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DOJ acusa a hombre de Nevada en esquema de $45 millones

21 de mayo de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Hombre de Nevada acusado de participar en un plan CoinDeal de $45 millones con el líder Neil Chandran y el conspirador Michael Glaspie.
  • El DOJ anunció cargos por separado contra Chandran en junio de 2022 y la SEC acusó a ocho partes en enero de 2023.
  • CoinDeal robó $ 45 millones de 10,000 víctimas en total.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a Bryan Lee, un hombre de Nevada, por su participación en un esquema de criptomonedas llamado CoinDeal. Según el Departamento de Justicia, Lee conspiró con Neil Chandran, el líder de CoinDeal, para defraudar a los inversores a través de las empresas de Chandran.
El Departamento de Justicia acusa a un hombre de Nevada por el plan 45 de 1 millones

Una de estas empresas, ViMarket, afirmó estar desarrollando tecnologías de realidad virtual y "metaverso" y una criptomoneda asociada. Si bien Chandran prometió "rendimientos extremadamente altos" a los inversionistas, Lee siguió las instrucciones de Chandran y colocó los fondos de los inversionistas en las cuentas bancarias de ViMarket. El Departamento de Justicia dijo que ambas personas gastaron millones de dólares en fondos malversados ​​en gastos no comerciales, incluidos automóviles de lujo y propiedades.

Lee puede enfrentar hasta 110 años de prisión por varios cargos de conspiración, fraude postal, fraude electrónico y participación en transacciones monetarias en propiedad derivada de delitos. Sin embargo, aún no ha sido declarado culpable y hará su primera comparecencia ante el tribunal de inmediato.

En junio de 2022, el DOJ también anunció cargos contra Chandran, quien también fue arrestado en ese momento. La agencia también indicó que otro conspirador, Michael Glaspie, se declaró culpable en febrero de 2023 y será sentenciado en junio.

Además, en enero de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a ocho partes en relación con el esquema CoinDeal. Se informa que el esquema robó alrededor de $ 45 millones de 10,000 víctimas en total.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Annie

Defendiendo el cambio positivo a través de las finanzas, he dedicado más de ocho años al periodismo ambiental y de sostenibilidad. Mi pasión radica en descubrir empresas que marcan una diferencia real en el mundo y guiar a los inversores hacia ellas. Mi experiencia radica en navegar por el mundo de la inversión sostenible, analizar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y explorar el apasionante campo de la inversión de impacto. "Invierta en un futuro mejor", digo a menudo. Esa es la fuerza impulsora detrás de mi trabajo en Coincu: brindar a los lectores conocimientos e ideas para tomar decisiones de inversión que generen un impacto positivo.
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Puntos claves:

  • Hombre de Nevada acusado de participar en un plan CoinDeal de $45 millones con el líder Neil Chandran y el conspirador Michael Glaspie.
  • El DOJ anunció cargos por separado contra Chandran en junio de 2022 y la SEC acusó a ocho partes en enero de 2023.
  • CoinDeal robó $ 45 millones de 10,000 víctimas en total.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a Bryan Lee, un hombre de Nevada, por su participación en un esquema de criptomonedas llamado CoinDeal. Según el Departamento de Justicia, Lee conspiró con Neil Chandran, el líder de CoinDeal, para defraudar a los inversores a través de las empresas de Chandran.
El Departamento de Justicia acusa a un hombre de Nevada por el plan 45 de 1 millones

Una de estas empresas, ViMarket, afirmó estar desarrollando tecnologías de realidad virtual y "metaverso" y una criptomoneda asociada. Si bien Chandran prometió "rendimientos extremadamente altos" a los inversionistas, Lee siguió las instrucciones de Chandran y colocó los fondos de los inversionistas en las cuentas bancarias de ViMarket. El Departamento de Justicia dijo que ambas personas gastaron millones de dólares en fondos malversados ​​en gastos no comerciales, incluidos automóviles de lujo y propiedades.

Lee puede enfrentar hasta 110 años de prisión por varios cargos de conspiración, fraude postal, fraude electrónico y participación en transacciones monetarias en propiedad derivada de delitos. Sin embargo, aún no ha sido declarado culpable y hará su primera comparecencia ante el tribunal de inmediato.

En junio de 2022, el DOJ también anunció cargos contra Chandran, quien también fue arrestado en ese momento. La agencia también indicó que otro conspirador, Michael Glaspie, se declaró culpable en febrero de 2023 y será sentenciado en junio.

Además, en enero de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a ocho partes en relación con el esquema CoinDeal. Se informa que el esquema robó alrededor de $ 45 millones de 10,000 víctimas en total.

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