiembre para brindar una perspectiva independiente sobre lo que estaba sucediendo en el prestamista de criptomonedas, ahora tiene escrito una descripción general de las operaciones de la empresa en el período previo a la declaración de quiebra en julio.

Las promesas de un sistema de préstamos liderado por la comunidad con recompensas extravagantes e independencia financiera chocaron con una realidad en la que la empresa generaba principalmente el mercado en token nativo CEL y no era honesto con los clientes sobre los riesgos que enfrentaban, según Pillay.

Dean Tappen, especialista en implementación de monedas de Celsius, criticó los procedimientos de Celsius como “muy parecidos a Ponzi” en abril de 2022., según Pillay, quien añadió que el personal era consciente de la disparidad entre los mecanismos internos de la CEL y los pronunciamientos públicos.

Celsius utilizó fondos de nuevos clientes para pagar otros retiros

Celsius suspendió los retiros de clientes el 12 de junio. Los depósitos de nuevos clientes se habrían convertido en el único suministro líquido de monedas de Celsius para respaldar los retiros.

En otros casos, el acuerdo fue menos claro, como entre mayo y junio de 2022, cuando la empresa tuvo que cancelar sus préstamos debido a que las ganancias criptográficas eran inadecuadas para pagar las recompras de CEL.

Celsius utilizó fondos de nuevos clientes para pagar otros retiros

Celsius reconoció que no debería utilizar los activos de los clientes para comprar las monedas necesarias para cubrir las obligaciones con otros clientes. Justificó su uso de los depósitos de los clientes para llenar este agujero en su balance con el argumento de que no estaba vendiendo depósitos de los clientes sino que los contabilizaba como garantía para tomar prestadas las monedas necesarias.

pillay dijo

Pillay también descubrió serios problemas de cumplimiento tributario en la corporación, afirmando que su división minera puede deber más de $23.1 millones en impuestos sobre el uso y ha reservado 3.7 millones de dólares en obligaciones para el IVA del Reino Unido.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Soy editor de noticias en Coincu, donde produzco paquetes editoriales diarios y administro las secciones de conocimiento y revisión de artículos. Antes de dedicarme al periodismo, obtuve una licenciatura en Logística Global y Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Northampton y estudié periodismo de noticias en Press Association Training.
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Celsius utilizó fondos de nuevos clientes para pagar otros retiros

Puntos claves:

  • Celsius suspendió los retiros de los clientes el 12 de junio, los depósitos de nuevos clientes se habrían convertido en el único suministro líquido de monedas para respaldar los retiros.
  • La división minera de la empresa puede deber más de 23.1 millones de dólares en impuestos sobre el uso y ha reservado 3.7 millones de dólares en obligaciones para el IVA del Reino Unido.
Coindesk informó que Celsius engañó a sus inversores y en ocasiones utilizó fondos de nuevos clientes para pagar los retiros de otros clientes, que es la definición estándar de un esquema Ponzi, según un informe independiente. examinador para el tribunal de quiebras de Nueva York en una presentación el martes.
Celsius utilizó fondos de nuevos clientes para pagar otros retiros

Shoba Pillay, quien fue invitado por el tribunal en septiembre para brindar una perspectiva independiente sobre lo que estaba sucediendo en el prestamista de criptomonedas, ahora tiene escrito una descripción general de las operaciones de la empresa en el período previo a la declaración de quiebra en julio.

Las promesas de un sistema de préstamos liderado por la comunidad con recompensas extravagantes e independencia financiera chocaron con una realidad en la que la empresa generaba principalmente el mercado en token nativo CEL y no era honesto con los clientes sobre los riesgos que enfrentaban, según Pillay.

Dean Tappen, especialista en implementación de monedas de Celsius, criticó los procedimientos de Celsius como “muy parecidos a Ponzi” en abril de 2022., según Pillay, quien añadió que el personal era consciente de la disparidad entre los mecanismos internos de la CEL y los pronunciamientos públicos.

Celsius utilizó fondos de nuevos clientes para pagar otros retiros

Celsius suspendió los retiros de clientes el 12 de junio. Los depósitos de nuevos clientes se habrían convertido en el único suministro líquido de monedas de Celsius para respaldar los retiros.

En otros casos, el acuerdo fue menos claro, como entre mayo y junio de 2022, cuando la empresa tuvo que cancelar sus préstamos debido a que las ganancias criptográficas eran inadecuadas para pagar las recompras de CEL.

Celsius utilizó fondos de nuevos clientes para pagar otros retiros

Celsius reconoció que no debería utilizar los activos de los clientes para comprar las monedas necesarias para cubrir las obligaciones con otros clientes. Justificó su uso de los depósitos de los clientes para llenar este agujero en su balance con el argumento de que no estaba vendiendo depósitos de los clientes sino que los contabilizaba como garantía para tomar prestadas las monedas necesarias.

pillay dijo

Pillay también descubrió serios problemas de cumplimiento tributario en la corporación, afirmando que su división minera puede deber más de $23.1 millones en impuestos sobre el uso y ha reservado 3.7 millones de dólares en obligaciones para el IVA del Reino Unido.

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