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El Departamento de Justicia busca pruebas en un caso de fraude contra el fundador de Celsius en medio de un acuerdo de la FTC por 4.7 millones de dólares

25 de julio de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El Departamento de Justicia solicita tiempo para reunir pruebas contra el fundador de Celsius por cargos de fraude.
  • Celsius llega a un acuerdo con la FTC por 4.7 millones de dólares por engaño a los inversores.
  • La fecha del juicio está pendiente y, de ser declarados culpables, Mashinsky y un coacusado podrían enfrentarse a largas penas de prisión, lo que convierte a este en un caso importante en la industria de la criptografía.
En una batalla legal de alto riesgo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) solicitó de seis a ocho semanas a un juez federal para reunir pruebas contra Alex Mashinsky, el fundador y ex director ejecutivo de la plataforma de préstamos de criptomonedas. Celsius, CoinDesk reportaron.
El Departamento de Justicia busca pruebas en un caso de fraude contra el fundador de Celsius en medio de un acuerdo de la FTC por 4.7 millones de dólares

Los abogados del Departamento de Justicia han citado la necesidad de examinar un enorme tesoro de registros corporativos y comunicaciones de Celsius, que incluye más de 1,200 vídeos de sesiones de “pregúntame cualquier cosa” con Mashinsky y otros ejecutivos, algunos de los cuales duraron más de una hora.

Mashinsky, que fue detenido a principios de este mes, ha entrado una declaración de no culpabilidad de los cargos de fraude de valores, fraude de materias primas, fraude electrónico y conspiración para manipular el precio de CEL, el token nativo de Celsius. Su defensa ante el tribunal está dirigida por el abogado Marc Mukasey.

El juez John G. Koeltl del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York ha fijado la próxima fecha de la conferencia para el 3 de octubre, y la fecha del juicio aún está por determinar. Koeltl había concedido previamente al equipo de Mashinsky tiempo adicional para cumplir con las condiciones de su fianza de 40 millones de dólares.

Este reciente arresto se produce tras la detención anterior de Mashinsky el 13 de julio por cargos de fraude de valores federales, coincidiendo con el acuerdo del intercambio de criptomonedas para resolver una demanda de 4.7 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio (FTC).

El Departamento de Justicia busca pruebas en un caso de fraude contra el fundador de Celsius en medio de un acuerdo de la FTC por 4.7 millones de dólares

Celsius, junto con Mashinsky, también se enfrenta a demandas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por acusaciones de conspiración para defraudar a inversores en cantidades sustanciales.

Mashinsky enfrenta una serie de cargos en el tribunal federal de Manhattan, que abarcan valores, materias primas y fraude electrónico, así como varios cargos de fraude y manipulación de valores. De ser declarados culpables, tanto Mashinsky como su coacusado, Roni Cohen-Pavon, podrían ser sentenciados a décadas de prisión.

El acuerdo de Celsius con la FTC es uno de los más grandes en la historia de la agencia, comparable a la multa récord de $ 5 mil millones impuesta a Meta en 2019. Este acuerdo se produce cuando la FTC acusa a Celsius y Mashinsky de participar en repetidas prácticas engañosas.

El Departamento de Justicia busca pruebas en un caso de fraude contra el fundador de Celsius en medio de un acuerdo de la FTC por 4.7 millones de dólares

Los términos del acuerdo, anunciado por la FTC, dictan que el pago se retendrá hasta que Celsius pueda devolver los activos restantes del cliente en medio de procedimientos de quiebra en curso.

En el documento de acusación, la oficina del fiscal federal Damian Williams alega que:

"Mashinsky tergiversó, entre otras cosas, la seguridad de las actividades generadoras de rendimiento de Celsius, la rentabilidad de Celsius, la sostenibilidad a largo plazo de las altas tasas de recompensa de Celsius y los riesgos asociados con el depósito de criptoactivos en Celsius".

A medida que se acerca la fecha del juicio, el resultado de este caso de alto perfil podría tener implicaciones significativas para la industria de la criptografía y su panorama regulatorio. Sin duda, tanto las partes interesadas como los inversores seguirán de cerca los procedimientos judiciales.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

Alex Mashinsky

CEL

Celsius

CFTC

DOJ

FTC

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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El Departamento de Justicia busca pruebas en un caso de fraude contra el fundador de Celsius en medio de un acuerdo de la FTC por 4.7 millones de dólares

Puntos claves:

  • El Departamento de Justicia solicita tiempo para reunir pruebas contra el fundador de Celsius por cargos de fraude.
  • Celsius llega a un acuerdo con la FTC por 4.7 millones de dólares por engaño a los inversores.
  • La fecha del juicio está pendiente y, de ser declarados culpables, Mashinsky y un coacusado podrían enfrentarse a largas penas de prisión, lo que convierte a este en un caso importante en la industria de la criptografía.
En una batalla legal de alto riesgo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) solicitó de seis a ocho semanas a un juez federal para reunir pruebas contra Alex Mashinsky, el fundador y ex director ejecutivo de la plataforma de préstamos de criptomonedas. Celsius, CoinDesk reportaron.
El Departamento de Justicia busca pruebas en un caso de fraude contra el fundador de Celsius en medio de un acuerdo de la FTC por 4.7 millones de dólares

Los abogados del Departamento de Justicia han citado la necesidad de examinar un enorme tesoro de registros corporativos y comunicaciones de Celsius, que incluye más de 1,200 vídeos de sesiones de “pregúntame cualquier cosa” con Mashinsky y otros ejecutivos, algunos de los cuales duraron más de una hora.

Mashinsky, que fue detenido a principios de este mes, ha entrado una declaración de no culpabilidad de los cargos de fraude de valores, fraude de materias primas, fraude electrónico y conspiración para manipular el precio de CEL, el token nativo de Celsius. Su defensa ante el tribunal está dirigida por el abogado Marc Mukasey.

El juez John G. Koeltl del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York ha fijado la próxima fecha de la conferencia para el 3 de octubre, y la fecha del juicio aún está por determinar. Koeltl había concedido previamente al equipo de Mashinsky tiempo adicional para cumplir con las condiciones de su fianza de 40 millones de dólares.

Este reciente arresto se produce tras la detención anterior de Mashinsky el 13 de julio por cargos de fraude de valores federales, coincidiendo con el acuerdo del intercambio de criptomonedas para resolver una demanda de 4.7 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio (FTC).

El Departamento de Justicia busca pruebas en un caso de fraude contra el fundador de Celsius en medio de un acuerdo de la FTC por 4.7 millones de dólares

Celsius, junto con Mashinsky, también se enfrenta a demandas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por acusaciones de conspiración para defraudar a inversores en cantidades sustanciales.

Mashinsky enfrenta una serie de cargos en el tribunal federal de Manhattan, que abarcan valores, materias primas y fraude electrónico, así como varios cargos de fraude y manipulación de valores. De ser declarados culpables, tanto Mashinsky como su coacusado, Roni Cohen-Pavon, podrían ser sentenciados a décadas de prisión.

El acuerdo de Celsius con la FTC es uno de los más grandes en la historia de la agencia, comparable a la multa récord de $ 5 mil millones impuesta a Meta en 2019. Este acuerdo se produce cuando la FTC acusa a Celsius y Mashinsky de participar en repetidas prácticas engañosas.

El Departamento de Justicia busca pruebas en un caso de fraude contra el fundador de Celsius en medio de un acuerdo de la FTC por 4.7 millones de dólares

Los términos del acuerdo, anunciado por la FTC, dictan que el pago se retendrá hasta que Celsius pueda devolver los activos restantes del cliente en medio de procedimientos de quiebra en curso.

En el documento de acusación, la oficina del fiscal federal Damian Williams alega que:

"Mashinsky tergiversó, entre otras cosas, la seguridad de las actividades generadoras de rendimiento de Celsius, la rentabilidad de Celsius, la sostenibilidad a largo plazo de las altas tasas de recompensa de Celsius y los riesgos asociados con el depósito de criptoactivos en Celsius".

A medida que se acerca la fecha del juicio, el resultado de este caso de alto perfil podría tener implicaciones significativas para la industria de la criptografía y su panorama regulatorio. Sin duda, tanto las partes interesadas como los inversores seguirán de cerca los procedimientos judiciales.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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