Huobi, KuCoin y Binance siguen ayudando a los usuarios rusos a evitar sanciones

25 de febrero de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

Los principales intercambios como Huobi, KuCoin y Binance todavía utilizan formas para que los usuarios rusos sigan intercambiando criptomonedas.
Otro hallazgo alarmante con respecto a los 62 intercambios de cifrado que examinó el informe de Inca Digital es que algunos de ellos no realizaron controles KYC a los rusos.
Se dice que el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, ofrece varias formas para que los rusos conviertan su cara local en cripto.

Según un informe de la firma de análisis de datos de activos digitales Inca Digital, Huobi y KuCoin continúan permitiendo a los usuarios de bancos rusos sancionados realizar transacciones en sus plataformas.

Huobi, KuCoin y Binance siguen ayudando a los usuarios rusos a evitar sanciones

Según el director general de Inca Digital Adam Zarazinski, esto podría ser una violación de las sanciones de Estados Unidos y Europa, quienes también señalaron que muchas transacciones incluyen Tether, una moneda estable que ha sido objeto de escrutinio regulatorio.

“Los rusos utilizan frecuentemente Tether para sacar dinero del país. Estos dos intercambios lo utilizan absolutamente, en particular para proporcionar servicios bancarios criptográficos a bancos rusos sancionados”.

Dado que ha pasado un año desde Rusia invadido Ucrania, Zarazinski afirmó que el Gobierno tiene intención de publicar el informe próximamente. Otro hallazgo alarmante respecto de la 62 intercambios de cifrado Lo que examinó el estudio fue que algunos de ellos no realizaron controles KYC a los rusos.

La investigación ha encontrado que dos intercambios permiten a los usuarios comprar criptomonedas con tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados, incluido Sberbank.

El director ejecutivo de KuCoin, Johnny lyu, afirmó a través de un portavoz:

“KuCoin no admite el retiro ni el depósito de tarjetas emitidas por bancos rusos. Como intercambio registrado en Seychelles, cumplimos con las leyes y regulaciones de Seychelles. También respetamos las leyes y regulaciones de otros países. Si hay transacciones sospechosas que deban ser investigadas, cooperaremos voluntariamente”.

Representantes de KuCoin y Binance, un intercambio muy citado en el artículo, negó las acusaciones.

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, se dice que ofrece varias formas para que los rusos conviertan efectivo local en criptomonedas, incluso a través de mostradores de venta libre y mercados de igual a igual. Según estudios, Los rusos sin cheques saben que sus clientes pueden elegir cualquiera de estas alternativas por hasta 10,000 dólares.

Según la Chagri northeaster, director global de sanciones de la compañía, el primer intercambio importante para imponer sanciones de la UE relacionadas con las criptomonedas fue Binance. El intercambio también es "una plataforma KYC completa".

Se han llevado a cabo investigaciones en varios países sobre Binance, que afirma no tener una sede centralizada. El Comisión de Bolsa y Valores, Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el Departamento de Justicia, y del Internal Revenue Service han revisado todos Binance en los Estados Unidos.

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Harold

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