El ascenso al poder de la directora financiera de Binance, Heina Chen, la historia profunda
Puntos claves:
- La directora financiera de Binance, Heina Chen, controla más cuentas bancarias y se desempeña como directora en más entidades de Binance que cualquier otro ejecutivo, excepto el CEO Zhao.
- El papel de Chen en la empresa ha sido examinado recientemente, con acusaciones de volúmenes comerciales artificialmente inflados y transacciones comerciales cuestionables.
La directora financiera de Binance, Heina Chen, ha sido descrita como la "puerta de entrada a la tesorería de Binance" por un ex ejecutivo de Binance.
De acuerdo a una Forbes En la investigación, Chen controló más cuentas bancarias a pesar de no tener un título oficial ni presencia pública visible y se desempeñó como director en más entidades de Binance que cualquier otro ejecutivo, excepto el CEO Zhao. En 2019, Chen fue la única signataria de nueve cuentas bancarias para BinanceUS, y su control de las cuentas bancarias y la cantidad de entidades físicas para las que se desempeñó como directora fue superado solo por el de Zhao.
Actualmente es directora de ocho empresas clave de Binance y fue signataria de decenas de cuentas bancarias pertenecientes a 27 entidades registradas en 13 países, supervisando la tesorería de la empresa y una telaraña de empresas que ha procesado 148 millones de dólares en depósitos y retiros desde 2019.
El papel de Chen en la empresa ha sido examinado recientemente, con acusaciones de volúmenes comerciales artificialmente inflados y transacciones comerciales cuestionables. En la denuncia de la SEC contra Binance, la agencia se refiere a un "gerente de back office" que ejecuta operaciones falsas, Chen. Los registros judiciales, los títulos de propiedad y los documentos corporativos revisados por Forbes pintan un retrato de un líder criptográfico esquivo que sigue a Zhao en todo el mundo.
Mientras se pagaba a sí misma al menos 32 millones de dólares desde 2019, según documentos judiciales, Chen supervisó las operaciones para supuestamente aumentar artificialmente los volúmenes de operaciones en la plataforma para despertar el interés de los clientes y los inversores, un foco clave de las acusaciones de fraude de la SEC. También desempeñó un papel crucial en la supervisión de múltiples entidades que Zhao utilizó para financiar su lujoso estilo de vida, incluidas las compras de un avión de 55 millones de dólares y un yate de 11 millones de dólares, según la SEC.
El control de Chen sobre los activos de Binance ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia y supervisión de la empresa. A pesar de las acusaciones, Chen permanece al mando de los activos de Zhao y Binance, y un ex ejecutivo de Binance afirmó que "Heina tenía todos los controles" y que "Zhao confiaba en muy pocas personas con acceso al dinero".
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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- La directora financiera de Binance, Heina Chen, controla más cuentas bancarias y se desempeña como directora en más entidades de Binance que cualquier otro ejecutivo, excepto el CEO Zhao.
- El papel de Chen en la empresa ha sido examinado recientemente, con acusaciones de volúmenes comerciales artificialmente inflados y transacciones comerciales cuestionables.
La directora financiera de Binance, Heina Chen, ha sido descrita como la "puerta de entrada a la tesorería de Binance" por un ex ejecutivo de Binance.
De acuerdo a una Forbes En la investigación, Chen controló más cuentas bancarias a pesar de no tener un título oficial ni presencia pública visible y se desempeñó como director en más entidades de Binance que cualquier otro ejecutivo, excepto el CEO Zhao. En 2019, Chen fue la única signataria de nueve cuentas bancarias para BinanceUS, y su control de las cuentas bancarias y la cantidad de entidades físicas para las que se desempeñó como directora fue superado solo por el de Zhao.
Actualmente es directora de ocho empresas clave de Binance y fue signataria de decenas de cuentas bancarias pertenecientes a 27 entidades registradas en 13 países, supervisando la tesorería de la empresa y una telaraña de empresas que ha procesado 148 millones de dólares en depósitos y retiros desde 2019.
El papel de Chen en la empresa ha sido examinado recientemente, con acusaciones de volúmenes comerciales artificialmente inflados y transacciones comerciales cuestionables. En la denuncia de la SEC contra Binance, la agencia se refiere a un "gerente de back office" que ejecuta operaciones falsas, Chen. Los registros judiciales, los títulos de propiedad y los documentos corporativos revisados por Forbes pintan un retrato de un líder criptográfico esquivo que sigue a Zhao en todo el mundo.
Mientras se pagaba a sí misma al menos 32 millones de dólares desde 2019, según documentos judiciales, Chen supervisó las operaciones para supuestamente aumentar artificialmente los volúmenes de operaciones en la plataforma para despertar el interés de los clientes y los inversores, un foco clave de las acusaciones de fraude de la SEC. También desempeñó un papel crucial en la supervisión de múltiples entidades que Zhao utilizó para financiar su lujoso estilo de vida, incluidas las compras de un avión de 55 millones de dólares y un yate de 11 millones de dólares, según la SEC.
El control de Chen sobre los activos de Binance ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia y supervisión de la empresa. A pesar de las acusaciones, Chen permanece al mando de los activos de Zhao y Binance, y un ex ejecutivo de Binance afirmó que "Heina tenía todos los controles" y que "Zhao confiaba en muy pocas personas con acceso al dinero".
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