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El estado de Nueva York revela otra mejora en su capacidad para monitorear monedas virtuales

21 de febrero de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) ha mejorado su capacidad para detectar actividades fraudulentas que involucran moneda virtual entre las organizaciones que regula.
  • Con frecuencia se anuncian nuevas capacidades tecnológicas no especificadas, según el manual de aplicación de la ley del NYDF.
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) ha mejorado su capacidad para detectar actividades fraudulentas que involucran moneda virtual entre las organizaciones que regula. Según la compañía, las capacidades adicionales son parte de sus intentos de mantenerse en la cima del mercado y reaccionar rápidamente al espacio de las monedas virtuales.
Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York

El 21 de febrero, el NYDFS emitió una breve declaración que describe sus nuevas capacidades, pero omitió cualquier información sobre el "Nuevas herramientas de seguimiento de riesgos de manipulación del mercado y uso de información privilegiada". Sin embargo, el compromiso fue el siguiente:

“Las nuevas mejoras proporcionarán al Departamento capacidades adicionales para detectar posibles operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y actividad frontal asociada con la exposición o exposición potencial de las entidades reguladas por el Departamento y los solicitantes a las direcciones de billetera de moneda virtual enumeradas”.

"Estas capacidades nos ayudarán a combatir el fraude y los delitos financieros, responsabilizar a las empresas reguladas y reforzar aún más nuestro liderazgo nacional en la supervisión de monedas virtuales", dijo la superintendente del NYDFS, Adrienne Harris.

Con frecuencia se anuncian nuevas capacidades tecnológicas no especificadas, según el Manual de estrategias de aplicación del NYDFS. Después de que Rusia invadió Ucrania, la agencia declaró "adquisición acelerada de más tecnología de análisis blockchain" el año pasado como parte de su implementación de sanciones contra esas empresas.

La organización también proporciona frecuentemente instrucciones a las organizaciones que supervisa, asesorando a los bancos sobre el uso de criptomonedas en diciembre y afirmando ser el primer regulador en publicar estándares de emisión de monedas estables en junio.

Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York 1

Después de abrir una investigación sobre la moneda, Paxos Trust, una plataforma de infraestructura blockchain, decidió recientemente suspender la acuñación de la moneda. Moneda estable Binance USD con la ayuda del NYDFS. Obligó a Coinbase a pagarle 100 millones de dólares a principios de este año como compensación por supuestamente mantener una acumulación de 100,000 advertencias de transacciones sospechosas. Él y Robinhood Crypto llegaron a un acuerdo en agosto para una multa de 30 millones de dólares por violaciones del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le recomendamos que investigue antes de invertir.

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Annie

Defendiendo el cambio positivo a través de las finanzas, he dedicado más de ocho años al periodismo ambiental y de sostenibilidad. Mi pasión radica en descubrir empresas que marcan una diferencia real en el mundo y guiar a los inversores hacia ellas. Mi experiencia radica en navegar por el mundo de la inversión sostenible, analizar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y explorar el apasionante campo de la inversión de impacto. "Invierta en un futuro mejor", digo a menudo. Esa es la fuerza impulsora detrás de mi trabajo en Coincu: brindar a los lectores conocimientos e ideas para tomar decisiones de inversión que generen un impacto positivo.
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El estado de Nueva York revela otra mejora en su capacidad para monitorear monedas virtuales

Puntos claves:

  • El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) ha mejorado su capacidad para detectar actividades fraudulentas que involucran moneda virtual entre las organizaciones que regula.
  • Con frecuencia se anuncian nuevas capacidades tecnológicas no especificadas, según el manual de aplicación de la ley del NYDF.
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) ha mejorado su capacidad para detectar actividades fraudulentas que involucran moneda virtual entre las organizaciones que regula. Según la compañía, las capacidades adicionales son parte de sus intentos de mantenerse en la cima del mercado y reaccionar rápidamente al espacio de las monedas virtuales.
Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York

El 21 de febrero, el NYDFS emitió una breve declaración que describe sus nuevas capacidades, pero omitió cualquier información sobre el "Nuevas herramientas de seguimiento de riesgos de manipulación del mercado y uso de información privilegiada". Sin embargo, el compromiso fue el siguiente:

“Las nuevas mejoras proporcionarán al Departamento capacidades adicionales para detectar posibles operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y actividad frontal asociada con la exposición o exposición potencial de las entidades reguladas por el Departamento y los solicitantes a las direcciones de billetera de moneda virtual enumeradas”.

"Estas capacidades nos ayudarán a combatir el fraude y los delitos financieros, responsabilizar a las empresas reguladas y reforzar aún más nuestro liderazgo nacional en la supervisión de monedas virtuales", dijo la superintendente del NYDFS, Adrienne Harris.

Con frecuencia se anuncian nuevas capacidades tecnológicas no especificadas, según el Manual de estrategias de aplicación del NYDFS. Después de que Rusia invadió Ucrania, la agencia declaró "adquisición acelerada de más tecnología de análisis blockchain" el año pasado como parte de su implementación de sanciones contra esas empresas.

La organización también proporciona frecuentemente instrucciones a las organizaciones que supervisa, asesorando a los bancos sobre el uso de criptomonedas en diciembre y afirmando ser el primer regulador en publicar estándares de emisión de monedas estables en junio.

Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York 1

Después de abrir una investigación sobre la moneda, Paxos Trust, una plataforma de infraestructura blockchain, decidió recientemente suspender la acuñación de la moneda. Moneda estable Binance USD con la ayuda del NYDFS. Obligó a Coinbase a pagarle 100 millones de dólares a principios de este año como compensación por supuestamente mantener una acumulación de 100,000 advertencias de transacciones sospechosas. Él y Robinhood Crypto llegaron a un acuerdo en agosto para una multa de 30 millones de dólares por violaciones del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.

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