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Noticias

El fundador de Tornado Cash enfrenta la ira del Departamento de Justicia por lavado de dinero

24 de agosto de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El Departamento de Justicia de Estados Unidos toma medidas contra los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov. Los cargos incluyen conspiración para lavado de dinero, violación de sanciones y operaciones de transferencia de dinero sin licencia.
  • Supuestamente facilitó más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero y canalizó cientos de millones para el grupo de cibercrimen Lazarus de Corea del Norte.
  • Roman Storm arrestado, comparecencia ante el tribunal programada. Roman Semenov en la lista de investigación especial de la OFAC, activos bajo escrutinio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emprendido acciones legales contra los fundadores de Tornado Cash.
El fundador de Tornado Cash enfrenta la ira del Departamento de Justicia por lavado de dinero

El departamento ha acusado oficialmente a Roman Storm y Roman Semenov de una variedad de delitos, incluida conspiración para lavar dinero, violar sanciones y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

La la acusación alega que Storm y Semenov desempeñaron papeles fundamentales en la creación, operación y promoción de Tornado Cash, un servicio que permite la combinación de transacciones de criptomonedas para mejorar la privacidad. Sin embargo, la acusación afirma que las actividades del dúo fueron mucho más allá de la mejora de la privacidad, ya que supuestamente facilitaron más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero y lavaron cientos de millones de dólares para la organización de cibercrimen Lazarus Group de Corea del Norte.

El fundador de Tornado Cash enfrenta la ira del Departamento de Justicia por lavado de dinero

Roman Storm ya ha sido detenido en el estado de Washington y está previsto que comparezca ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Los cargos que se le imputan son graves y abarcan una serie de violaciones financieras y penales.

Roman Semenov sigue prófugo y no hay noticias de su detención. En particular, Semenov ha sido incluido en la lista de investigación especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta lista implica que sus activos están sujetos a investigación y posible congelación.

El caso ha llamado la atención de la comunidad de criptomonedas, organismos reguladores y expertos en ciberseguridad. Subraya las preocupaciones actuales en torno al posible uso indebido de las criptomonedas para actividades ilegales, incluido el lavado de dinero y la financiación del ciberdelito.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Annie

Defendiendo el cambio positivo a través de las finanzas, he dedicado más de ocho años al periodismo ambiental y de sostenibilidad. Mi pasión radica en descubrir empresas que marcan una diferencia real en el mundo y guiar a los inversores hacia ellas. Mi experiencia radica en navegar por el mundo de la inversión sostenible, analizar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y explorar el apasionante campo de la inversión de impacto. "Invierta en un futuro mejor", digo a menudo. Esa es la fuerza impulsora detrás de mi trabajo en Coincu: brindar a los lectores conocimientos e ideas para tomar decisiones de inversión que generen un impacto positivo.
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El fundador de Tornado Cash enfrenta la ira del Departamento de Justicia por lavado de dinero

Puntos claves:

  • El Departamento de Justicia de Estados Unidos toma medidas contra los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov. Los cargos incluyen conspiración para lavado de dinero, violación de sanciones y operaciones de transferencia de dinero sin licencia.
  • Supuestamente facilitó más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero y canalizó cientos de millones para el grupo de cibercrimen Lazarus de Corea del Norte.
  • Roman Storm arrestado, comparecencia ante el tribunal programada. Roman Semenov en la lista de investigación especial de la OFAC, activos bajo escrutinio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emprendido acciones legales contra los fundadores de Tornado Cash.
El fundador de Tornado Cash enfrenta la ira del Departamento de Justicia por lavado de dinero

El departamento ha acusado oficialmente a Roman Storm y Roman Semenov de una variedad de delitos, incluida conspiración para lavar dinero, violar sanciones y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

La la acusación alega que Storm y Semenov desempeñaron papeles fundamentales en la creación, operación y promoción de Tornado Cash, un servicio que permite la combinación de transacciones de criptomonedas para mejorar la privacidad. Sin embargo, la acusación afirma que las actividades del dúo fueron mucho más allá de la mejora de la privacidad, ya que supuestamente facilitaron más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero y lavaron cientos de millones de dólares para la organización de cibercrimen Lazarus Group de Corea del Norte.

El fundador de Tornado Cash enfrenta la ira del Departamento de Justicia por lavado de dinero

Roman Storm ya ha sido detenido en el estado de Washington y está previsto que comparezca ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Los cargos que se le imputan son graves y abarcan una serie de violaciones financieras y penales.

Roman Semenov sigue prófugo y no hay noticias de su detención. En particular, Semenov ha sido incluido en la lista de investigación especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta lista implica que sus activos están sujetos a investigación y posible congelación.

El caso ha llamado la atención de la comunidad de criptomonedas, organismos reguladores y expertos en ciberseguridad. Subraya las preocupaciones actuales en torno al posible uso indebido de las criptomonedas para actividades ilegales, incluido el lavado de dinero y la financiación del ciberdelito.

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