La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) se está acercando a un acuerdo con cuatro residentes estadounidenses acusados ​​de patrocinar un programa Ponzi multimillonario, BitConnect.

Según Law360, los términos del acuerdo están actualmente esperando la aprobación final por parte del juez John Koeltl. El juez concluyó que si bien los términos de los acuerdos ahora son legalmente válidos, es necesario realizar correcciones menores para garantizar que sean “cuidadosamente correctos”.

Los acuerdos incluyen un pago de más de 3 millones de dólares de Joshua Heppensen de Massachusetts y 576,000 dólares de su prometida Laura Mascola, 526,000 dólares de Ryan Maasen de Oklahoma y una cantidad no especificada de Michael Noble de California.

La SEC presentó una demanda contra seis de las emisoras en mayo de este año, alegando que ofrecían y vendían valores no registrados en los Estados Unidos, incluida la promoción de la plataforma de alquiler de BitConnect en videos testimoniales. Los otros dos acusados, Trevon Brown de Carolina del Sur y Craig Grant de Florida, aún no han aceptado los términos del acuerdo con la SEC.

El informe de Law360 señala que durante 2017, la compañía atrajo a los inversores con promesas de rendimientos "libres de riesgo", incitándolos a prometer BTC como garantía para pedir prestado y comercializar BitConnect Coin.

Cuando la compañía cerró abruptamente su plataforma de préstamos en enero de 2018 después de recibir órdenes de cese y desistimiento de los reguladores estatales en Carolina del Norte y Texas, los inversores no pudieron recomprar sus tenencias de BTC y se quedaron atrás cuando BitConnect Coin se desplomó rápidamente más del 90%.

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BitConnect es uno de los programas Ponzi más grandes que ha ingresado al espacio criptográfico y ha defraudado alrededor de $ 2.5 mil millones a miles de inversores en el transcurso de un año.

La estafa se ha vuelto global, y el promotor australiano John Louis Anthony Bigatton, de 52 años, enfrenta seis cargos, con sentencias que van de dos a diez años por su papel en el programa.