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Los fiscales se oponen a eludir fácilmente los cargos penales de Bankman-Fried

30 de mayo de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Los fiscales le pidieron a un juez de la corte federal de Manhattan que rechazara la moción del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, para desestimar los cargos penales.
  • Bankman-Fried se ha declarado inocente de 13 cargos, incluidos fraude, conspiración, donaciones políticas ilícitas y soborno internacional.
  • Las autoridades de EE. UU. argumentaron que las acusaciones deberían mantenerse ya que el efecto del comercio de FTX se sintió en los criptomercados de EE. UU.
El lunes, los fiscales preguntaron un juez del tribunal federal de Manhattan rechazará al fundador de FTX, Sam Bankman-Friedes moción para desestimar los cargos penales que lo acusan de robar miles de millones de dólares de los clientes para reparar las pérdidas en su fondo de cobertura.
Los fiscales se oponen a eludir fácilmente los cargos penales de Bankman-Fried

Bankman-Fried presentó mociones preliminares a principios de mayo para desestimar la mayoría de las acusaciones presentadas en su contra por los fiscales estadounidenses, alegando dificultades procesales, la inaplicabilidad de varios estatutos estadounidenses dada la ubicación de FTX fuera de los EE. UU. y que los cargos excedían los parámetros de extradición acordados. . Las presentaciones no buscaban anular las acusaciones de fraude de valores y lavado de dinero. Los abogados de SBF habían instado al tribunal a desestimar diez de los trece cargos en su contra.

Deshonrado SBF, el creador de FTX, se declaró inocente de las acusaciones de que defraudó a los inversores y robó los depósitos de los clientes en su intercambio de criptomonedas para financiar costosas compras de bienes raíces, donaciones políticas y operaciones peligrosas en Alameda Research, su empresa de comercialización de fondos de cobertura de criptomonedas. Según el fiscal federal Damian Williams, es una de las mayores estafas en la historia de los Estados Unidos.

Los fiscales argumentaron en un documento de aproximadamente 100 páginas que las mociones de los abogados de Bankman-Fried no tienen fundamento.

"Los cargos siguen los estatutos pertinentes y la supuesta mala conducta del acusado cae dentro del núcleo de lo que estos estatutos prohíben", según el presentación.

Previamente, los abogados de Bankman-Fried sostuvieron que los ocho cargos de la acusación inicial eran demasiado vagos e inespecíficos para continuar con el juicio, y que las nuevas acusaciones fueron bloqueadas bajo un Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y las Bahamas que excluía los cargos no autorizados en el momento de la acusación. extradición. Los fiscales, por otro lado, han pedido al juez Lewis A. Kaplan que permita que continúen todos los cargos. Dijeron que las alegaciones contra las acusaciones iniciales eran legalmente adecuadas y que se está buscando la aprobación de las Bahamas para permitir los cargos adicionales.

Los fiscales se oponen a eludir fácilmente los cargos penales de Bankman-Fried

Una de estas acusaciones, presentada en marzo, afirmaba que el exdirector ejecutivo violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ofrecer $40 millones a funcionarios chinos no identificados para persuadirlos de descongelar cuentas.

Aunque Bankman-Fried sostuvo que las afirmaciones de fraude de productos básicos eran ilegales, ya que incluían la aplicación extraterritorial, los fiscales de EE. UU. declararon que las acusaciones deberían permanecer porque el efecto de las transacciones de FTX se vio en los criptomercados de EE. UU.

Bankman-Fried admitió que la gestión de riesgos de FTX fue inadecuado, pero negó haber robado dinero en efectivo. Ha intentado disociarse del fracaso de su fondo de cobertura centrado en criptomonedas, Alameda. Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la empresa, se declaró culpable y prometió ayudar a las autoridades.

El enfoque del “derecho al control” se basa en privar a la víctima de un conocimiento económicamente valioso en lugar de una propiedad física.

Cuando revocó una condena por manipulación de licitaciones de un ejecutivo de la construcción de Buffalo, Nueva York a principios de este mes, la Corte Suprema calificó la noción de "inconsistente" con la forma en que se habían establecido y aplicado tradicionalmente las leyes federales contra el fraude.

Los expertos en derecho dicen que Bankman-Fried tiene buenas posibilidades de que se retiren los cargos, ya que los fiscales pueden mostrar el dinero concreto que perdieron sus clientes.

Coincu continuará actualizando la situación relacionada con Sam Bankman-Fried, puedes encontrar más información a través de este artículo.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Los fiscales se oponen a eludir fácilmente los cargos penales de Bankman-Fried

Puntos claves:

  • Los fiscales le pidieron a un juez de la corte federal de Manhattan que rechazara la moción del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, para desestimar los cargos penales.
  • Bankman-Fried se ha declarado inocente de 13 cargos, incluidos fraude, conspiración, donaciones políticas ilícitas y soborno internacional.
  • Las autoridades de EE. UU. argumentaron que las acusaciones deberían mantenerse ya que el efecto del comercio de FTX se sintió en los criptomercados de EE. UU.
El lunes, los fiscales preguntaron un juez del tribunal federal de Manhattan rechazará al fundador de FTX, Sam Bankman-Friedes moción para desestimar los cargos penales que lo acusan de robar miles de millones de dólares de los clientes para reparar las pérdidas en su fondo de cobertura.
Los fiscales se oponen a eludir fácilmente los cargos penales de Bankman-Fried

Bankman-Fried presentó mociones preliminares a principios de mayo para desestimar la mayoría de las acusaciones presentadas en su contra por los fiscales estadounidenses, alegando dificultades procesales, la inaplicabilidad de varios estatutos estadounidenses dada la ubicación de FTX fuera de los EE. UU. y que los cargos excedían los parámetros de extradición acordados. . Las presentaciones no buscaban anular las acusaciones de fraude de valores y lavado de dinero. Los abogados de SBF habían instado al tribunal a desestimar diez de los trece cargos en su contra.

Deshonrado SBF, el creador de FTX, se declaró inocente de las acusaciones de que defraudó a los inversores y robó los depósitos de los clientes en su intercambio de criptomonedas para financiar costosas compras de bienes raíces, donaciones políticas y operaciones peligrosas en Alameda Research, su empresa de comercialización de fondos de cobertura de criptomonedas. Según el fiscal federal Damian Williams, es una de las mayores estafas en la historia de los Estados Unidos.

Los fiscales argumentaron en un documento de aproximadamente 100 páginas que las mociones de los abogados de Bankman-Fried no tienen fundamento.

"Los cargos siguen los estatutos pertinentes y la supuesta mala conducta del acusado cae dentro del núcleo de lo que estos estatutos prohíben", según el presentación.

Previamente, los abogados de Bankman-Fried sostuvieron que los ocho cargos de la acusación inicial eran demasiado vagos e inespecíficos para continuar con el juicio, y que las nuevas acusaciones fueron bloqueadas bajo un Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y las Bahamas que excluía los cargos no autorizados en el momento de la acusación. extradición. Los fiscales, por otro lado, han pedido al juez Lewis A. Kaplan que permita que continúen todos los cargos. Dijeron que las alegaciones contra las acusaciones iniciales eran legalmente adecuadas y que se está buscando la aprobación de las Bahamas para permitir los cargos adicionales.

Los fiscales se oponen a eludir fácilmente los cargos penales de Bankman-Fried

Una de estas acusaciones, presentada en marzo, afirmaba que el exdirector ejecutivo violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ofrecer $40 millones a funcionarios chinos no identificados para persuadirlos de descongelar cuentas.

Aunque Bankman-Fried sostuvo que las afirmaciones de fraude de productos básicos eran ilegales, ya que incluían la aplicación extraterritorial, los fiscales de EE. UU. declararon que las acusaciones deberían permanecer porque el efecto de las transacciones de FTX se vio en los criptomercados de EE. UU.

Bankman-Fried admitió que la gestión de riesgos de FTX fue inadecuado, pero negó haber robado dinero en efectivo. Ha intentado disociarse del fracaso de su fondo de cobertura centrado en criptomonedas, Alameda. Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la empresa, se declaró culpable y prometió ayudar a las autoridades.

El enfoque del “derecho al control” se basa en privar a la víctima de un conocimiento económicamente valioso en lugar de una propiedad física.

Cuando revocó una condena por manipulación de licitaciones de un ejecutivo de la construcción de Buffalo, Nueva York a principios de este mes, la Corte Suprema calificó la noción de "inconsistente" con la forma en que se habían establecido y aplicado tradicionalmente las leyes federales contra el fraude.

Los expertos en derecho dicen que Bankman-Fried tiene buenas posibilidades de que se retiren los cargos, ya que los fiscales pueden mostrar el dinero concreto que perdieron sus clientes.

Coincu continuará actualizando la situación relacionada con Sam Bankman-Fried, puedes encontrar más información a través de este artículo.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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