Binance ha estado bajo constante presión regulatoria por parte de países de todo el mundo. Recientemente, EE.UU. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) también está investigando si Binance utiliza información privilegiada y manipula el mercado, según un informe. reporte por Bloomberg.

El informe cita fuentes anónimas sobre la investigación de que la CFTC está tratando millones de dólares en Bitcoin negociados en Binance como un producto bajo su jurisdicción en casos de fraude o manipulación del mercado.

La CFTC también tiene control regulatorio sobre el comercio de derivados estadounidenses. cripto productos comerciales que se ofrecen en el intercambio global de Binance, no en su oficina de EE. UU.

La CFTC está investigando si Binance está permitiendo ilegalmente a ciudadanos estadounidenses utilizar el servicio. El Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos también dirigen las operaciones del piso en mayo.

Los problemas de Binance se extienden más allá de Estados Unidos. El regulador financiero del Reino Unido comenzó a emitir una advertencia a los consumidores en junio sobre Binance Markets Limited, que fue adquirida y renombrada por Binance, con la esperanza de que se convirtiera en un intercambio puro en el Reino Unido.

Las cosas empeoraron en el frente regulatorio en julio cuando la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán dijo que Binance no estaba aprobado como intercambio de cifrado en el Caribe.

Los reguladores financieros de Singapur, los Países Bajos y Japón también han apuntado a empresas bajo los auspicios del Grupo Binance.

En un comunicado, un portavoz de Binance dijo que "tenemos una política de tolerancia cero con el uso de información privilegiada" y que el equipo de seguridad "investigará y responsabilizará a quienes hayan participado en este tipo de comportamiento".

Binance abandona el concepto de sede descentralizada para apaciguar a los reguladores

Esta semana, el director ejecutivo Changpeng Zhao admitió que Binance "necesita una unidad central para facilitar la cooperación con los reguladores".

Zhao reveló planes para una sede centralizada durante una reunión entrevista con el South China Morning Post, pero no reveló la ubicación exacta donde operará el intercambio.

Binance se fundó en 2017 y ha tenido un modelo de negocio descentralizado durante muchos años, aunque es una empresa centralizada. Tiene muchas ubicaciones diferentes en todo el mundo.

Con un modelo descentralizado y sin una sede fija, Binance permanece fuera de la jurisdicción de un país. Pero con el nuevo plan, el intercambio debe tener un registro legal completo.

Para explicar por qué tomó esta decisión, Zhao dijo:

“Los reguladores nos preguntan: ¿Dónde está su sede? Y nuestra respuesta fue “No tenemos sede”. Eso no les va bien a los reguladores. No saben cómo trabajar con nosotros. A veces incluso piensan que somos inteligentes. “

Aunque Binance estuvo anteriormente registrado en las Islas Caimán y también abrió una sede en Malta, no recibió una licencia operativa.

La sede centralizada facilitará la cooperación con las autoridades supervisoras:

“Para un negocio bursátil centralizado, tenemos que estar centralizados. Detrás de esto necesitamos una organización centralizada con inversores claros, la junta directiva adecuada, procedimientos KYC/AML transparentes y fuertes controles de riesgo. “

Binance ha tomado varias medidas de cumplimiento más en las últimas semanas, incluida la reducción de los límites de apalancamiento, la introducción de un proceso KYC obligatorio para nuevos usuarios y la contratación de un ex funcionario antilavado de dinero del IRS. La decisión de abandonar el concepto de una oficina central descentralizada es otro paso para apaciguar a los reguladores y obtener las licencias necesarias para atender a los clientes de todo el mundo.

Si bien la nueva medida de Binance podría disipar las preocupaciones sobre su estructura operativa y la sede poco clara de sus reguladores, es poco probable que ayude al intercambio a combatir los reclamos comerciales internos.

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Profesor/a

Según AZCoin Noticias

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