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Noticias

Pago de $ 4.3 mil millones en acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance aprobado por el juez

24 de febrero de 2024 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Un juez estadounidense aprueba el acuerdo de culpabilidad de Binance por violar las leyes contra el lavado de dinero.
  • La investigación encuentra que Binance permitió transacciones con grupos terroristas y apoyó actividades ilegales.
Según la Bloomberg, Binance Holdings Ltd., el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha recibido una asombrosa multa de $ 4.3 mil millones por violar las leyes federales contra el lavado de dinero y sanciones.
Pago de $ 4.3 mil millones en acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance aprobado por el juez

Juez estadounidense aprueba el acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance con una multa de 4.3 millones de dólares

El juez de distrito estadounidense Richard Jones en Seattle aprobó el acuerdo de culpabilidad de Binance, que incluye una multa penal de 1.81 millones de dólares y un decomiso de 2.51 millones de dólares, lo que marca una de las sanciones penales más grandes en la historia de Estados Unidos.

El juez comentó: "Este es realmente un caso en el que la ética de la empresa se vio comprometida por la codicia", enfatizando la gravedad de las transgresiones.

Como parte del acuerdo de culpabilidad de Binance, el intercambio debe ser monitoreado por una firma independiente durante hasta cinco años para garantizar el cumplimiento. Si bien aún no se ha designado al supervisor, se dice que Sullivan & Cromwell, un bufete de abogados con sede en Nueva York, está compitiendo por el puesto.

En respuesta, Binance declaró que asumió la responsabilidad, fortaleció sus protocolos contra el lavado de dinero y logró avances significativos para cumplir con los requisitos del acuerdo de declaración de culpabilidad.

El incumplimiento de Binance de las leyes contra el lavado de dinero

A finales del año pasado, Binance y su fundador, Changpeng Zhao, se declaró culpable de cargos relacionados con lavado de dinero y violaciones de sanciones después de una larga investigación. Entre los hallazgos se encuentran no informar sobre más de 100,000 transacciones sospechosas que involucran a grupos terroristas como Hamás, Al Qaeda e ISIS, junto con el apoyo a la venta de materiales de abuso sexual infantil y la recepción de ganancias de ransomware.

Zhao, que ha quedado libre con una fianza de 175 millones de dólares, también se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero y acordó una multa de 50 millones de dólares, además de renunciar como director ejecutivo de Binance.

El Departamento de Justicia anunció el acuerdo en noviembre pasado, alegando violaciones generalizadas durante un período prolongado. Los términos incluyen una fuerte multa, el nombramiento de un supervisor de cumplimiento y la renuncia de Zhao. Los fiscales propusieron recientemente cambios en las fianzas para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de Zhao hasta su sentencia el 30 de abril.

AVISO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

Binance

Changpeng Zhao

CZ

DOJ

Sullivan y Cromwell

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Pago de $ 4.3 mil millones en acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance aprobado por el juez

Puntos claves:

  • Un juez estadounidense aprueba el acuerdo de culpabilidad de Binance por violar las leyes contra el lavado de dinero.
  • La investigación encuentra que Binance permitió transacciones con grupos terroristas y apoyó actividades ilegales.
Según la Bloomberg, Binance Holdings Ltd., el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha recibido una asombrosa multa de $ 4.3 mil millones por violar las leyes federales contra el lavado de dinero y sanciones.
Pago de $ 4.3 mil millones en acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance aprobado por el juez

Juez estadounidense aprueba el acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance con una multa de 4.3 millones de dólares

El juez de distrito estadounidense Richard Jones en Seattle aprobó el acuerdo de culpabilidad de Binance, que incluye una multa penal de 1.81 millones de dólares y un decomiso de 2.51 millones de dólares, lo que marca una de las sanciones penales más grandes en la historia de Estados Unidos.

El juez comentó: "Este es realmente un caso en el que la ética de la empresa se vio comprometida por la codicia", enfatizando la gravedad de las transgresiones.

Como parte del acuerdo de culpabilidad de Binance, el intercambio debe ser monitoreado por una firma independiente durante hasta cinco años para garantizar el cumplimiento. Si bien aún no se ha designado al supervisor, se dice que Sullivan & Cromwell, un bufete de abogados con sede en Nueva York, está compitiendo por el puesto.

En respuesta, Binance declaró que asumió la responsabilidad, fortaleció sus protocolos contra el lavado de dinero y logró avances significativos para cumplir con los requisitos del acuerdo de declaración de culpabilidad.

El incumplimiento de Binance de las leyes contra el lavado de dinero

A finales del año pasado, Binance y su fundador, Changpeng Zhao, se declaró culpable de cargos relacionados con lavado de dinero y violaciones de sanciones después de una larga investigación. Entre los hallazgos se encuentran no informar sobre más de 100,000 transacciones sospechosas que involucran a grupos terroristas como Hamás, Al Qaeda e ISIS, junto con el apoyo a la venta de materiales de abuso sexual infantil y la recepción de ganancias de ransomware.

Zhao, que ha quedado libre con una fianza de 175 millones de dólares, también se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero y acordó una multa de 50 millones de dólares, además de renunciar como director ejecutivo de Binance.

El Departamento de Justicia anunció el acuerdo en noviembre pasado, alegando violaciones generalizadas durante un período prolongado. Los términos incluyen una fuerte multa, el nombramiento de un supervisor de cumplimiento y la renuncia de Zhao. Los fiscales propusieron recientemente cambios en las fianzas para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de Zhao hasta su sentencia el 30 de abril.

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