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El Departamento de Justicia ahora condena solo 8 delitos contra Sam Bankman-Fried

15 de junio de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Por el momento, el Departamento de Justicia quiere juzgar al fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, exclusivamente por las ocho acusaciones presentadas en diciembre de 2022.
  • Un juez de las Bahamas prohibió al gobierno dar su consentimiento a las acusaciones adicionales hasta que el equipo de Fried, el defensor de Bankman, pudiera impugnarlas.
  • Las nuevas acusaciones, según los fiscales, deberían procesarse en el primer trimestre de 2024.
El 15 de junio, los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) tienen la intención de juzgar al fundador y ex director ejecutivo de FTX. Sam Bankman-Fried (SBF) solo por ocho cargos presentados en diciembre de 2022.
El Departamento de Justicia ahora condena solo 8 delitos contra Sam Bankman-Fried

Los ocho cargos, a saber, conspiración para cometer fraude electrónico contra un cliente, fraude electrónico contra un cliente, conspiración para cometer fraude electrónico contra un prestamista, fraude electrónico contra un prestamista, conspiración para cometer fraude electrónico contra productos básicos, conspiración para cometer fraude electrónico contra valores, conspiración para cometer dinero. lavado de dinero, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violaciones electorales de la ley financiera. Fiscales dijo:

“A la luz de la incertidumbre sobre cuándo las Bahamas emitirán una decisión con respecto a la especialidad, y para simplificar la prueba en el juicio y disminuir la carga de la preparación del juicio para el acusado, el Gobierno está preparado para proceder al juicio según lo previsto en los cargos. contenida en la Acusación original”.

SBF se enfrentó anteriormente a un total de 13 cargos, pero cinco de ellos fueron presentados como acusaciones sustitutivas en febrero y marzo de 2023. Ayer se informó anteriormente que el tribunal de las Bahamas prohibió temporalmente al gobierno aceptar procedimientos penales adicionales después de la extradición de SBF por los Estados Unidos.

Los fiscales propusieron que los nuevos cargos se juzguen en el primer trimestre de 2024. Está previsto que Bankman-Fried vaya a juicio en octubre.

El Departamento de Justicia ahora condena solo 8 delitos contra Sam Bankman-Fried

El mes pasado, los fiscales federales estadounidenses en Manhattan dijeron que retirarían cinco cargos de soborno internacional, fraude bancario y conspiración contra SBF si el gobierno de las Bahamas no estaba de acuerdo. Esos cargos no se incluyeron en el cargo original de ocho cargos de SBF en diciembre, que se centró en la debacle de FTX el mes anterior, pero se agregaron después de su extradición.

Si los abogados de SBF agregan cargos adicionales, la demanda por fraude de SBF puede ser fecha limite pospuesta durante "meses o años". Los abogados de Bankman-Fried argumentaron que los cargos agregados por el Departamento de Justicia después de su extradición podrían violar el tratado de Estados Unidos con las Bahamas y que tiene derecho a impugnar cualquier intento de agregarlos en tribunales extranjeros.

El Departamento de Justicia ahora condena solo 8 delitos contra Sam Bankman-Fried
El logotipo de FTX que se muestra en la pantalla de un teléfono se ve a través del vidrio roto en esta fotografía ilustrativa tomada en Cracovia, Polonia, el 14 de noviembre de 2022. (Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto vía Getty Images)

Además, la Corte Suprema de Estados Unidos reforzó la defensa de los demandantes al reducir el alcance de las leyes federales de fraude en un caso de mayo que involucraba licitaciones para contratos estatales. Los abogados de Bankman-Fried argumentan que esta y otra jurisprudencia socava el argumento de SBF de que defraudó a bancos y personas que pidieron dinero prestado a Alameda Research, quienes, en principio, aún podrían recuperar sus fondos si la empresa liquida.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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El Departamento de Justicia ahora condena solo 8 delitos contra Sam Bankman-Fried

Puntos claves:

  • Por el momento, el Departamento de Justicia quiere juzgar al fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, exclusivamente por las ocho acusaciones presentadas en diciembre de 2022.
  • Un juez de las Bahamas prohibió al gobierno dar su consentimiento a las acusaciones adicionales hasta que el equipo de Fried, el defensor de Bankman, pudiera impugnarlas.
  • Las nuevas acusaciones, según los fiscales, deberían procesarse en el primer trimestre de 2024.
El 15 de junio, los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) tienen la intención de juzgar al fundador y ex director ejecutivo de FTX. Sam Bankman-Fried (SBF) solo por ocho cargos presentados en diciembre de 2022.
El Departamento de Justicia ahora condena solo 8 delitos contra Sam Bankman-Fried

Los ocho cargos, a saber, conspiración para cometer fraude electrónico contra un cliente, fraude electrónico contra un cliente, conspiración para cometer fraude electrónico contra un prestamista, fraude electrónico contra un prestamista, conspiración para cometer fraude electrónico contra productos básicos, conspiración para cometer fraude electrónico contra valores, conspiración para cometer dinero. lavado de dinero, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violaciones electorales de la ley financiera. Fiscales dijo:

“A la luz de la incertidumbre sobre cuándo las Bahamas emitirán una decisión con respecto a la especialidad, y para simplificar la prueba en el juicio y disminuir la carga de la preparación del juicio para el acusado, el Gobierno está preparado para proceder al juicio según lo previsto en los cargos. contenida en la Acusación original”.

SBF se enfrentó anteriormente a un total de 13 cargos, pero cinco de ellos fueron presentados como acusaciones sustitutivas en febrero y marzo de 2023. Ayer se informó anteriormente que el tribunal de las Bahamas prohibió temporalmente al gobierno aceptar procedimientos penales adicionales después de la extradición de SBF por los Estados Unidos.

Los fiscales propusieron que los nuevos cargos se juzguen en el primer trimestre de 2024. Está previsto que Bankman-Fried vaya a juicio en octubre.

El Departamento de Justicia ahora condena solo 8 delitos contra Sam Bankman-Fried

El mes pasado, los fiscales federales estadounidenses en Manhattan dijeron que retirarían cinco cargos de soborno internacional, fraude bancario y conspiración contra SBF si el gobierno de las Bahamas no estaba de acuerdo. Esos cargos no se incluyeron en el cargo original de ocho cargos de SBF en diciembre, que se centró en la debacle de FTX el mes anterior, pero se agregaron después de su extradición.

Si los abogados de SBF agregan cargos adicionales, la demanda por fraude de SBF puede ser fecha limite pospuesta durante "meses o años". Los abogados de Bankman-Fried argumentaron que los cargos agregados por el Departamento de Justicia después de su extradición podrían violar el tratado de Estados Unidos con las Bahamas y que tiene derecho a impugnar cualquier intento de agregarlos en tribunales extranjeros.

El Departamento de Justicia ahora condena solo 8 delitos contra Sam Bankman-Fried
El logotipo de FTX que se muestra en la pantalla de un teléfono se ve a través del vidrio roto en esta fotografía ilustrativa tomada en Cracovia, Polonia, el 14 de noviembre de 2022. (Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto vía Getty Images)

Además, la Corte Suprema de Estados Unidos reforzó la defensa de los demandantes al reducir el alcance de las leyes federales de fraude en un caso de mayo que involucraba licitaciones para contratos estatales. Los abogados de Bankman-Fried argumentan que esta y otra jurisprudencia socava el argumento de SBF de que defraudó a bancos y personas que pidieron dinero prestado a Alameda Research, quienes, en principio, aún podrían recuperar sus fondos si la empresa liquida.

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