Junio ​​2020, Bitcoin La revista informó por primera vez sobre el caso de un accidente automovilístico por secuestro y robo de 37 mil millones en Long Thanh – Dau Giay, en el que la víctima era un comerciante de criptomonedas.

En ese momento, el Departamento de Investigación Criminal (C02, Ministerio de Seguridad Pública) arrestó a 16 sospechosos, entre ellos 7 personas pertenecientes a pandillas de muchas provincias, para investigar el robo. 7 personas mayores, entre ellas Ho Ngoc Tai (32 años); Tran Ngoc Hoang (38 años, vive en Da Nang); Nguyen Van Duc (25 años, Dak Lak); Mai Xuan Phot (29 años – investigadora privada); Trinh Tuan Anh (36 años); Bui Quang Chung (25 años); Truong Chi Hai (32 años, vive en Ciudad Ho Chi Minh).

La víctima de este robo es Le Duc Nguyen (autodenominado Lucas, SN 1988, ciudad natal de Binh Dinh, vive en el Distrito 2), un magnate de la moneda virtual que surgió entre miles de otros en 2016 como fundador del intercambio de moneda virtual Bitkingdom. .

Durante la investigación que duró más de un año, finalmente surgió el “último jefe”, identificado como Nguyen Quoc Dung (40 años, ex oficial de policía en la ciudad de Ho Chi Minh), quien planeó que su cómplice fingiera haber chocado su auto. Luego atacó a Nguyen y le robó dinero virtual por valor de más de 37 mil millones de dólares.

El 23 de noviembre, la conducta de Dung, Tai y otras 14 personas fue mencionada por la Fiscalía Popular Suprema acusados ​​de robo en virtud del artículo 4, artículo 168 del Código Penal, con una pena de 18 a 20 años o prisión general.

7 de 16 acusados. Foto: Proporcionada por la policía.

Según la acusación, Tai y sus cómplices son inversores de bitcoins en la ciudad de Ho Chi Minh y Da Nang. Este grupo se ocupa del comercio de moneda virtual con Nguyen. En 2018, después de un largo período de inversiones rentables, Tai y Hoang vendieron los 1,000 bitcoins (por un valor de unos 100 mil millones de VND) y pasaron a comprar monedas virtuales emergentes como Aureus, Ifans... pero todas perdieron. El Grupo Tai dijo que Nguyen había asesorado sobre el método de inversión anterior, la razón por la que estaban "limpios", por lo que discutieron cómo robarle este bitcoin.

Con este fin, Tai contrató al detective privado Mai Xuan Phot para buscar a Nguyen por 25 millones de VND. Además, Tai Trinh invitó a Tuan Anh a reclamar dinero de Nguyen y prometió compartir el 30% de los bitcoins recuperados; luego también participaron los agentes de policía Nguyen Quoc Dung y Nguyen Anh Tuan (unidades de trabajo aún no anunciadas por la autoridad investigadora).

Tai envió información personal, fotografías del coche de Nguyen y envió 50 millones de VND a todo el grupo para pagar la búsqueda. El detective Phot utilizó muchos dispositivos ilegales de alta tecnología para monitorear y controlar toda la agenda de la familia de Nguyen.

En mayo de 2020, Tai y algunos amigos de Da Nang entraron en la ciudad de Ho Chi Minh. Esta persona se reunió con Phot para confirmar el movimiento de “botín” y discutir cómo secuestrar y apropiarse de teléfonos con cuentas de dinero virtual de hasta decenas de miles de millones de dong.

Nguyen Quoc Dung planificó y aconsejó cómo provocar una colisión automovilística; Asigne tareas a cada miembro del grupo.

El 12 de mayo de 2020, el seguimiento por posicionamiento supo que el automóvil de Nguyen se dirigía a un apartamento en el Distrito 2. Cuando llegó al puente Thoi Dai, Phot conducía una motocicleta y chocó contra el automóvil de Nguyen, luego discutió y pidió bajar. para resolver. Tai, Dung, Anh Tuan... y muchos otros cómplices fingieron estar caminando cerca esperando a que la víctima saliera del coche y se acercara a él. Sin embargo, Nguyen estaba atento, por lo que retrocedió, pasó junto a Phot y se alejó a toda velocidad. El secuestro fracasó.

A la víctima le robaron el teléfono y le transfirieron dinero. Foto: Proporcionada por la policía.

Cinco días después, el grupo Tai, que sabía que el automóvil de la familia Nguyen se dirigía de Bao Loc a la ciudad de Ho Chi Minh, usó máscaras, sombreros y abrigos para atacar. Todos siguieron a muchos coches por la carretera Long Thanh-Dau Giay. En el área de Dau Giay de la provincia de Dong Nai, un automóvil adelantó al de Nguyen para bloquearle la cabeza y otro chocó contra la parte trasera del automóvil.

Nguyen y su cuñado salieron del auto, fueron inmediatamente atacados por el grupo Tai y sacaron un arma (bola de tiro), el resto obligó a la esposa y a los hijos de Nguyen a subir a otro auto y amenazaron con una aguja con “sangre de VIH”. (finge con cartuchos de tinta). Rojo).

Hoang tomó el teléfono del Sr. N y obligó a la víctima a leer la contraseña para acceder a su billetera electrónica personal, de lo contrario “inyectaría sangre del VIH” a su esposa e hijos. Después de eso, Tai usó el teléfono de la víctima para recolectar el dinero virtual, incluidos 105,639,624 TRX, 0.15 BTC, 19,333,059 BTT...

Durante más de dos horas, de regreso en la ciudad de Ho Chi Minh, el grupo continuó golpeando, lo que obligó a Nguyen a llamar a su hermano y transferirle otros 1,000 bitcoins. Mientras hablaba, Nguyen gritó fuerte, lo que hizo que su hermano sospechara en casa y se negara a transferir dinero.

Cuando llegaron a una zona desierta en el Distrito 2, el grupo dejó a la familia de Nguyen y el automóvil al costado de la carretera y trajeron teléfonos y cámaras para destruir los rastros. La familia de la víctima se liberó y pidió ayuda a la policía.

El mismo día, Tai ofreció vender la moneda virtual robada de Nguyen y luego la convirtió a 18.8 mil millones de VND. Tai se quedó con 5.3 millones de VND para uso personal, el resto lo repartió entre sus cómplices...

La agencia investigadora determinó el tipo de cambio entre las monedas virtuales y Synthetic Team Dong en el momento en que Tai se estaba apropiando de monedas virtuales de sitios web especializados en el comercio de divisas virtuales; Determine el tipo de cambio entre monedas virtuales distintas de Bitcoin en Binance.com para determinar el valor de la moneda virtual robada...

Según el tipo de cambio entre monedas virtuales, la moneda virtual asignada vale 37.2 mil millones de VND. Sobre esta base, las autoridades suponen que la conducta de Tai y sus cómplices cometió el delito de robo previsto en el punto a, párrafo 4, del artículo 168 del Código Penal.

Las autoridades consideraron que el caso era particularmente grave y los actos criminales de los acusados ​​mostraban un desprecio por la ley. Los sujetos discutieron y prepararon herramientas y medios para cometer el crimen, trucos muy ingeniosos, astutos, despiadados, atrevidos, decididos a cometer el crimen.

Según la acusación, el acusado Tai desempeñó el papel de tirador de cables, líder y organizador de enlace, dirección y asignación de tareas para que otros acusados ​​cometieran delitos. Durante la investigación, este acusado declaró honestamente y corrigió voluntariamente las consecuencias de 2 mil millones de VND.

Mientras tanto, la policía identificó a Dung como cómplice en la función de ayuda y recibió más de 400 millones de VND; Nguyen Anh Tuan se divide en 50 millones de dong.

Fuente: T/L

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