El Departamento de Justicia de EE. UU., o DOJ, anunció la creación de una unidad especializada, el National Cryptocurrency Enforcement Group, o NCET, para procesar a los delincuentes por el uso indebido de activos digitales e infraestructura criptográfica, así como el rastreo y recuperación de desastres encargados de las criptomonedas.

La medida continúa la presión de las autoridades estadounidenses para alterar rincones del ecosistema criptográfico que se cree que facilitan actividades ilegales como los ataques de ransomware. ¿Qué significa la mayor aplicación de las criptomonedas por parte del gobierno para el espacio más amplio de los activos digitales?

Sintetizar la experiencia en criptomonedas

La nueva unidad funcionará según los principios descritos en el Marco de Aplicación de Criptomonedas del Departamento de Justicia hace casi un año. El documento afirma la amplia jurisdicción del Departamento sobre actividades criminales que afectan la infraestructura financiera o el almacenamiento de datos en los Estados Unidos.

Además de investigar sus propios casos y apoyar los esfuerzos nacionales del Fiscal Federal, NCET fomentará la colaboración entre todas las partes relevantes a nivel federal, estatal y local para resolver los delitos relacionados con las criptomonedas. El equipo también se encarga de capacitar y asesorar a los agentes del orden sobre cuestiones de criptomonedas y desarrollar estrategias de investigación.

Las operaciones del nuevo grupo de trabajo estarán a cargo tanto del Departamento de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos como de Delitos Cibernéticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, así como de varias oficinas de abogados estadounidenses.

En declaraciones a Cointelegraph, Kevin Feldis, socio del bufete de abogados Perkins Coie, identificó tanto a MLARS como a CCIPS como "componentes muy respetados del Departamento de Justicia" cuyos miembros son "muy conocedores del derecho" y realizan investigaciones transfronterizas, en coordinación con las autoridades. agencias alrededor del mundo. “

Nueva herramienta para las directrices existentes

Se espera que NCET dirija sus esfuerzos de aplicación de la ley hacia servicios monetarios ilegales o no registrados, infraestructuras de pago de ransomware y muchos otros mercados donde las monedas digitales encuentran actividad delictiva. Nada de esto es particularmente nuevo, y el Departamento de Justicia simplemente está creando un mecanismo más eficiente y coordinado para combatir el cibercrimen y recuperar fondos potencialmente robados.

El anuncio también amplía una cadena de desarrollo que ilustra el compromiso del gobierno de Biden con una postura basada en la afirmación sobre el ciberdelito, incluida la actividad delictiva impulsada por criptomonedas.

Jackson Mueller, director de política y gobierno de la firma de activos digitales Securrency, dijo a Cointelegraph:

Este anuncio no debería sorprender a quienes seguimos la administración Biden y sus esfuerzos, ya sea a través de los reguladores financieros federales, el Departamento del Tesoro, el grupo de trabajo del presidente, etc., acciones de aplicación del ecosistema.

Mueller agregó que la introducción del NCET indica que el gobierno favorece las políticas centradas en la aplicación de la ley por encima de la orientación de compromiso y colaboración que muchos en la industria desean.

Michael Bahar, presidente de práctica de ciberseguridad del bufete de abogados global Eversheds Sutherland, remonta los orígenes de la iniciativa NCET a la Orden Ejecutiva de Joe Biden de mayo de 2021, que hace que reunir al mundo para mantener los sistemas informáticos del país a salvo de los ciberataques sea una máxima prioridad. Bahar comentó además:

Como parte de un esfuerzo de todo el gobierno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está aprovechando décadas de seguimiento y prevención del lavado de dinero para atrapar y devolver a los delincuentes, así como recortes financieros. principalmente anima a los delincuentes a participar en ataques de ransomware.

Ron Brisé, abogado de asuntos gubernamentales y cabildeo del bufete de abogados Gunster, dijo que el Departamento de Justicia "está conectando los puntos en todos sus departamentos para centrarse más en las investigaciones y la aplicación de la ley relacionada con las criptomonedas". Brisé añadió que no le sorprendería que varios estados copiaran la iniciativa federal y formaran sus propios equipos de aplicación de las criptomonedas en un futuro próximo.

Significado más amplio

Es cierto que es un esfuerzo por erradicar a los malos actores del sector criptográfico que dan mala fama a toda la industria ante el público (y a menudo ante los ojos de los responsables políticos). Sin embargo, también hay lugar para una preocupación legítima por parte de los criptojugadores que actúan de buena fe e invierten importantes recursos en cumplimiento, es decir, la mayoría de los participantes de la industria.

No es difícil imaginar un escenario en el que una aplicación demasiado estricta podría ejercer una presión adicional sobre los actores legítimos.

Kevin Feldis, de Perkins Coie, cree que el enfoque del Departamento de Justicia en fortalecer las investigaciones criminales y desarrollar la capacidad para recuperar ganancias criptográficas ilícitas también podría significar una supervisión gubernamental más estricta en toda la industria. Campos añadidos:

El panorama legal y regulatorio todavía está evolucionando e invirtiendo en el cumplimiento, y ser un buen ciudadano criptográfico probablemente sea de gran utilidad para los actores de la industria, dado el mayor enfoque de aplicación de la industria de las criptomonedas por parte del DOJ, la SEC y otros.

Al mismo tiempo, contar con autoridades especializadas capaces de atrapar a los delincuentes sin sobrecargar indebidamente a los buenos podría ser una bendición para la industria. Tener a todas las personas del Departamento de Justicia con conocimientos de criptografía en una fuerza bien coordinada también podría llevar al NCET a fortalecer deliberadamente su aplicación.

Ron Brisé, de Gunster, señaló que la aparición de una unidad especializada en criptomonedas dentro del Departamento de Justicia podría considerarse beneficiosa en general. Él comentó:

Desde una perspectiva más amplia, si hay rastros de aquellos cuya moneda digital ha sido robada, la confianza en las criptomonedas aumentará tanto en la confianza de los consumidores como en las empresas.

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