La lista de países que investigan al gigante bursátil Binance está creciendo a medida que Binance también es examinado en Singapur y las Islas Caimán.

Binance también está bajo escrutinio en Singapur y las Islas Caimán

En las últimas semanas, el intercambio Binance ha sido criticado por los reguladores del Reino Unido, EE. UU., Japón y Alemania, mientras que a principios de esta semana los usuarios del Reino Unido se quejaron de problemas con el uso de la tarjeta, mientras que la Plataforma Binance confirmó más tarde que el problema estaba solucionado. Además, la empresa ha dejado de ofrecer sus servicios a los usuarios de Ontario.

Pero los problemas de la compañía parecen haber empeorado después de que las autoridades de Singapur dijeran que habían tomado nota de los acontecimientos en otros lugares y que tenían la intención de hacer lo mismo.

Según la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), el banco central y regulador financiero del país, dijo:

"Somos conscientes de las medidas tomadas por otras autoridades reguladoras contra Binance y las monitorearemos si es necesario".

La MAS también confirmó que Binance Asia Services, una empresa con sede en el país, es parte de un grupo de intercambios que operarán como de costumbre con su suerte durante la renovación. El regulador permitirá que las empresas de este grupo operen con normalidad mientras revisa las solicitudes de licencias de operación.

Según el documento de MAS, Binance Asia Services, junto con rivales del mercado de valores como Gemini y Bitstamp, han expresado interés en "proporcionar servicios de tokenización de pagos digitales".

Sin embargo, Binance confirmó a los medios que Binance Asia Services "es una entidad legal separada y no ofrece ningún producto o servicio a través del sitio web Binance.com o Binance Markets". En cambio, Binance, con sede en Singapur, afirma estar "centrado en construir el ecosistema blockchain local y cuidar a los usuarios" en Singapur.

El intercambio encontró:

“Es importante señalar que adoptamos un enfoque cooperativo al tratar con los reguladores y que nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento. Nos adherimos activamente a las pautas, reglas y leyes cambiantes en este nuevo espacio. “

Mientras tanto, la MAS afirma que utiliza "estándares estrictos" en su proceso de revisión y los intercambios prometen "ser examinados y revisados ​​durante el proceso de concesión de licencias".

Asimismo, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) ha emitido una advertencia pública a Binance en las Islas Caimán. Obviamente entristecido por las afirmaciones de algunos medios de que Binance tiene su sede en las Islas Caimán, CIMA escribió:

“Nos gustaría informar al público que Binance, Binance Group y Binance Holdings Limited no han sido registrados, autorizados, regulados o autorizados por ninguna agencia gubernamental para operar un intercambio de criptomonedas desde o dentro de las islas. Caimán."

Los operadores de intercambios de criptomonedas deben registrarse en CIMA según una ley aprobada el año pasado.

“CIMA está investigando actualmente si Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited o cualquier otra empresa afiliada a este grupo de empresas tiene actividades en o desde las Islas Caimán que puedan estar cubiertas por nuestra supervisión regulatoria”, dijo la agencia.

Los reguladores de las Islas Caimán se han visto presionados por las potencias económicas para abolir su condición de “paraíso fiscal”. El país fue eliminado de la lista negra de la Unión Europea en octubre pasado y parece dispuesto a no regresar rápidamente.

Regulación de criptomonedas en Singapur y Caimán

En Singapur, los intercambios y transacciones de criptomonedas son legales y la ciudad-estado ha adoptado una postura más amigable al respecto que algunos de sus vecinos de la región. Aunque las criptomonedas no son moneda de curso legal, la autoridad fiscal de Singapur considera a Bitcoin como una “mercancía” y, por lo tanto, aplica un impuesto sobre bienes y servicios (la versión de Singapur del IVA). La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha adoptado una postura neutral sobre el desarrollo de las criptomonedas: en 2017, la agencia dejó claro que, aunque no pretende regular las monedas virtuales, regulará los tokens de pago digitales (DPT) si estos Los tokens se denominan “valores” clasificados. Aunque hasta ahora ha adoptado un enfoque práctico, en 2020 el MAS advirtió al público sobre los riesgos de invertir en criptoproductos.

El enfoque generalmente suave del MAS en la regulación de los intercambios de criptomonedas les ha llevado a adoptar los marcos regulatorios existentes siempre que sea posible. En enero de 2018, el MAS emitió un comunicado de prensa advirtiendo al público sobre los riesgos de especular con criptomonedas, mientras que el viceprimer ministro Tharman Shanmugaratnam declaró que las criptomonedas están sujetas a medidas ALD y CFT como las monedas fiduciarias tradicionales. Un año después, se aprobó la Ley de Servicios de Pago de 2019 (PSA), que incorporó a las bolsas y otras empresas de cifrado al MAS a partir de enero de 2020 y les exigió obtener una licencia.

Las Islas Caimán también han otorgado condiciones financieras favorables a las empresas de criptomonedas, que a menudo son rechazadas en otros lugares debido a los riesgos de lucha contra el lavado de dinero que plantean. Para empresas en gran medida no reguladas, como las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y los intercambios de criptomonedas, la Zona Económica Especial de las Islas Caimán facilita el registro de una dirección física y la contratación de empleados en las Islas Caimán.

Según la Ley de las Islas Caimán, un activo virtual como Bitcoin se define como una representación digital de valor que puede comercializarse electrónicamente y utilizarse con fines de inversión.

A la espera del anuncio y aprobación de nuevos proyectos de ley, no existen leyes ni siquiera propuestas en las Islas Caimán para interferir con la legislación y regulación de los criptoactivos y las empresas y productos que componen la industria, como las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO). Ofertas de tokens (STO) o proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como bolsas de valores y empresas de inversión.

Lideradas por la Ley VASP, estas actualizaciones regulatorias introdujeron tres nuevos requisitos importantes para los proveedores de servicios de criptoactivos de las Islas Caimán: registrarse como VASP y/o registrarse para un Servicio de Activos Virtuales con Licencia de Traductor o una licencia de espacio aislado:

El proyecto de ley VASP tiene como objetivo crear un nuevo marco regulatorio para regular activos digitales como bitcoin. La ley recientemente aprobada requiere que los VASP, como los intercambios de criptomonedas (tanto centralizados como descentralizados) y los custodios, estén registrados y autorizados en las Islas Caimán. El proyecto de ley VASP, junto con otros cuatro proyectos de ley, propone modificar las leyes existentes sobre valores y bolsa de valores del Caribe, así como crear un entorno de pruebas regulatorio que ayudaría a facilitar la adopción de tecnología avanzada de las Islas Caimán y proporcionar servicios financieros.

En EE.UU., Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE.UU., el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Las autoridades federales no acusan oficialmente a Binance de haber cometido ningún delito.

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