El Departamento de Policía de la ciudad de Xunyi (遵义), en la provincia de Guizhou, China, ha desmantelado una enorme banda de lavado de dinero criptográfico que ha ganado 800 millones de yuanes (NDT), lo que equivale a casi 125 millones de dólares.

La ciudad de Zunyi se encuentra en el suroeste de China.

Los criptocriminales han prestado sus manos a las principales bolsas para lavar dinero

Según la información de Noticias AZCoin, el Departamento de Policía de la ciudad de Tuan Nghia ha disuelto con éxito la banda criminal más grande de la ciudad que jamás haya realizado lavado de criptomonedas. Este allanamiento reveló la red de transferencia y lavado de dinero de hasta 800 yuanes, equivalente a 124,177,320 dólares.

Desde julio de 2021, el Equipo de Policía Antifraude de la ciudad de Tuan Nghia ha fortalecido continuamente su misión de desarticular organizaciones criminales relacionadas con las criptomonedas. Coordinar con los departamentos pertinentes al mismo tiempo para realizar una investigación en profundidad y evaluar la información proporcionada por el Grupo de Trabajo 7.22.

Después de casi dos meses de trabajo activo, la Policía de la ciudad ha logrado resultados notables en la identificación y disolución de una gran banda de delincuentes que blanqueaban dinero. En total fueron detenidos casi 100 sospechosos y se descubrieron 332 casos de fraude en telecomunicaciones a nivel nacional. El producto del incidente se fijó en 9.56 millones de yuanes, el valor de la propiedad fue de más de 3 millones de yuanes, se confiscaron 51 teléfonos móviles, 15 ordenadores y 511 tarjetas bancarias.

Actualmente, la policía descubrió por primera vez que la banda criminal estaba reclutando personas mediante la publicación de ofertas de trabajo para iniciar un negocio. Después de eso, trabajan principalmente en plataformas como Huobi, Binance y OKEx. Los delincuentes explotan la seguridad y privacidad de las plataformas comerciales, cambiando repetidamente información y transfiriendo pequeñas cantidades, combinados con otros métodos para evitar muchas investigaciones por parte de las autoridades, la policía y el control bancario.

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