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Noticias

Fundador de fondo de inversión conjunta de Georgia acusado de escándalo de criptomonedas

6 de julio de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El fundador del Fondo de Co-Inversión de Georgia, George Bachiashvili, fue acusado de apropiación indebida de criptomonedas y lavado de dinero.
  • Las acusaciones afirman que obtuvo una cantidad sustancial de Bitcoin a través de la minería en 2015 utilizando fondos recaudados.
  • Bachiashvili podría enfrentar entre nueve y doce años de prisión; el fondo niega su participación.
George Bachiashvili, el fundador del destacado Fondo de Co-Inversión de Georgia, enfrenta cargos graves de apropiación indebida de criptomonedas y lavado de dinero, según lo informado por el medio de noticias georgiano. Agenda.
Fundador de fondo de inversión conjunta de Georgia acusado de escándalo de criptomonedas

La Fiscalía de Georgia alega que Bachiashvili, que desempeñó un papel clave en la gestión del fondo de capital privado de 6 millones de dólares que contribuye significativamente al PIB del país, obtuvo ilegalmente una cantidad sustancial de criptomonedas, en particular Bitcoin, que data de 2015.

Los hallazgos de la investigación revelan que Bachiashvili utilizó fondos recaudados personalmente por él mismo y un inversor no revelado para invertir en la minería de Bitcoin. Se contrató a una empresa extranjera para los servicios de minería, con un acuerdo total valorado en $ 6.3 millones, y el inversionista contribuyó con $ 5 millones a la empresa.

Fundador de fondo de inversión conjunta de Georgia acusado de escándalo de criptomonedas

La Oficina del Fiscal afirma que Bachiashvili luego incautó la ganancia generada de 8,253.13 Bitcoins en 2017, por un monto de más de $39 millones. Según los informes, solo se pagó al inversionista un escaso $536,900. Bachiashvili supuestamente ocultó los detalles de los fondos malversados, transfiriéndolos a varias billeteras para operaciones financieras no reveladas, lo que le permitió administrar y utilizar libremente los ingresos ilegales. Es una persona importante en Georgia, ya que formó un negocio de capital privado que representa alrededor del 40 % del PIB de Georgia.

Si es declarado culpable, Bachiashvili podría enfrentarse a una pena de prisión de entre nueve y doce años. En respuesta a los cargos, el Fondo de Co-Inversión de Georgia emitió un comunicado aclarando que la organización no estuvo involucrada en las supuestas acciones. Además, enfatizaron que Bachiashvili no se había desempeñado como director durante varios años, destacando una distinción entre sus acciones individuales y las actividades del fondo.

Fundador de fondo de inversión conjunta de Georgia acusado de escándalo de criptomonedas
Jorge Bachiashvili

A medida que se desarrollan los procedimientos legales, el caso contra George Bachiashvili subraya la importancia de los delitos relacionados con las criptomonedas y las posibles consecuencias que enfrentan los implicados en tales actividades.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le recomendamos que investigue antes de invertir.

cripto

Jorge Bachiashvili

Georgia

Fondo de coinversión de Georgia

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Fundador de fondo de inversión conjunta de Georgia acusado de escándalo de criptomonedas

Puntos claves:

  • El fundador del Fondo de Co-Inversión de Georgia, George Bachiashvili, fue acusado de apropiación indebida de criptomonedas y lavado de dinero.
  • Las acusaciones afirman que obtuvo una cantidad sustancial de Bitcoin a través de la minería en 2015 utilizando fondos recaudados.
  • Bachiashvili podría enfrentar entre nueve y doce años de prisión; el fondo niega su participación.
George Bachiashvili, el fundador del destacado Fondo de Co-Inversión de Georgia, enfrenta cargos graves de apropiación indebida de criptomonedas y lavado de dinero, según lo informado por el medio de noticias georgiano. Agenda.
Fundador de fondo de inversión conjunta de Georgia acusado de escándalo de criptomonedas

La Fiscalía de Georgia alega que Bachiashvili, que desempeñó un papel clave en la gestión del fondo de capital privado de 6 millones de dólares que contribuye significativamente al PIB del país, obtuvo ilegalmente una cantidad sustancial de criptomonedas, en particular Bitcoin, que data de 2015.

Los hallazgos de la investigación revelan que Bachiashvili utilizó fondos recaudados personalmente por él mismo y un inversor no revelado para invertir en la minería de Bitcoin. Se contrató a una empresa extranjera para los servicios de minería, con un acuerdo total valorado en $ 6.3 millones, y el inversionista contribuyó con $ 5 millones a la empresa.

Fundador de fondo de inversión conjunta de Georgia acusado de escándalo de criptomonedas

La Oficina del Fiscal afirma que Bachiashvili luego incautó la ganancia generada de 8,253.13 Bitcoins en 2017, por un monto de más de $39 millones. Según los informes, solo se pagó al inversionista un escaso $536,900. Bachiashvili supuestamente ocultó los detalles de los fondos malversados, transfiriéndolos a varias billeteras para operaciones financieras no reveladas, lo que le permitió administrar y utilizar libremente los ingresos ilegales. Es una persona importante en Georgia, ya que formó un negocio de capital privado que representa alrededor del 40 % del PIB de Georgia.

Si es declarado culpable, Bachiashvili podría enfrentarse a una pena de prisión de entre nueve y doce años. En respuesta a los cargos, el Fondo de Co-Inversión de Georgia emitió un comunicado aclarando que la organización no estuvo involucrada en las supuestas acciones. Además, enfatizaron que Bachiashvili no se había desempeñado como director durante varios años, destacando una distinción entre sus acciones individuales y las actividades del fondo.

Fundador de fondo de inversión conjunta de Georgia acusado de escándalo de criptomonedas
Jorge Bachiashvili

A medida que se desarrollan los procedimientos legales, el caso contra George Bachiashvili subraya la importancia de los delitos relacionados con las criptomonedas y las posibles consecuencias que enfrentan los implicados en tales actividades.

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