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Noticias

Celsius gastó más de $ 500 millones manipulando el precio del token CEL y muchos secretos

1 de febrero de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Un informe judicial reciente detalla y expone las causas de la desaparición de la empresa de criptomonedas Celsius.
  • Los resultados de la investigación muestran que Celsius gastó al menos 558 millones de dólares manipulando el precio de los tokens CEL.
  • Superar el límite de crédito al otorgarle a Tether miles de millones de dólares también le cuesta.
  • El cofundador y ex director ejecutivo Alex Mashinsky mintió sobre la venta de su participación en el token de la empresa.
El reciente informe judicial sobre la desaparición del principal prestamista de criptomonedas Celsius ha sorprendido a muchos con su esquema Ponzi. En particular, se descubrió que Celsius gastó al menos 558 millones de dólares en la manipulación del precio del token CEL.
Celsius gastó más de $ 500 millones manipulando el precio del token CEL y muchos secretos

Según The Block, que resumió con más detalle los puntos en un informe emitido por Shoba Pillay, un examinador independiente de la quiebra de Celsius, el prestamista de criptomonedas vendió un total de 203 millones de CEL en la oferta simbólica fueron inicialmente y vendido de forma privada en 2018. Aún así, Sólo se recaudaron 32 millones de dólares de la ICO en lugar de los 50 millones de dólares esperados., después de lo cual los resultados reales de la ICO no se publicaron en la comunidad.

"A pesar de sus promesas de transparencia, Celsius debatió si debía contarle a su comunidad cómo resultó la ICO, pero decidió no hacerlo porque temía que su comunidad se enojara".

El examinador escribió

El informe afirma que los grados Celsius también gastó al menos 558 millones de dólares en CEL, un meticuloso plan de manipulación de precios construido que implicó la venta de tokens CEL en operaciones privadas libres y la ejecución de transacciones de compensación en el mercado abierto.

Desde 2018 hasta la fecha de la petición, Celsius transfirió al menos 223 millones de CEL del mercado secundario a sus billeteras, una cifra más significativa que la cantidad total de CEL (203 millones) lanzada al público en la ICO por cada token CEL en el mercado al menos una vez y, en algunos casos, dos veces”, escribió el examinador.

Al final, esa “columna vertebral” de Celsius se rompió el 12 de mayo de 2022, cuando el precio de CEL cayó a 0.57 dólares.

Además, el cofundador y ex director ejecutivo Alex Mashinsky mintió acerca de vender su propia participación en el token de la empresa. El CEO de Celsius retiró 68.7 millones de dólares en efectivo en tokens CEL entre 2018 y julio del año pasado, a pesar de “afirmar repetidamente que no es un vendedor de CEL”.

Celsius gastó más de $ 500 millones manipulando el precio del token CEL y muchos secretos

Los investigadores encontraron que Celsius no contaba con profesionales tributarios dedicados “durante los primeros tres años de su existencia”. La minera Celsius debe 16.5 millones de dólares en impuestos y puede que deba más de 6 millones de dólares. Inconsistencias entre información fiscal y declaraciones de testigos, entre otras cosas. Tampoco encontró evidencia de que Celsius o sus entidades comerciales “a sabiendas o conscientemente no hayan cumplido con sus obligaciones tributarias”.

Esta noticia sigue al anuncio de ayer de que verificadores independientes informaron que Celsius a veces utiliza fondos de nuevos clientes para pagar los retiros de otros clientes, la definición habitual del esquema Ponzi contable.

El 14% de los préstamos institucionales de Celsius no están garantizados. Celsius no reveló una pérdida de 800 millones de dólares por inversiones en Grayscale, KeyFi, Stakehound y Equities First Holdings en 2021.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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  • Un informe judicial reciente detalla y expone las causas de la desaparición de la empresa de criptomonedas Celsius.
  • Los resultados de la investigación muestran que Celsius gastó al menos 558 millones de dólares manipulando el precio de los tokens CEL.
  • Superar el límite de crédito al otorgarle a Tether miles de millones de dólares también le cuesta.
  • El cofundador y ex director ejecutivo Alex Mashinsky mintió sobre la venta de su participación en el token de la empresa.
El reciente informe judicial sobre la desaparición del principal prestamista de criptomonedas Celsius ha sorprendido a muchos con su esquema Ponzi. En particular, se descubrió que Celsius gastó al menos 558 millones de dólares en la manipulación del precio del token CEL.
Celsius gastó más de $ 500 millones manipulando el precio del token CEL y muchos secretos

Según The Block, que resumió con más detalle los puntos en un informe emitido por Shoba Pillay, un examinador independiente de la quiebra de Celsius, el prestamista de criptomonedas vendió un total de 203 millones de CEL en la oferta simbólica fueron inicialmente y vendido de forma privada en 2018. Aún así, Sólo se recaudaron 32 millones de dólares de la ICO en lugar de los 50 millones de dólares esperados., después de lo cual los resultados reales de la ICO no se publicaron en la comunidad.

"A pesar de sus promesas de transparencia, Celsius debatió si debía contarle a su comunidad cómo resultó la ICO, pero decidió no hacerlo porque temía que su comunidad se enojara".

El examinador escribió

El informe afirma que los grados Celsius también gastó al menos 558 millones de dólares en CEL, un meticuloso plan de manipulación de precios construido que implicó la venta de tokens CEL en operaciones privadas libres y la ejecución de transacciones de compensación en el mercado abierto.

Desde 2018 hasta la fecha de la petición, Celsius transfirió al menos 223 millones de CEL del mercado secundario a sus billeteras, una cifra más significativa que la cantidad total de CEL (203 millones) lanzada al público en la ICO por cada token CEL en el mercado al menos una vez y, en algunos casos, dos veces”, escribió el examinador.

Al final, esa “columna vertebral” de Celsius se rompió el 12 de mayo de 2022, cuando el precio de CEL cayó a 0.57 dólares.

Además, el cofundador y ex director ejecutivo Alex Mashinsky mintió acerca de vender su propia participación en el token de la empresa. El CEO de Celsius retiró 68.7 millones de dólares en efectivo en tokens CEL entre 2018 y julio del año pasado, a pesar de “afirmar repetidamente que no es un vendedor de CEL”.

Celsius gastó más de $ 500 millones manipulando el precio del token CEL y muchos secretos

Los investigadores encontraron que Celsius no contaba con profesionales tributarios dedicados “durante los primeros tres años de su existencia”. La minera Celsius debe 16.5 millones de dólares en impuestos y puede que deba más de 6 millones de dólares. Inconsistencias entre información fiscal y declaraciones de testigos, entre otras cosas. Tampoco encontró evidencia de que Celsius o sus entidades comerciales “a sabiendas o conscientemente no hayan cumplido con sus obligaciones tributarias”.

Esta noticia sigue al anuncio de ayer de que verificadores independientes informaron que Celsius a veces utiliza fondos de nuevos clientes para pagar los retiros de otros clientes, la definición habitual del esquema Ponzi contable.

El 14% de los préstamos institucionales de Celsius no están garantizados. Celsius no reveló una pérdida de 800 millones de dólares por inversiones en Grayscale, KeyFi, Stakehound y Equities First Holdings en 2021.

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