BTC

$64809.782

1.60%

ETH

$3154.595

0.56%

BNB

$592.461

0.97%

XRP

$0.536

1.28%

Noticias

Gate.io está planteando preocupaciones sobre la fácil verificación de identidad

9 de mayo de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El intercambio ha verificado una cuenta de Gate.io con el nombre de Kim Jong-Un con la dirección de correo electrónico “notlazarus”.
  • El nivel de verificación básico "KYC-1" en el intercambio también permitió al usuario de la cuenta retirar hasta 100,000 USDT cada día.
Por lo general, para una cuenta comercial que haya pasado el programa de intercambio Conozca a su cliente (KYC), estará vinculada a la identidad de una persona real. Pero si lo es, una revelación reciente muestra que Gate.io tiene lagunas en este sentido.
Gate.io está planteando preocupaciones sobre la fácil verificación de identidad

ZachXBT, un detective en cadena, tenía como objetivo probar la teoría de que las cuentas de intercambio de criptomonedas brindan cierta protección al rastrear efectivo robado. Para refutar esto, creó una cuenta en Gate.io con el nombre de Kim Jong-Un con la dirección de correo electrónico “notlazarus”. ZachXBT tomó una fotografía de la autorización de su solicitud, que mostraba que había pasado el KYC y estaba autorizado a intercambiar bitcoins en el intercambio.

Se desconoce si ZachXBT manipuló su identificación para llegar a esta etapa. A pesar de esto, los resultados revelaron problemas en el proceso de solicitud de Gate.io, especialmente en relación con la verificación del nombre.

"Cuando los fondos robados van a un intercambio de cifrado, a la gente le gusta asumir que hay una persona real con una identidad real vinculada a una cuenta", dijo ZachXBT.

Además, la capa de verificación básica "KYC-1" del intercambio permitió al usuario de la cuenta retirar hasta 100,000 USDT cada día.

Para enfatizar este punto, ZachXBT repitió el proceso con nombres inventados y nombres en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como direcciones de correo electrónico como “harmonyhacker” y “lazaruslover”, todas las cuales fueron aprobadas, contradiciendo la noción de que los malos actores evitan los intercambios utilizando. El Grupo Lazarus es un grupo de piratas informáticos y estafadores supuestamente dirigidos por el gobierno de Corea del Norte.

Como informó Coincu, el Tesoro de EE. UU. sancionó a tres personas por apoyar a los piratas informáticos demócratas Lazarus Group en la conversión de criptomonedas robadas a informes fiduciarios para apoyar los programas clandestinos de armas masivas (ADM) y misiles balísticos de la República Popular de Corea (RPDC).

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

Únase a nosotros para estar al tanto de las novedades: https://linktr.ee/coincu

Harold

Coincú Noticias

gate.io

Kim Jong-Un

KYC

Grupo Lázaro

avatar de harold

Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
Noticias

Gate.io está planteando preocupaciones sobre la fácil verificación de identidad

Puntos claves:

  • El intercambio ha verificado una cuenta de Gate.io con el nombre de Kim Jong-Un con la dirección de correo electrónico “notlazarus”.
  • El nivel de verificación básico "KYC-1" en el intercambio también permitió al usuario de la cuenta retirar hasta 100,000 USDT cada día.
Por lo general, para una cuenta comercial que haya pasado el programa de intercambio Conozca a su cliente (KYC), estará vinculada a la identidad de una persona real. Pero si lo es, una revelación reciente muestra que Gate.io tiene lagunas en este sentido.
Gate.io está planteando preocupaciones sobre la fácil verificación de identidad

ZachXBT, un detective en cadena, tenía como objetivo probar la teoría de que las cuentas de intercambio de criptomonedas brindan cierta protección al rastrear efectivo robado. Para refutar esto, creó una cuenta en Gate.io con el nombre de Kim Jong-Un con la dirección de correo electrónico “notlazarus”. ZachXBT tomó una fotografía de la autorización de su solicitud, que mostraba que había pasado el KYC y estaba autorizado a intercambiar bitcoins en el intercambio.

Se desconoce si ZachXBT manipuló su identificación para llegar a esta etapa. A pesar de esto, los resultados revelaron problemas en el proceso de solicitud de Gate.io, especialmente en relación con la verificación del nombre.

"Cuando los fondos robados van a un intercambio de cifrado, a la gente le gusta asumir que hay una persona real con una identidad real vinculada a una cuenta", dijo ZachXBT.

Además, la capa de verificación básica "KYC-1" del intercambio permitió al usuario de la cuenta retirar hasta 100,000 USDT cada día.

Para enfatizar este punto, ZachXBT repitió el proceso con nombres inventados y nombres en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como direcciones de correo electrónico como “harmonyhacker” y “lazaruslover”, todas las cuales fueron aprobadas, contradiciendo la noción de que los malos actores evitan los intercambios utilizando. El Grupo Lazarus es un grupo de piratas informáticos y estafadores supuestamente dirigidos por el gobierno de Corea del Norte.

Como informó Coincu, el Tesoro de EE. UU. sancionó a tres personas por apoyar a los piratas informáticos demócratas Lazarus Group en la conversión de criptomonedas robadas a informes fiduciarios para apoyar los programas clandestinos de armas masivas (ADM) y misiles balísticos de la República Popular de Corea (RPDC).

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

Únase a nosotros para estar al tanto de las novedades: https://linktr.ee/coincu

Harold

Coincú Noticias

Visitado 93 veces, 1 visita(s) hoy