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Noticias

El desarrollador de Tornado Cash se enfrenta a cargos de lavado de dinero el próximo año

12 de septiembre de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, se enfrenta a un juicio en los Países Bajos en marzo de 2024 por presunto blanqueo de dinero.
  • Los fiscales estadounidenses han acusado a los cofundadores Roman Storm y Roman Semenov de lavar más de mil millones de dólares a través de Tornado Cash.
  • Tornado Cash, que alguna vez fue una herramienta de privacidad, enfrentó sanciones de Estados Unidos por financiar a Corea del Norte, lo que generó debates sobre el futuro de tales herramientas.
En un acontecimiento reciente, el tribunal local confirmó que Alexey Pertsev, el desarrollador detrás de Tornado Cash, irá a juicio en los Países Bajos los días 26 y 27 de marzo del próximo año.
El desarrollador de Tornado Cash se enfrenta a cargos de lavado de dinero el próximo año

Según la DL Noticias, Pertsev, un ciudadano ruso que reside en los Países Bajos, regresará a la sala del tribunal en la ciudad holandesa de 's-Hertogenbosch para su cuarta audiencia previa al juicio.

Pertsev había estado detenido durante nueve meses tras su arresto en agosto de 2022, apenas dos días después de que el Tesoro de Estados Unidos lo sancionara. Tornado Cash, alegando que el protocolo de privacidad facilitó el lavado de dinero, incluso por parte de un grupo de cibercrimen de Corea del Norte. Su arresto se llevó a cabo por orden de la autoridad holandesa contra delitos financieros, el Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD).

En abril, Pertsev fue liberado bajo arresto domiciliario, y en mayo fue puesto en libertad condicional bajo la condición de permanecer en el país y llevar un monitor GPS.

Mientras tanto, los fiscales estadounidenses también acusaron a dos cofundadores de Tornado Cash, Tormenta romana y Roman Semenov, con acusaciones de que el protocolo que ayudaron a desarrollar lavó más de mil millones de dólares en fondos ilícitos. Storm ya había sido arrestado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Para Pertsev, la próxima audiencia determinará si los fiscales y la defensa tienen las pruebas necesarias para el juicio, y Pertsev y su abogado tendrán la oportunidad de solicitar más investigaciones para respaldar su caso.

Inicialmente concebido como una herramienta de privacidad, Tornado Cash se utilizó para blanquear dinero antes de ser incluido en la lista negra del gobierno de Estados Unidos. El servicio fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusó de recaudar fondos para el régimen norcoreano.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

Aleksey Pertsev

DOJ

FIOD

OFAC

romano semenov

Tormenta romana

Tornado efectivo

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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El desarrollador de Tornado Cash se enfrenta a cargos de lavado de dinero el próximo año

Puntos claves:

  • El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, se enfrenta a un juicio en los Países Bajos en marzo de 2024 por presunto blanqueo de dinero.
  • Los fiscales estadounidenses han acusado a los cofundadores Roman Storm y Roman Semenov de lavar más de mil millones de dólares a través de Tornado Cash.
  • Tornado Cash, que alguna vez fue una herramienta de privacidad, enfrentó sanciones de Estados Unidos por financiar a Corea del Norte, lo que generó debates sobre el futuro de tales herramientas.
En un acontecimiento reciente, el tribunal local confirmó que Alexey Pertsev, el desarrollador detrás de Tornado Cash, irá a juicio en los Países Bajos los días 26 y 27 de marzo del próximo año.
El desarrollador de Tornado Cash se enfrenta a cargos de lavado de dinero el próximo año

Según la DL Noticias, Pertsev, un ciudadano ruso que reside en los Países Bajos, regresará a la sala del tribunal en la ciudad holandesa de 's-Hertogenbosch para su cuarta audiencia previa al juicio.

Pertsev había estado detenido durante nueve meses tras su arresto en agosto de 2022, apenas dos días después de que el Tesoro de Estados Unidos lo sancionara. Tornado Cash, alegando que el protocolo de privacidad facilitó el lavado de dinero, incluso por parte de un grupo de cibercrimen de Corea del Norte. Su arresto se llevó a cabo por orden de la autoridad holandesa contra delitos financieros, el Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD).

En abril, Pertsev fue liberado bajo arresto domiciliario, y en mayo fue puesto en libertad condicional bajo la condición de permanecer en el país y llevar un monitor GPS.

Mientras tanto, los fiscales estadounidenses también acusaron a dos cofundadores de Tornado Cash, Tormenta romana y Roman Semenov, con acusaciones de que el protocolo que ayudaron a desarrollar lavó más de mil millones de dólares en fondos ilícitos. Storm ya había sido arrestado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Para Pertsev, la próxima audiencia determinará si los fiscales y la defensa tienen las pruebas necesarias para el juicio, y Pertsev y su abogado tendrán la oportunidad de solicitar más investigaciones para respaldar su caso.

Inicialmente concebido como una herramienta de privacidad, Tornado Cash se utilizó para blanquear dinero antes de ser incluido en la lista negra del gobierno de Estados Unidos. El servicio fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusó de recaudar fondos para el régimen norcoreano.

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